Glossary ng Industriya ng Casino

PEP

Mga Terminong Pangregulasyon, Legal at ComplianceNAIULAT

Indibidwal na may prominenteng posisyong pampulitika na nangangailangan ng mas mahigpit na pagsusuri.

Sa praktika

Kategoryang mataas ang panganib sa AML.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.