Parte IV: Fraude financeira · Chip, Cash & Ticket Fraud
Passagem de notas falsas (Passing Counterfeit Bills at Cage and Tables)
Como funciona
Os criminosos tentam passar moeda norte-americana falsa nas tesourarias e nos jogos de mesa dos casinos, trocando notas falsas por fichas genuínas. Os casinos são alvos atrativos porque movimentam grandes volumes de numerário com rapidez e o pessoal pode estar menos atento nos períodos de maior movimento. Os Serviços Secretos dos EUA afirmaram que recolhem mais de 20 000 dólares em moeda falsa por dia só nos casinos de Las Vegas. As notas falsas vão de fotocópias grosseiras a réplicas sofisticadas feitas com papel furtado. Os criminosos utilizam muitas vezes equipas para passar várias notas em diferentes pontos ao mesmo tempo, de modo a sobrecarregar a capacidade de deteção.
Onde aparece
Guichés de compra de fichas da tesouraria, compra de fichas nos jogos de mesa, aceitadores de notas das máquinas de jogo
Registo documentado
Os Serviços Secretos dos EUA referem que só os casinos de Las Vegas entregam diariamente aos seus escritórios mais de 20 000 dólares em moeda falsa. Os dados da FinCEN confirmam a moeda falsa como uma categoria de ameaça persistente nos relatórios de atividade suspeita (SAR) apresentados por casinos.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
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