Compliance · 번들
Compliance Toolkit Bundle
자금세탁방지 프로그램 문서, 위험 신호 체크리스트, 감사 체계, 마카오 법률 제16/2022호에 맞춘 규제 신고 서식을 다루는 툴킷 4종입니다.
개요
Compliance Toolkit Bundle은 Surveillance Intelligence Asia가 발행하는 준법 부서용 자료 전체를 한 번의 할인 구매로 묶은 상품입니다. 툴킷 4종의 개별 구매 합계는 $926이며, 번들 가격은 $649로 $277(30%)를 절약할 수 있습니다.
마카오와 아시아태평양 전역에서 프로그램을 운영하는 자금세탁방지 준법감시인, 자금세탁보고책임자(MLRO), 준법 책임자를 위해 만들었습니다. 모든 서식은 마카오 법률 제16/2022호, DICJ 지침, FATF 40개 권고사항에 맞춰져 있습니다. 모든 자료가 편집 가능한 PDF와 Excel 형식이며, 읽기 전용 PDF가 아니라 실무에 바로 쓰는 문서입니다.
업무 범위에 운영상 부정행위, 정킷 실사, 감시까지 포함된다면 Master Bundle(툴킷 20종 전체, $4,879) 또는 유료 구독이 더 간편한 방법입니다.
이 번들이 적합한 대상
- 자금세탁방지 준법감시인 및 MLRO
- 준법 책임자 및 최고준법책임자(CCO)
- 자금세탁방지 프로그램의 적정성을 검토하는 내부 감사팀
- 정킷 준법 담당 책임자
- 이사회 채택을 위해 자금세탁방지 문서를 검토하는 법률 자문
구성 내용: 툴킷 4개s
각 툴킷은 개별 제품과 동일한 파일 세트로 제공됩니다. 구매 후 즉시 다운로드할 수 있습니다.
준법
AML Compliance Library
마카오 게이밍 운영을 위한 정책 템플릿, 규제 분석, 실무 컴플라이언스 도구를 갖춘 종합 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT) 참고 자료집입니다.
단품 $399
준법
AML Red Flag Checklist
10개 위험 범주에 걸친 카지노 특화 자금세탁방지 지표 81개와, 의심 활동 탐지 및 규제 보고를 위한 대화형 Excel 툴킷을 제공합니다.
단품 $79
준법
Compliance Audit Checklist
체계적인 카지노 컴플라이언스 평가를 위한 201개 항목의 종합 감사 체계와 대화형 Excel 보조 도구입니다.
단품 $249
준법
Regulatory Filing Templates
마카오 DICJ 규제 제출 서류를 위한 완전한 템플릿 자료집으로, 제16/2022호 법률 및 관련 규정에서 요구하는 모든 보고서 유형을 다룹니다.
단품 $199
다운로드할 준비가 되셨습니까?
Compliance Toolkit Bundle · 툴킷 4개 · 즉시 이용.
자주 묻는 질문
왜 툴킷이 4종뿐인가요?
부서별 번들에는 해당 범위에 속하는 Surveillance Intelligence Asia 툴킷이 모두 포함됩니다. 수량을 늘리려고 관련 없는 자료를 추가해 번들의 밀도를 떨어뜨리지 않습니다.
유료 구독이 더 경제적인가요?
그렇습니다. 모든 유료 구독(Professional 연 $3,999부터)에는 툴킷 20종 전체를 무료로 다운로드할 수 있는 권한과 함께 용어집, 속임수·사기 자료집, Intel Dashboards가 포함됩니다. 툴킷을 장기적으로 사용하실 계획이라면 구독이 더 유리합니다. 이 부서의 툴킷만 필요하고 다른 것은 필요하지 않다면 번들이 더 간편합니다.
파일 형식은 무엇입니까?
편집 가능한 PDF와 Excel입니다. 개별 상품 구매 시와 동일한 파일이며, 축약본이나 워터마크가 들어간 미리보기가 아닙니다. 구매일로부터 12개월간 업데이트 알림을 받으실 수 있습니다.
조직 내부에서 이 파일을 공유할 수 있습니까?
번들 라이선스는 구매자 1인용입니다. 사업장 내에서 여러 사용자가 공유하려면 Enterprise 구독(연 $28,999, 5석 및 배포 권한 포함)이 적합한 라이선스입니다.
환불 정책은 어떻게 됩니까?
상품에 중대한 결함이 있는 경우를 제외하고 모든 판매는 확정됩니다. 디지털 파일은 즉시 전달되어 보관되므로 반품할 대상이 없습니다. 파일이 손상되었거나 불완전하거나 상품 페이지의 설명과 다른 경우 billing@surveillanceasia.com으로 이메일을 보내 주시면 수정하거나 환불해 드립니다. 당사가 판매자이며, 주문 대금은 당사가 발행하는 청구서에 따라 은행 송금 또는 수표로 결제됩니다. 강행 소비자 법규가 적용되는 경우 그 법규가 우선합니다. 전문은 /refund-policy에서 확인하실 수 있습니다.