第IV部：金融詐欺 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.10
フォールス・シャッフル（「Tran Organization」の手口）（False Shuffle (The “Tran Organization” Method)）
仕組み
フォールス・シャッフルは、カジノの不正行為の歴史において最も壊滅的で利益の大きい手口の一つである。不正行為の組織に買収されたディーラーが、通常に見えるシャッフルを行いながら、意図的にカードのかなりの部分を元の順序のまま残す。不正行為のチームは、まず前のハンドで配られたカードの順序を追跡し、次にディーラーに合図してフォールス・シャッフルを行わせる。シャッフルされていないカードの「スラッグ」がテーブルに再び現れると、チームはこれから配られるカードの正確な順序を把握し、それに応じて賭ける。カードの順序を完全に把握した不正行為者は上限額を賭けることができるため、一度の配札で巨額の勝ちにつながり得る。連邦政府がこれまでに訴追した中で最大のカジノ不正行為組織であるTran Organizationは、2002年から2007年にかけて、北米の20近いゲーミング施設から、この手口で推定2,000万ドルを盗んだ。最盛期には、Barona Valley Ranch Resortのあるディーラーが376枚のカードの塊をシャッフルしなかったとされる。これは、ほとんど信じがたいほどの量の手つかずのカードである。
発生する場面
主にブラックジャック及びミニバカラ
記録に残る事実
Tran Organizationの事件（2002〜2007年）では、47人の被告人が28以上のカジノから推定2,000万ドルを盗んだ。Phuong Quoc Truongは、賄賂（500〜5,000ドル）や、場合によっては脅迫によってディーラーを勧誘し、全米規模の組織を築いた。Resorts East Chicagoでのある事例では、ディーラーが自動シャッフル機を故障させて手作業によるシャッフルに戻させた後、チームは90分で868,000ドルを勝ち取った。FBIの事件記録は合計7,145ページを超えた。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがfalse shuffle (the “tran organization” method)をどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。