娱乐场行业词汇表
反清洗黑钱
监管、法律与合规术语已报道
防止娱乐场被用于清洗非法资金的计划与程序。
实务应用
全球核心监管要求；9/11事件后执法趋严。
Regulatory, Legal & Compliance Terms中的更多内容
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC Australian Transaction）·SGX·政治敏感人物（PEP）·《赌场管制法》（Casino Control Act）·负责任博彩／更安全博彩（Responsible Gambling / Safer Gambling）·CTF·ILGA
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。