第四部分：金融欺诈 · Chip, Cash & Ticket Fraud
百家乐／桌面游戏中的倒筹码（chip dumping）
工作原理
倒筹码（chip dumping）最常与扑克相关联，但可发生于任何桌面游戏。在百家乐中，玩家可故意押注与同伙相反的一方并输掉该局。在轮盘中，同伙可进行对冲投注（一人押红、一人押黑），其中一人以较大投注有效转移资金。在二十一点中，玩家可不适当地分牌或加倍，以增加预期损失，并经由荷官将筹码有效转移至其同伙所在桌面。关键模式是故意输钱，将筹码从一名玩家转移至另一名玩家。
出现场合
百家乐、轮盘、二十一点，以及任何玩家与庄家对赌并可影响下注额度的游戏
有据可查
在亚洲博彩市场，百家乐倒筹码（chip dumping）已被记录为常见的清洗黑钱手法，且经常与博彩中介人协同进行。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别chip dumping in baccarat / table games，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。