카지노 산업 용어집

자금세탁방지

규제, 법률, 준법 용어보도됨

카지노가 불법 자금 세탁에 이용되지 않도록 하는 프로그램과 절차이다.

실무에서는

전 세계적인 핵심 규제 요건이며, 9/11 이후 집행이 크게 강화되었다.

카지노 산업 용어집의 한 항목입니다. 용어집에는 1,090 개 용어가 플레이어가 아닌 감시, 준법, 운영 전문가를 위해 수록되어 있습니다. 정의는 업계의 용례를 설명하며, 규제상 의미를 지닌 용어는 귀사 관할 지역에 적용되는 법령에 비추어 확인하십시오.