제IV부: 금융 사기 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.10

폴스 셔플(‘트란 조직’ 수법)(False Shuffle (The “Tran Organization” Method))

작동 방식

폴스 셔플은 역사상 가장 큰 피해를 낳고 가장 수익성이 높았던 카지노 속임수 중 하나다. 사기 조직에 매수된 딜러가 겉보기에는 정상적인 셔플을 하지만, 실제로는 카드의 상당 부분을 원래 순서대로 일부러 남겨 둔다. 사기 팀은 먼저 이전 판들에서 나온 카드의 순서를 추적한 뒤, 딜러에게 신호를 보내 폴스 셔플을 하게 한다. 섞이지 않은 카드 묶음인 ‘슬러그(slug)’가 테이블에 다시 나타나면 팀은 앞으로 나올 카드의 정확한 순서를 알게 되고 그에 맞춰 베팅한다. 카드 순서를 완벽히 아는 사기범은 최대 금액을 베팅할 수 있으므로 한 번의 딜에서 막대한 금액을 딸 수 있다. 연방 정부가 기소한 사상 최대의 카지노 사기 조직인 트란 조직(Tran Organization)은 2002년부터 2007년까지 이 수법으로 북미 전역의 20곳에 가까운 게이밍 업소에서 약 2,000만 달러를 빼돌린 것으로 추산된다. 정점에 달했을 때 바로나 밸리 랜치 리조트(Barona Valley Ranch Resort)의 한 딜러는 376장짜리 카드 덩어리를 셔플하지 않은 혐의를 받았는데, 이는 섞이지 않은 카드 덩어리로서는 믿기 어려울 정도의 규모다.

나타나는 곳

주로 블랙잭과 미니 바카라

기록된 사례

트란 조직 사건(2002~2007년)에는 피고인 47명이 연루되었으며, 이들은 28곳 이상의 카지노에서 약 2,000만 달러를 빼돌린 것으로 추산된다. 프엉 꾸옥 쯔엉(Phuong Quoc Truong)은 미국 동부에서 서부까지 이르는 조직을 구축하고 뇌물(500~5,000달러)로, 일부 경우에는 협박으로 딜러를 끌어들였다. 리조츠 이스트 시카고(Resorts East Chicago)에서는 딜러가 자동 셔플 기계를 고장 내 수동 셔플로 되돌리게 만든 뒤 팀이 90분 만에 868,000달러를 딴 사례도 있었다. FBI 사건 기록은 총 7,145쪽이 넘는다.

감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.