第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud
ケージ及びテーブルでの偽造紙幣の行使（Passing Counterfeit Bills at Cage and Tables）
仕組み
犯罪者は、カジノのケージやテーブルゲームで偽造された米国通貨を使おうとし、偽の紙幣を本物のチップと交換する。カジノは大量の現金を迅速に扱い、混雑時にはスタッフの警戒が緩むことがあるため、格好の標的となる。米国シークレットサービスは、ラスベガスのカジノだけで毎日20,000ドルを超える偽造通貨を回収していると述べている。偽造紙幣には、粗雑なコピーから、盗まれた用紙を用いた精巧な複製品まである。犯罪者はしばしばチームを組み、異なる地点で同時に複数の紙幣を使って、検知の処理能力を飽和させる。
発生する場面
ケージのバイイン窓口、テーブルゲームでのバイイン、スロットマシンの紙幣受入機
記録に残る事実
米国シークレットサービスによれば、ラスベガスのカジノだけで、毎日20,000ドル以上の偽造通貨が同局の事務所に引き渡されている。FinCENのデータは、偽造通貨がカジノのSARにおいて根強い脅威のカテゴリーであることを裏付けている。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがpassing counterfeit bills at cage and tablesをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。