Alvin Chau / Suncity Group — condenação de promotor de jogo em Macau
Alvin Chau Cheok Wa e coarguidos — Suncity Group
- Tipo de incidente
- Fraude de promotores de jogo · Organização criminosa · Branqueamento de capitais
- Período da conduta
- cerca de 2013 – novembro de 2021
- Decisão de primeira instância
- 2023-01-18
- Decisão definitiva
- 2024-07-03
- Estado
- Transitado em julgado
- Última verificação
Resumo
Alvin Chau Cheok Wa, fundador e presidente do Suncity Group, que no seu auge foi o maior promotor de jogo (junket) de Macau e tinha uma sociedade-mãe cotada em Hong Kong (HKEX: 1383), foi detido pela Polícia Judiciária de Macau em 27 de novembro de 2021, na sequência de um mandado de detenção do Interior da China emitido por um tribunal de Wenzhou. O Tribunal Judicial de Base de Macau condenou Chau por 162 de 289 crimes em 18 de janeiro de 2023, aplicando-lhe uma pena de 18 anos de prisão por associação criminosa, exploração ilícita de jogo e burla contra cinco concessionárias. O Tribunal de Segunda Instância revogou, em 21 de outubro de 2023, a absolvição decidida em primeira instância quanto ao branqueamento de capitais agravado, absolveu Chau da burla contra as concessionárias e redirecionou e aumentou a indemnização para MOP 24,8 mil milhões (25 mil milhões de HK$ / 3,2 mil milhões de USD), a pagar integralmente ao Governo de Macau. O Tribunal de Última Instância negou provimento ao recurso de Chau em 3 de julho de 2024, esgotando a via de recurso.
Cronologia
NOTICIADOO Suncity opera uma das maiores redes de promotores de jogo de Macau. A Suncity Group Holdings está cotada na HKEX com o código 1383.HK.
Um tribunal de Wenzhou (Interior da China) emite um mandado de detenção contra Chau por crimes de jogo transfronteiriço.
A Polícia Judiciária de Macau detém Chau e associados.
A HKEX suspende a negociação das ações da Suncity Group Holdings (1383).
O Ministério Público de Macau deduz acusação por 289 crimes, incluindo associação criminosa, exploração ilícita de jogo, branqueamento de capitais e burla.
O Tribunal Judicial de Base de Macau condena Chau por 162 de 289 crimes; é aplicada uma pena de 18 anos de prisão. O tribunal absolve Chau do crime de branqueamento de capitais. A indemnização inicial é fixada em 8,6 mil milhões de HK$, repartida entre o Governo e cinco concessionárias.
O Tribunal de Segunda Instância de Macau confirma a pena de 18 anos; revoga a absolvição decidida em primeira instância quanto ao branqueamento de capitais agravado (Chau e Philip Wong Pak Ling passam a ser condenados); absolve Chau da burla contra as concessionárias; redireciona toda a indemnização para o Governo de Macau e aumenta-a para MOP 24,8 mil milhões (25 mil milhões de HK$ / 3,2 mil milhões de USD).
O Tribunal de Última Instância de Macau nega provimento ao recurso de Chau numa audiência à porta fechada. A pena e a restituição tornam-se definitivas.
A operação
NOTICIADO- Apostas com multiplicador e apostas por baixo da mesa nas salas VIP: apostas paralelas com multiplicadores acima dos limites afixados na mesa, registadas nos livros privados do promotor de jogo, fora dos dados dos sistemas de jogo da concessionária licenciada, com os ganhos pagos fora das contas da concessão.
- Apostas por interposta pessoa e apostas do Interior da China transmitidas em direto: as salas do Suncity permitiam a clientes do Interior da China jogar à distância através de imagens das mesas transmitidas em direto e de intermediários presentes no estabelecimento, em violação da lei do Interior da China.
- Concessão ilegal de empréstimos e transferência transfronteiriça de valores fora dos canais licenciados.
- O Ministério Público de Macau estimou o impacto da evasão fiscal na RAEM em MOP 8,26 mil milhões, segundo o noticiado na fase de primeira instância.
- O Tribunal de Segunda Instância (outubro de 2023) revogou a absolvição decidida em primeira instância quanto ao branqueamento de capitais agravado e (na mesma decisão) absolveu Chau da burla contra as concessionárias, redirecionando toda a indemnização para o Governo de Macau e aumentando-a para MOP 24,8 mil milhões / 3,2 mil milhões de USD.
- As penas dos coarguidos (nove dos quais recorreram juntamente com Chau) variaram entre 9 anos e 12,5 anos.
Fontes
- Court of Final Appeal dismisses the Chau Cheok Wa appeal — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Final Appeal ruling of 2024-07-03, 2024-07-03 [link]
Cobertura jornalística, não o acórdão. A decisão em si não está publicada em linha; processo original em primeira instância no Tribunal Judicial de Base, CR1-22-0149-PCC.
- Court of Second Instance raises compensation to HK$25 billion — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Second Instance ruling of 2023-10-21, 2023-10-21 [link]
- Court of First Instance verdict and 18-year sentence — trade-press report of the ruling — GGRAsia, reporting the Macau Court of First Instance verdict of 2023-01-18, 2023-01-18 [link]
- Macau jails 'junket king' Alvin Chau for 18 years: contemporary reporting — Hong Kong Free Press, 2023-01-18 [link]
- Suncity Group Holdings (1383.HK) — share suspension and subsequent corporate disclosures — Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), December 2021
Repositório de divulgações da HKEX — pesquisar a circular de suspensão da negociação de 1383.
Análise: perspetiva da vigilância e das operações
ANÁLISEComentário editorial da Surveillance Intelligence Asia. Opinião: claramente distinta dos factos verificados acima.
O caso Suncity é o ponto de viragem estrutural da era moderna dos promotores de jogo em Macau. Três observações do ponto de vista da vigilância e da proteção do jogo.
Primeiro, o mecanismo das salas com multiplicador era um segredo de polichinelo no setor durante anos antes da acusação. Funcionava porque a concessionária licenciada só via a atividade dentro dos limites afixados na mesa; o registo das apostas paralelas era feito na contabilidade privada da sala, e não nos sistemas de vigilância e de bases de dados do casino. Não foi uma falha de vigilância no sentido da cobertura das câmaras: os operadores viram as salas funcionar exatamente nos termos em que estavam licenciadas. A falha foi o perímetro regulamentar nunca ter chegado ao interior dos livros do próprio promotor de jogo. Essa lacuna foi colmatada com as reformas de 2022, que obrigam os promotores de jogo a operar apenas dentro das instalações das concessionárias e os limitam a uma concessionária cada.
Segundo, a infraestrutura de apostas do Interior da China transmitidas em direto exigia equipamento físico no estabelecimento: câmaras adicionais, pontos de rede dedicados, ecrãs mantidos fora da vista do público. Uma operação de vigilância que sabe o que procura consegue identificar estas salas; uma a quem foi dito que não fizesse perguntas, não consegue. A lição para os diretores de conformidade de todos os operadores da Ásia-Pacífico é simples: o «olho no céu» deteta aquilo para que está apontado, e para onde está apontado é uma decisão de aquisição e de política, não uma decisão técnica.
Terceiro, o ambiente de fiscalização pós-Chau é agora de presença contínua e não periódica: os inspetores da DICJ estão nos estabelecimentos durante todo o ano. O limite de 50 licenças de promotores de jogo é, nesta fase, simbólico, com o número de promotores licenciados muito abaixo dele, mas o próprio quadro de licenciamento foi redefinido. O modelo de exploração que tornou o Suncity possível já não tem lugar regulamentar em Macau.
Lições (observação, não prescrição)
- Livros das salas de promotores de jogo vs. livros do casino: qualquer diretor de vigilância cujas competências terminem no perímetro dos jogos de mesa está a auditar metade da sala de jogo.
- Indícios no equipamento: pontos de rede dedicados, câmaras adicionais dentro de salas privadas, ecrãs não visíveis a partir da sala de jogo, indícios operacionais de atividade por interposta pessoa ou com multiplicador.
- O perímetro regulamentar importa mais do que a cobertura das câmaras. A lacuna que persistiu durante uma década era de definição, não técnica.
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