Alvin Chau / Suncity Group — hatol sa junket sa Macau

Buod

Si Alvin Chau Cheok Wa, founder at chairman ng Suncity Group, na sa kasagsagan nito ay ang pinakamalaking junket operator sa Macau at may parent company na nakalista sa Hong Kong (HKEX: 1383), ay inaresto ng Judiciary Police ng Macau noong Nobyembre 27, 2021 kasunod ng isang arrest warrant mula sa isang korte sa Wenzhou, mainland China. Hinatulan ng Court of First Instance ng Macau si Chau sa 162 sa 289 na bilang noong Enero 18, 2023, at sinentensyahan siya ng 18 taong pagkakakulong para sa kriminal na organisasyon, ilegal na pagsusugal, at pandaraya laban sa limang concessionaire. Binaligtad ng Court of Second Instance ang pagpapawalang-sala ng first instance sa aggravated money laundering noong Oktubre 21, 2023, pinawalang-sala si Chau sa pandaraya laban sa mga concessionaire, at inilipat at itinaas ang kompensasyon sa MOP 24.8 bilyon (HK$25 bilyon / US$3.2 bilyon) na babayaran nang buo sa pamahalaan ng Macau. Ibinasura ng Court of Final Appeal ang apela ni Chau noong Hulyo 3, 2024, kaya naubos na ang lahat ng antas ng apela.

1. ~2013–2021

   Pinapatakbo ng Suncity ang isa sa pinakamalalaking junket network sa Macau. Nakalista sa HKEX ang Suncity Group Holdings bilang 1383.HK.

2. Nobyembre 2021

   Naglabas ang isang korte sa Wenzhou (mainland China) ng arrest warrant na nagpapangalan kay Chau sa mga kasong cross-border na pagsusugal.

3. Nobyembre 27, 2021

   Inaresto ng Judiciary Police ng Macau si Chau at ang kanyang mga kasamahan.

4. Disyembre 2021

   Sinuspinde ng HKEX ang trading ng mga share ng Suncity Group Holdings (1383).

5. 2022

   Nagsampa ng indictment ang Public Prosecutions Office ng Macau, 289 na bilang kabilang ang kriminal na organisasyon, ilegal na pagsusugal, money laundering, at pandaraya.

6. Enero 18, 2023

   Hinatulan ng Court of First Instance ng Macau si Chau sa 162 sa 289 na bilang; ipinataw ang 18-taong pagkakakulong. Pinawalang-sala ng korte si Chau sa kasong money laundering. Itinakda ang paunang kompensasyon sa HK$8.6 bilyon, na hinati sa pamahalaan at sa limang concessionaire.

7. Oktubre 21, 2023

   Pinagtibay ng Court of Second Instance ng Macau ang 18-taong sentensya; binaligtad ang pagpapawalang-sala ng first instance sa aggravated money laundering (hinatulan na sina Chau at Philip Wong Pak Ling); pinawalang-sala si Chau sa pandaraya laban sa mga concessionaire; inilipat ang lahat ng kompensasyon sa pamahalaan ng Macau at itinaas ito sa MOP 24.8 bilyon (HK$25 bilyon / US$3.2 bilyon).

8. Hulyo 3, 2024

   Ibinasura ng Court of Final Appeal ng Macau ang apela ni Chau sa isang saradong pagdinig (in camera). Naging pinal ang sentensya at ang restitusyon.

• Multiplier at under-the-table na pagtaya sa mga VIP room: mga side bet sa mga multiplier na lampas sa nakapaskil na limitasyon ng mesa, na itinala sa pribadong libro ng junket sa labas ng data ng gaming system ng lisensyadong concessionaire, at ang mga panalo ay ibinayad sa labas ng mga account ng concession.
• Proxy at live-streamed na pagtaya mula sa mainland: pinahintulutan ng mga room ng Suncity ang mga kliyente mula sa mainland na magsugal nang malayuan sa pamamagitan ng live-streamed na footage ng mesa at mga proxy sa property, na labag sa batas ng mainland China.
• Ilegal na pagpapautang at cross-border na paglilipat ng halaga sa labas ng mga lisensyadong channel.
• Tinaya ng Public Prosecutions Office ng Macau ang epekto ng pag-iwas sa buwis sa Macau SAR sa MOP 8.26 bilyon sa pag-uulat sa first instance.
• Binaligtad ng Court of Second Instance (Oktubre 2023) ang pagpapawalang-sala ng first instance sa aggravated money laundering at (sa parehong desisyon) pinawalang-sala si Chau sa pandaraya laban sa mga concessionaire, inilipat ang lahat ng kompensasyon sa pamahalaan ng Macau at itinaas ito sa MOP 24.8 bilyon / US$3.2 bilyon.
• Ang mga sentensya ng mga kapwa nasasakdal (siyam sa kanila ang umapela kasama ni Chau) ay mula 9 na taon hanggang 12.5 taon.

Mga pinagmulan

1. Court of Final Appeal dismisses the Chau Cheok Wa appeal — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Final Appeal ruling of 2024-07-03, 2024-07-03 [link]

   Ulat ng press, hindi ang mismong hatol. Hindi nakalathala online ang desisyon; ang orihinal na kaso sa trial level ay Court of First Instance CR1-22-0149-PCC.

2. Court of Second Instance raises compensation to HK$25 billion — trade-press report of the ruling — Asia Gaming Brief, reporting the Macau Court of Second Instance ruling of 2023-10-21, 2023-10-21 [link]
3. Court of First Instance verdict and 18-year sentence — trade-press report of the ruling — GGRAsia, reporting the Macau Court of First Instance verdict of 2023-01-18, 2023-01-18 [link]
4. Macau jails 'junket king' Alvin Chau for 18 years: contemporary reporting — Hong Kong Free Press, 2023-01-18 [link]
5. Suncity Group Holdings (1383.HK) — share suspension and subsequent corporate disclosures — Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), December 2021

   Archive ng mga disclosure ng HKEX — hanapin ang circular tungkol sa trading suspension ng 1383.

Mga aral (obserbasyon, hindi reseta)

• Libro ng junket room kumpara sa libro ng casino: ang sinumang surveillance director na ang saklaw ay nagtatapos sa perimeter ng table game ay nag-a-audit lamang ng kalahati ng floor.
• Mga palatandaan sa hardware: mga nakalaang network drop, karagdagang mga camera sa loob ng mga pribadong room, mga screen na hindi nakikita mula sa floor; mga operational na palatandaan ng proxy o multiplier na aktibidad.
• Mas mahalaga ang regulatory perimeter kaysa sa camera coverage. Ang puwang na tumagal nang isang dekada ay may kinalaman sa depinisyon, hindi sa teknikal na usapin.