Alvin Chau／Suncity Group：マカオのジャンケットの有罪判決

概要

最盛期にはマカオ最大のジャンケット事業者であり、香港上場の親会社（HKEX：1383）を持っていたSuncity Groupの創業者兼会長Alvin Chau Cheok Waは、中国本土の温州の裁判所が発付した逮捕状を受けて、2021年11月27日にマカオ司法警察局に逮捕された。マカオの第一審裁判所は2023年1月18日、Chauを289件の訴因のうち162件で有罪とし、犯罪組織、違法賭博、及びコンセッショネア5社に対する詐欺について禁錮18年を言い渡した。第二審裁判所は2023年10月21日、加重マネー・ローンダリングに関する第一審の無罪判断を覆し、コンセッショネアに対する詐欺についてはChauを無罪とした上で、賠償金の支払先を変更して248億パタカ（250億香港ドル／32億米ドル）に引き上げ、全額をマカオ政府に支払うべきものとした。終審裁判所は2024年7月3日にChauの上訴を棄却し、上訴の手段は尽きた。

1. ~2013–2021

   Suncityは、マカオ最大級のジャンケット・ネットワークの1つを運営している。Suncity Group HoldingsはHKEXに1383.HKとして上場している。

2. 2021年11月

   温州（中国本土）の裁判所が、国境を越えた賭博の容疑でChauを名指しした逮捕状を発付する。

3. 2021年11月27日

   マカオ司法警察局がChau及び関係者を逮捕する。

4. 2021年12月

   HKEXがSuncity Group Holdings（1383）の株式の売買を停止する。

5. 2022

   マカオ検察院が、犯罪組織、違法賭博、マネー・ローンダリング、詐欺を含む289件の訴因で起訴する。

6. 2023年1月18日

   マカオの第一審裁判所が、289件の訴因のうち162件でChauを有罪とし、禁錮18年を言い渡す。裁判所はマネー・ローンダリングの訴因についてはChauを無罪とする。当初の賠償金は86億香港ドルとされ、政府とコンセッショネア5社の間で分配される。

7. 2023年10月21日

   マカオの第二審裁判所が禁錮18年の判決を維持する。加重マネー・ローンダリングに関する第一審の無罪判断を覆し（Chau及びPhilip Wong Pak Lingが有罪となる）、コンセッショネアに対する詐欺についてはChauを無罪とする。賠償金の全額の支払先をマカオ政府に変更し、248億パタカ（250億香港ドル／32億米ドル）に引き上げる。

8. 2024年7月3日

   マカオの終審裁判所が、非公開の審理でChauの上訴を棄却する。刑と賠償が確定する。

• VIPルームにおけるマルチプライヤー賭博及びアンダー・ザ・テーブル賭博：テーブルに掲示された上限を超える倍率でのサイドベットであり、免許を受けたコンセッショネアのゲーミング・システムのデータの外にあるジャンケットの私的な帳簿に記録され、勝ち金はコンセッションの口座の外で支払われた。
• 代理人及びライブ配信による中国本土からの賭博：Suncityのルームは、テーブルのライブ配信映像と施設内の代理人を通じて、中国本土の顧客が遠隔で賭博を行うことを可能にしており、中国本土の法律に違反していた。
• 免許を受けた経路の外での違法な貸付けと国境を越えた価値の移転。
• マカオ検察院は、第一審の段階の報道において、マカオ特別行政区に対する脱税の影響を82.6億パタカと推計した。
• 第二審裁判所（2023年10月）は、加重マネー・ローンダリングに関する第一審の無罪判断を覆し、（同じ判決で）コンセッショネアに対する詐欺についてはChauを無罪とした上で、賠償金の全額の支払先をマカオ政府に変更し、248億パタカ／32億米ドルに引き上げた。
• 共同被告人（うち9人はChauとともに上訴した）に対する刑は、禁錮9年から12.5年であった。

出典

1. Court of Final Appeal dismisses the Chau Cheok Wa appeal — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Final Appeal ruling of 2024-07-03, 2024-07-03 [link]

   判決文ではなく報道に基づく。判決自体はオンラインで公開されていない。第一審の原事件は第一審裁判所CR1-22-0149-PCC。

2. Court of Second Instance raises compensation to HK$25 billion — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Second Instance ruling of 2023-10-21, 2023-10-21 [link]
3. Court of First Instance verdict and 18-year sentence — trade-press report of the ruling — GGRAsia, reporting the Macau Court of First Instance verdict of 2023-01-18, 2023-01-18 [link]
4. Macau jails 'junket king' Alvin Chau for 18 years: contemporary reporting — Hong Kong Free Press, 2023-01-18 [link]
5. Suncity Group Holdings (1383.HK) — share suspension and subsequent corporate disclosures — Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), December 2021

   HKEXの開示アーカイブ：1383の売買停止に関する通知を検索。

教訓（所見であり、処方ではありません）

• ジャンケット・ルームの帳簿とカジノの帳簿：職責がテーブルゲームの範囲で終わる監視責任者は、フロアの半分しか監査していないことになる。
• 機器に表れる兆候：専用のネットワーク回線、プライベート・ルーム内の追加のカメラ、フロアから見えない画面は、代理賭博やマルチプライヤー賭博が行われていることを示す運用上の兆候である。
• カメラのカバー範囲よりも、規制の及ぶ範囲の方が重要である。10年にわたって続いた空白は、技術上のものではなく、定義上のものであった。