전문가 툴킷
카지노 팀이 실제로 업무에 쓰는 현장 매뉴얼, SOP, 자금세탁방지 체계, 분석 모델. 컨설턴트가 아니라 모니터링 룸을 직접 운영했던 마카오의 감시 조사관들이 작성했습니다. 툴킷을 개별 구매하시거나, 부서별 번들로 약 30% 절약하시거나, 유료 구독으로 20개 전체를 무료로 이용하십시오.
Compliance 툴킷
툴킷 4개s
준법
AML Compliance Library
마카오 게이밍 운영을 위한 정책 템플릿, 규제 분석, 실무 컴플라이언스 도구를 갖춘 종합 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT) 참고 자료집입니다.
준법
AML Red Flag Checklist
10개 위험 범주에 걸친 카지노 특화 자금세탁방지 지표 81개와, 의심 활동 탐지 및 규제 보고를 위한 대화형 Excel 툴킷을 제공합니다.
준법
Compliance Audit Checklist
체계적인 카지노 컴플라이언스 평가를 위한 201개 항목의 종합 감사 체계와 대화형 Excel 보조 도구입니다.
준법
Regulatory Filing Templates
마카오 DICJ 규제 제출 서류를 위한 완전한 템플릿 자료집으로, 제16/2022호 법률 및 관련 규정에서 요구하는 모든 보고서 유형을 다룹니다.
Compliance · 번들 · 30% 할인
Compliance Toolkit Bundle
- AML Compliance Library
- AML Red Flag Checklist
- Compliance Audit Checklist
- Regulatory Filing Templates
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Surveillance Intelligence Asia Toolkit Set: 툴킷 20개 전체
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