カジノ業界用語集

重要な公的地位にある者（PEPs）

規制、法律及びコンプライアンスの用語報道ベース

重要な政治的地位にあり、強化された審査を必要とする個人である。

実務での使われ方

AMLリスクの高い区分。

カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。