Parte IV: Fraude financeira · Chip, Cash & Ticket Fraud
Transferência intencional de fichas no bacará / jogos de mesa (Chip Dumping in Baccarat / Table Games)
Como funciona
Embora seja associada sobretudo ao póquer, a transferência intencional de fichas pode ocorrer em qualquer jogo de mesa. No bacará, um jogador pode apostar deliberadamente contra a mão do seu parceiro e perder de propósito. Na roleta, os parceiros podem fazer apostas que se compensam (um no vermelho, outro no preto), com um deles a fazer apostas maiores para, na prática, transferir fundos. No blackjack (vinte e um), um jogador pode separar ou dobrar a aposta de forma inadequada para aumentar a perda esperada e, na prática, transferir fichas através do croupier para a mesa onde o seu parceiro está a jogar. O padrão essencial é perder intencionalmente para passar fichas de um jogador para outro.
Onde aparece
Bacará, roleta, Black Jack, qualquer jogo em que os jogadores jogam contra a casa e podem influenciar o montante das apostas
Registo documentado
A transferência intencional de fichas no bacará está documentada nos mercados de jogo asiáticos como uma técnica comum de branqueamento de capitais, muitas vezes coordenada com promotores de jogo (junkets).
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
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