Parte IV: Fraude financeira · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.15
Furto direto da gaveta/cofre pelo operador de caixa (Direct Cashier Theft from Drawer/Vault)
Como funciona
Um operador de caixa da tesouraria furta numerário ou fichas diretamente da sua gaveta, do cofre principal ou durante as transações. Os métodos incluem: empalmar fichas de denominação elevada em períodos de muitos pagamentos; dar troco a menos aos clientes e embolsar a diferença; furtar das gavetas durante as mudanças de turno; e retirar numerário do cofre em períodos sem supervisão. Um caso documentado envolveu uma operadora de caixa da tesouraria de Las Vegas que tentou empalmar várias fichas de 1000 dólares num período de grande movimento, metendo-as no bolso. Foi apanhada quando o inventário do fim do turno revelou a discrepância, a vigilância reviu as gravações e um colega já tinha comunicado um comportamento suspeito. O furto foi frustrado por controlos em várias camadas, incluindo contagens de inventário, vigilância e comunicação por colegas.
Onde aparece
Tesouraria, cofre, tesourarias satélite
Registo documentado
Um caso num casino da Strip de Las Vegas (final da década de 2010) demonstrou a eficácia dos controlos em várias camadas: uma operadora de caixa da tesouraria empalmou fichas de 1000 dólares num período de grande movimento, mas foi apanhada graças à combinação das contagens de inventário, das gravações de vigilância e da denúncia de um colega. O casino foi elogiado pelos reguladores pela eficácia dos seus controlos.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
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