제IV부: 금융 사기 · Chip, Cash & Ticket Fraud
바카라 / 테이블 게임의 칩 덤핑(Chip Dumping in Baccarat / Table Games)
작동 방식
칩 덤핑은 포커와 가장 많이 연관되지만 어떤 테이블 게임에서도 일어날 수 있다. 바카라에서는 플레이어가 파트너의 핸드와 반대로 베팅해 일부러 게임을 져 줄 수 있다. 룰렛에서는 파트너들이 서로 상쇄되는 베팅(한 명은 레드, 한 명은 블랙)을 하되 한쪽이 더 크게 걸어 사실상 자금을 옮길 수 있다. 블랙잭에서는 플레이어가 부적절하게 스플릿이나 더블다운을 해 기대 손실을 키움으로써, 딜러를 거쳐 파트너가 플레이하는 테이블로 사실상 칩을 옮길 수 있다. 핵심 패턴은 한 플레이어에게서 다른 플레이어에게 칩을 옮기기 위한 의도적인 패배다.
나타나는 곳
바카라, 룰렛, 블랙잭 등 플레이어가 하우스를 상대로 겨루며 베팅 규모를 조절할 수 있는 모든 게임
기록된 사례
바카라 칩 덤핑은 아시아 게이밍 시장에서 흔한 자금세탁 기법으로 기록되어 왔으며, 정킷 운영자와 공조해 이루어지는 경우가 많다.
탐지 및 예방권고
유료 부분모니터링 룸에서 chip dumping in baccarat / table games을(를) 잡아내는 방법과 재발을 막는 방법을, 일반 독자가 아닌 감시 데스크 실무자를 위해 정리했습니다.
감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.