第四部分：財務欺詐 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.16
社交工程／假冒高層詐騙
運作方式
此精密騙案透過心理操控而非技術入侵，針對賬房收銀員。騙徒致電賬房，冒充娛樂場高管、東主或貴賓客人，聲稱須即時支付一筆緊急款項——常以供應商緊急事故、監管繳款或貴賓大客要求為由。來電者製造人為時間壓力，並聲稱因緊急情況必須繞過正常程序。他們可能使用透過蒐集資料或被入侵數據取得的內行術語及個人資料。第二名同夥可能以短訊或電話佐證說辭。受驚或急於表現的收銀員遂從金庫提取現金並送至場外。已知最大案件涉及位於科羅拉多州Black Hawk的Monarch Casino，一名收銀員於2023年3月分兩次交出500,000美元。在拉斯維加斯，2022至2023年間類似騙案亦波及Sam’s Town（750,000美元）、Circa Hotel & Casino（超過320,000美元）及Eureka Casino Resort（250,000美元）。
出現位置
賬房收銀櫃位、金庫
有案可查
Monarch Casino Black Hawk事件（2023年3月）——冒充高層的來電者令收銀員相信須緊急支付律師費用，導致500,000美元被盜。拉斯維加斯一宗案件（2023年）——Erik Gutierrez Martinez承認利用冒充手法從多間娛樂場竊取超過100萬美元。Sam’s Town（2023年6月）——以類似手法被盜750,000美元。
識別與防範建議
付費部分監控室如何識破social engineering / executive impersonation scam，以及如何防止其再次發生——為監控台而寫，而非為讀者而寫。
本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。