Glossário da Indústria de Casinos

PBC (AML)

Termos regulamentares, jurídicos e de conformidadeNOTICIADO

Programas e procedimentos destinados a impedir que os casinos sejam utilizados para branquear fundos ilícitos.

Na prática

Requisito regulamentar fundamental a nível mundial; aplicado com grande rigor desde o 11/9.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.