Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud
Passing Counterfeit Bills (Pagpapasa ng Pekeng Perang Papel sa Cage at sa mga Mesa)
Paano ito gumagana
Sinusubukan ng mga kriminal na magpasa ng pekeng U.S. currency sa mga cage at table game ng casino, ipinapalit ang mga pekeng perang papel sa mga tunay na chip. Kaakit-akit na target ang mga casino dahil mabilis silang humahawak ng malalaking volume ng cash, at maaaring hindi gaanong alerto ang mga kawani sa mga abalang oras. Ayon sa U.S. Secret Service, nangongolekta sila ng mahigit $20,000 na pekeng pera bawat araw mula sa mga casino sa Las Vegas lamang. Ang mga pekeng perang papel ay mula sa mga magaspang na photocopy hanggang sa mga sopistikadong replika na gumagamit ng ninakaw na paper stock. Madalas gumamit ang mga kriminal ng mga team upang sabay-sabay na magpasa ng maraming perang papel sa iba’t ibang punto upang malampasan ang kakayahan ng pagtuklas.
Saan ito lumilitaw
Mga buy-in window sa cage, mga buy-in sa table game, mga bill acceptor ng slot machine
On the record
Iniuulat ng U.S. Secret Service na ang mga casino sa Las Vegas lamang ay nagpapasa ng $20,000+ na pekeng pera araw-araw sa kanilang mga opisina. Kinukumpirma ng data ng FinCEN na ang pekeng pera ay isang patuloy na kategorya ng banta sa mga SAR filing ng mga casino.
Pagtuklas at pag-iwasPAYO
Ang bayad na kalahatiPaano nahuhuli ng isang monitoring room ang passing counterfeit bills at cage and tables, at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.
Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.
Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.
May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.
Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.