제IV부: 금융 사기 · Chip, Cash & Ticket Fraud
케이지와 테이블에서의 위조지폐 사용(Passing Counterfeit Bills at Cage and Tables)
작동 방식
범죄자들은 카지노 케이지와 테이블 게임에서 위조 미국 달러를 사용해 가짜 지폐를 진짜 칩으로 바꾸려 한다. 카지노는 많은 현금을 빠르게 처리하고 바쁜 시간대에는 직원의 경계가 느슨해질 수 있어 매력적인 표적이 된다. 미국 비밀경호국은 라스베이거스 카지노에서만 매일 2만 달러가 넘는 위조지폐를 수거한다고 밝혔다. 위조지폐는 조잡한 컬러 복사본부터 도난당한 용지를 쓴 정교한 모조품까지 다양하다. 범죄자들은 탐지 역량을 압도하기 위해 팀을 이뤄 여러 지점에서 동시에 여러 장을 사용하는 경우가 많다.
나타나는 곳
케이지 바이인 창구, 테이블 게임 바이인, 슬롯머신 지폐 투입기
기록된 사례
미국 비밀경호국은 라스베이거스 카지노에서만 매일 2만 달러 이상의 위조지폐가 자국 사무소로 넘어온다고 보고한다. FinCEN 데이터는 위조지폐가 카지노 의심활동보고(SAR)에서 끈질기게 나타나는 위협 범주임을 확인해 준다.
탐지 및 예방권고
유료 부분모니터링 룸에서 passing counterfeit bills at cage and tables을(를) 잡아내는 방법과 재발을 막는 방법을, 일반 독자가 아닌 감시 데스크 실무자를 위해 정리했습니다.
감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.