Alvin Chau / Suncity Group — 澳門博彩中介人定罪案

摘要

Alvin Chau Cheok Wa 為Suncity Group創辦人兼主席，該集團高峰期為澳門最大博彩中介人，其母公司於香港上市（HKEX: 1383）。2021年11月27日，澳門司法警察局根據溫州法院發出的中國內地逮捕令將Alvin Chau拘捕。2023年1月18日，澳門初級法院就289項控罪中162項裁定Alvin Chau罪成，因犯罪集團、不法賭博及詐騙五家承判公司罪名判處18年徒刑。2023年10月21日，中級法院推翻初級法院就加重清洗黑錢的無罪裁決，改判詐騙承批公司罪名不成立，並將賠償重新定向予澳門政府全數支付，金額提高至248億澳門元（250億港元／US$3.2 billion）。2024年7月3日，終審法院駁回Alvin Chau的上訴，上訴程序至此終結。

1. ~2013–2021

   太陽城經營澳門最大規模的博彩中介人網絡之一。Suncity Group Holdings於港交所上市，編號1383.HK。

2. 2021年11月

   中國內地溫州法院就跨境賭博罪名對Alvin Chau發出逮捕令。

3. 2021年11月27日

   澳門司法警察局拘捕Alvin Chau及其同夥。

4. 2021年12月

   港交所暫停Suncity Group Holdings（1383）股份買賣。

5. 2022

   澳門檢察院提出控訴，共289項控罪，包括犯罪集團、不法賭博、清洗黑錢及詐騙。

6. 2023年1月18日

   澳門初級法院就289項控罪中162項裁定Alvin Chau罪成，判處18年徒刑；就清洗黑錢罪名裁定無罪。初步賠償定為86億港元，由政府與五家承批公司攤分。

7. 2023年10月21日

   澳門中級法院維持18年徒刑；推翻初級法院就加重清洗黑錢的無罪裁決（Alvin Chau及Philip Wong Pak Ling改判罪成）；裁定Alvin Chau詐騙承批公司罪名不成立；將全部賠償重新定向予澳門政府，金額提高至248億澳門元（250億港元／US$3.2 billion）。

8. 2024年7月3日

   澳門終審法院以不公開審理駁回Alvin Chau的上訴。刑罰及賠償即告確定。

• 貴賓廳內的倍投及枱底投注：以高於賭枱公佈限額的倍數進行側注，記錄於博彩中介人的私人帳簿內，而非持牌承批公司博彩系統的數據之中，贏款亦經承批公司帳戶以外渠道支付。
• 代理及直播中國內地投注：太陽城貴賓廳透過賭枱直播畫面及場內代理人，讓內地客人遙距賭博，違反中國內地法律。
• 在持牌渠道以外進行非法借貸及跨境價值轉移。
• 澳門檢察院在初審報道階段估計逃稅對澳門特區造成的影響達82.6億澳門元。
• 中級法院（2023年10月）推翻初審就加重清洗黑錢罪作出的無罪判決，並在同一裁決中裁定周焯華就針對承批公司的詐騙罪無罪，將所有賠償轉予澳門政府，金額提高至248億澳門元／32億美元。
• 其他被告（其中九人與周焯華一同上訴）的刑期由9年至12.5年不等。

資料來源

1. Court of Final Appeal dismisses the Chau Cheok Wa appeal — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Final Appeal ruling of 2024-07-03, 2024-07-03 [link]

   屬新聞報道內容，並非判決書。裁決本身並未在網上公佈；初審原案為初級法院案件編號CR1-22-0149-PCC。

2. Court of Second Instance raises compensation to HK$25 billion — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Second Instance ruling of 2023-10-21, 2023-10-21 [link]
3. Court of First Instance verdict and 18-year sentence — trade-press report of the ruling — GGRAsia, reporting the Macau Court of First Instance verdict of 2023-01-18, 2023-01-18 [link]
4. Macau jails 'junket king' Alvin Chau for 18 years: contemporary reporting — Hong Kong Free Press, 2023-01-18 [link]
5. Suncity Group Holdings (1383.HK) — share suspension and subsequent corporate disclosures — Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), December 2021

   港交所披露易存檔——搜尋1383停牌公告。

經驗教訓（僅屬觀察，非指引）

• 貴賓廳帳簿與娛樂場帳簿之別：任何職責範圍止於賭桌外圍的監控總監，只審核了一半的場地。
• 硬件跡象：專用網絡接駁點、私人廳房內額外加裝的攝影機、從娛樂場樓面看不見的螢幕，以及代理投注或倍數投注活動的營運跡象。
• 監管範圍比鏡頭覆蓋更為關鍵。持續十年的缺口屬於定義問題，而非技術問題。