제IV부: 금융 사기 · Chip, Cash & Ticket Fraud

자금세탁을 위한 캐시 게임 칩 덤핑(Cash Game Chip Dumping for Money Laundering)

작동 방식

캐시 게임 테이블의 두 공모 플레이어가 한 명이 누가 봐도 서툰 플레이로 다른 한 명에게 일부러 칩을 잃도록 짠다. ‘지는’ 플레이어는 정상적인(또는 세탁된) 현금으로 바이인한 뒤, 일부러 폴드하고, 약하게 콜하고, 강한 패를 상대로 블러핑해 파트너에게 칩을 체계적으로 넘긴다. 그러면 ‘이긴’ 플레이어는 정당한 도박 상금처럼 보이는 금액을 현금화한다. 캐시 게임 칩은 직접적인 현금 가치가 있고 거래가 일반 포커 플레이처럼 보이므로 이 수법은 특히 효과적이다. 세탁된 돈은 카지노가 기록한 포커 상금이라는 그럴듯한 출처를 갖게 된다.

나타나는 곳

캐시 게임 포커 테이블, 고액 게이밍룸

기록된 사례

이 기법은 자금세탁과 관계자 간 단순 칩 이전 모두에 널리 쓰인다. FinCEN은 칩 덤핑을 카지노의 주요 자금세탁 유형으로 지목했다.

감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.