第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud
バカラ／テーブルゲームにおけるチップ・ダンピング（Chip Dumping in Baccarat / Table Games）
仕組み
チップ・ダンピングはポーカーと結び付けられることが最も多いが、どのテーブルゲームでも起こり得る。バカラでは、プレイヤーが仲間のハンドの反対側に意図的に賭け、わざと負けることがある。ルーレットでは、仲間同士が相殺し合う賭け（一方が赤、他方が黒）を行い、一方がより大きく賭けることで、実質的に資金を移転することがある。ブラックジャックでは、プレイヤーが不適切にスプリットやダブルダウンを行って期待損失を増やし、仲間がプレイしているテーブルへディーラーを介して実質的にチップを移転することがある。重要なパターンは、あるプレイヤーから別のプレイヤーへチップを移すために意図的に負けることである。
発生する場面
バカラ、ルーレット、ブラックジャック、その他プレイヤーがハウスを相手にプレイし、賭け金の額を左右できるあらゆるゲーム
記録に残る事実
バカラでのチップ・ダンピングは、アジアのゲーミング市場において一般的なマネー・ローンダリングの手法として記録されており、ジャンケット事業者と連携して行われることが多い。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがchip dumping in baccarat / table gamesをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。