第四部分：金融欺诈 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.10
假洗牌（“Tran组织”手法）
工作原理
假洗牌是历史上破坏性最强、获利最丰厚的娱乐场出千手法之一。一名被出千组织收买的荷官执行看似正常、实则故意使相当一部分纸牌保持原有顺序的洗牌。出千团伙首先记录此前几局所派发纸牌的顺序，然后示意荷官执行假洗牌。当这段未经洗牌的“牌段”重新出现在赌台上时，该团伙便知晓即将派发的纸牌的确切顺序，并据此投注。由于掌握完美牌序信息的出千者可以下最大注，这可能在单局中带来巨额赢款。Tran组织是遭联邦政府起诉的史上最大娱乐场出千团伙，于2002年至2007年间在北美近20家博彩场所以此手法窃取估计2,000万美元。在其鼎盛时期，据称Barona Valley Ranch度假村的一名荷官曾对一叠376张的牌砖未予洗牌——这是一块几乎令人难以置信的未受扰动的纸牌。
出现场合
主要为二十一点和迷你百家乐
有据可查
Tran组织案（2002-2007年）涉及47名被告，他们从28家以上娱乐场窃取了估计2,000万美元。Phuong Quoc Truong建立了一个横跨全美的作案网络，通过贿赂（500至5,000美元）以及在某些情况下的威胁来招募荷官。在Resorts East Chicago的一次作案中，该团伙在一名荷官破坏自动洗牌机以改回手工洗牌后，于90分钟内赢得868,000美元。联邦调查局（FBI）案卷总计超过7,145页文件。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别false shuffle (the “tran organization” method)，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。