第四部分：財務欺詐 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.10
假洗牌（Tran集團手法）
運作方式
假洗牌是歷史上最具破壞力且最牟利的娛樂場出千手法之一。受出千集團賄賂的荷官，進行看似正常但故意讓相當部分撲克牌保持原有順序的洗牌。出千團隊先記錄此前數局所派牌張的順序，然後向荷官發出訊號進行假洗牌。當未經洗牌的「牌段」重新出現在賭桌上時，團隊便知悉即將派出的牌張確切順序，並據此投注。由於掌握完美牌序的出千者可下最大注，這可在單一局中造成巨額贏款。Tran Organization是聯邦政府歷來檢控的最大規模娛樂場出千集團，於2002年至2007年間以這種手法從北美近20間博彩場所竊取估計2,000萬美元。在其高峰期，據稱Barona Valley Ranch Resort一名荷官曾未洗一疊376張的牌疊——這幾乎是難以置信的一大段未被擾動的牌。
出現位置
主要為二十一點及迷你百家樂
有案可查
Tran Organization案（2002-2007年）涉及47名被告，從28間以上娛樂場竊取估計2,000萬美元。Phuong Quoc Truong建立了一個橫跨東西岸的犯罪網絡，以賄款（500美元至5,000美元）招募荷官，某些情況下更以威嚇手段。在Resorts East Chicago的一次事例中，一名荷官破壞自動洗牌機以改回人手洗牌後，該團隊在90分鐘內贏取868,000美元。該FBI案件卷宗合共超過7,145頁。
識別與防範建議
付費部分監控室如何識破false shuffle (the “tran organization” method)，以及如何防止其再次發生——為監控台而寫，而非為讀者而寫。
本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。