제IV부: 금융 사기 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.15

출납원의 서랍·금고 직접 절도(Direct Cashier Theft from Drawer/Vault)

작동 방식

케이지 출납원이 자기 서랍이나 주 금고에서, 또는 거래 중에 현금이나 칩을 직접 훔친다. 바쁜 지급 시간대에 고액 칩을 손바닥에 숨기기, 고객에게 거스름돈을 덜 주고 차액 챙기기, 교대 시간에 서랍에서 훔치기, 감독이 없는 시간에 금고에서 현금 빼내기 등의 방법이 있다. 기록된 한 사례에서는 라스베이거스의 한 케이지 출납원이 바쁜 시간대에 1,000달러짜리 칩 여러 개를 손바닥에 숨겨 주머니에 넣으려 했다. 근무 종료 재고 조사에서 불일치가 드러나 감시 요원이 영상을 검토했고, 동료가 이미 수상한 행동을 보고한 상태였기에 그녀는 적발되었다. 재고 계수, 감시, 동료 신고를 포함한 다층 통제가 절도를 막았다.

나타나는 곳

케이지, 금고, 위성 케이지

기록된 사례

라스베이거스 스트립의 한 카지노 사건(2010년대 후반)은 다층 통제가 효과적임을 보여 주었다. 한 케이지 출납원이 바쁜 시간대에 1,000달러짜리 칩을 손바닥에 숨겼으나 재고 계수, 감시 영상, 동료의 제보가 결합되어 적발되었다. 이 카지노는 효과적인 통제로 규제기관의 칭찬을 받았다.

감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.