Alvin Chau / Suncity Group: 마카오 정킷 유죄 판결

요약

한때 마카오 최대 정킷 운영자였고 홍콩 상장 모회사(HKEX: 1383)를 두었던 Suncity Group의 창업자 겸 회장 Alvin Chau Cheok Wa는 중국 본토 원저우 법원이 발부한 체포영장에 따라 2021년 11월 27일 마카오 사법경찰국에 체포됐다. 마카오 초급법원은 2023년 1월 18일 289개 혐의 중 162개에 대해 Chau에게 유죄를 선고하고, 범죄조직, 불법 도박, 5개 운영권 사업자에 대한 사기로 징역 18년을 선고했다. 중급법원은 2023년 10월 21일 가중 자금세탁에 대한 초급법원의 무죄 판결을 뒤집고, 운영권 사업자에 대한 사기 혐의에 대해서는 Chau에게 무죄를 선고했으며, 배상금 전액을 마카오 정부에 귀속시키고 금액을 248억 파타카(MOP)(250억 홍콩달러/32억 달러)로 높였다. 종심법원은 2024년 7월 3일 Chau의 상고를 기각했으며, 이로써 상소 절차가 모두 끝났다.

1. ~2013–2021

   Suncity는 마카오 최대급 정킷 네트워크를 운영한다. Suncity Group Holdings는 HKEX에 1383.HK로 상장돼 있다.

2. 2021년 11월

   중국 본토 원저우 법원이 국경을 넘는 도박 혐의로 Chau를 지목한 체포영장을 발부한다.

3. 2021년 11월 27일

   마카오 사법경찰국이 Chau와 관련자들을 체포한다.

4. 2021년 12월

   HKEX가 Suncity Group Holdings(1383) 주식의 거래를 정지한다.

5. 2022

   마카오 검찰원이 범죄조직, 불법 도박, 자금세탁, 사기 등 289개 혐의로 기소한다.

6. 2023년 1월 18일

   마카오 초급법원이 289개 혐의 중 162개에 대해 Chau에게 유죄를 선고하고 징역 18년을 선고한다. 자금세탁 혐의에 대해서는 무죄를 선고한다. 최초 배상금은 86억 홍콩달러로 정해져 정부와 5개 운영권 사업자에게 나뉜다.

7. 2023년 10월 21일

   마카오 중급법원이 징역 18년을 유지하고, 가중 자금세탁에 대한 초급법원의 무죄 판결을 뒤집으며(Chau와 Philip Wong Pak Ling 유죄), 운영권 사업자에 대한 사기 혐의에 대해서는 Chau에게 무죄를 선고하고, 배상금 전액을 마카오 정부에 귀속시키며 248억 파타카(MOP)(250억 홍콩달러/32억 달러)로 높인다.

8. 2024년 7월 3일

   마카오 종심법원이 비공개 심리에서 Chau의 상고를 기각한다. 형과 배상 명령이 확정된다.

• VIP룸의 배수 베팅과 장외 베팅: 테이블에 게시된 한도를 넘는 배수의 부수 베팅을 허가받은 운영권 사업자의 게이밍 시스템 데이터가 아닌 정킷의 사적 장부에 기록하고, 당첨금은 운영권 계좌 밖에서 지급했다.
• 대리 베팅 및 생중계를 통한 본토 고객 베팅: Suncity 룸은 중국 본토 법률을 위반하여 본토 고객이 테이블 영상 생중계와 현장 대리인을 통해 원격으로 도박할 수 있게 했다.
• 허가된 경로 밖에서의 불법 대출과 국경 간 가치 이전.
• 마카오 검찰원은 초급법원 단계 보도 당시 마카오 특별행정구의 탈세 피해를 82.6억 파타카(MOP)로 추산했다.
• 중급법원(2023년 10월)은 가중 자금세탁에 대한 초급법원의 무죄 판결을 뒤집고, 같은 판결에서 운영권 사업자에 대한 사기 혐의에 대해서는 Chau에게 무죄를 선고했으며, 배상금 전액을 마카오 정부에 귀속시키고 248억 파타카(MOP)/32억 달러로 높였다.
• 공동피고인(이 중 9명이 Chau와 함께 상소)의 형량은 징역 9년에서 12.5년이었다.

출처

1. Court of Final Appeal dismisses the Chau Cheok Wa appeal — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Final Appeal ruling of 2024-07-03, 2024-07-03 [link]

   판결문이 아닌 언론 보도다. 판결문 자체는 온라인에 공개되지 않았으며, 재판 단계의 원사건 번호는 초급법원 CR1-22-0149-PCC다.

2. Court of Second Instance raises compensation to HK$25 billion — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Second Instance ruling of 2023-10-21, 2023-10-21 [link]
3. Court of First Instance verdict and 18-year sentence — trade-press report of the ruling — GGRAsia, reporting the Macau Court of First Instance verdict of 2023-01-18, 2023-01-18 [link]
4. Macau jails 'junket king' Alvin Chau for 18 years: contemporary reporting — Hong Kong Free Press, 2023-01-18 [link]
5. Suncity Group Holdings (1383.HK) — share suspension and subsequent corporate disclosures — Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), December 2021

   HKEX 공시 자료실: 1383 거래 정지 공시문을 검색하라.

교훈(처방이 아닌 관찰)

• 정킷룸 장부와 카지노 장부: 업무 범위가 테이블 게임의 경계에서 끝나는 감시 책임자는 플로어의 절반만 감사하고 있는 것이다.
• 장비 징후: 전용 네트워크 회선, 프라이빗 룸 내부의 추가 카메라, 플로어에서 보이지 않는 화면은 대리 베팅이나 배수 베팅 활동의 운영상 징후다.
• 규제의 경계가 카메라 감시 범위보다 중요하다. 10년 동안 이어진 공백은 기술의 문제가 아니라 정의의 문제였다.