Glossary ng Industriya ng Casino

AML

Mga Terminong Pangregulasyon, Legal at ComplianceNAIULAT

Mga programa at pamamaraan upang pigilan na magamit ang mga casino sa paglalaba ng ilegal na pondo.

Sa praktika

Pangunahing regulatory requirement sa buong mundo; mahigpit na ipinatutupad mula noong 9/11.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.