카지노 산업 용어집
정치적 주요인물(PEP)
규제, 법률, 준법 용어보도됨
정치적으로 중요한 지위에 있어 강화된 검토가 필요한 개인이다.
실무에서는
자금세탁방지상 고위험 범주이다.
Regulatory, Legal & Compliance Terms 더 보기
AUSTRAC(호주 거래보고분석센터)·자금세탁방지·SGX·카지노 통제법(Casino Control Act)·책임도박 / 더 안전한 도박(Responsible Gambling / Safer Gambling)·CTF·ILGA
카지노 산업 용어집의 한 항목입니다. 용어집에는 1,090 개 용어가 플레이어가 아닌 감시, 준법, 운영 전문가를 위해 수록되어 있습니다. 정의는 업계의 용례를 설명하며, 규제상 의미를 지닌 용어는 귀사 관할 지역에 적용되는 법령에 비추어 확인하십시오.