第四部分：財務欺詐 · Chip, Cash & Ticket Fraud

於賬房及賭檯遞交偽鈔

運作方式

罪犯企圖在娛樂場賬房及賭桌傳遞偽造美元，以假鈔換取真籌碼。娛樂場之所以成為具吸引力的目標，是因為其處理大量現金的速度快，而繁忙時段員工的警覺性可能降低。美國特勤局表示，僅拉斯維加斯各娛樂場，他們每天便收取超過20,000美元偽鈔。偽鈔的範圍由粗糙的影印本，到使用失竊紙張印製的精緻仿製品。罪犯常以團夥方式在不同地點同時傳遞多張偽鈔，以令偵測能力不勝負荷。

出現位置

賬房兌換窗口、賭桌遊戲買碼、角子機入鈔口

有案可查

美國特勤局指出，僅拉斯維加斯各娛樂場每天便向其辦事處送交超過20,000美元偽鈔。FinCEN數據確認，偽鈔是娛樂場可疑交易報告（SAR）申報中一個持續存在的威脅類別。

本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。