IW-01·審理中·澳門司法警察局／檢察院已報道
涉案人士： 十四名嫌疑人：路氹一間娛樂場保安部門的九名僱員（一名涉嫌為首的保安經理、一名保安主任及另外六名保安人員），以及五名並非娛樂場僱員的中間人
路氹一間娛樂場的保安職能被指出售其存在本是為了防止的東西。據澳門司法警察局所述，該娛樂場保安部門的九名人員透過五名外部中間人，識別在場所內曾作出與賭博相關罪行的客人，然後以不舉報為條件索取款項。其手法屬程序性而非暴力性：保安人員會加強對違規者的查核，並威脅啟動驅逐程序——場內俗稱「打包」——繼而索取按案件嚴重程度而定的費用，由5,000至40,000港元不等。受害人隨後被勸說不追究事件或聯絡警方，並獲准離開。警方估計該集團在約一年內從不少於30名受害人身上取得不少於140萬港元的收益。案件因線報而曝光，其後七人同意就其曾支付的款項作證。2026年7月28日，司法警察局在該娛樂場及路氹一個住宅單位同步採取行動，拘捕十四人，並將其移送檢察院。警方形容有關行為極其嚴重，指嫌疑人濫用職權並包庇犯罪活動。案件現正由法院審理，待判決後本條目將予更新。
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摘要
路氹一間娛樂場的保安職能被指出售其存在本是為了防止的東西。據澳門司法警察局所述，該娛樂場保安部門的九名人員透過五名外部中間人，識別在場所內曾作出與賭博相關罪行的客人，然後以不舉報為條件索取款項。其手法屬程序性而非暴力性：保安人員會加強對違規者的查核，並威脅啟動驅逐程序——場內俗稱「打包」——繼而索取按案件嚴重程度而定的費用，由5,000至40,000港元不等。受害人隨後被勸說不追究事件或聯絡警方，並獲准離開。警方估計該集團在約一年內從不少於30名受害人身上取得不少於140萬港元的收益。案件因線報而曝光，其後七人同意就其曾支付的款項作證。2026年7月28日，司法警察局在該娛樂場及路氹一個住宅單位同步採取行動，拘捕十四人，並將其移送檢察院。警方形容有關行為極其嚴重，指嫌疑人濫用職權並包庇犯罪活動。案件現正由法院審理，待判決後本條目將予更新。
- 事件類型
- 內部盜竊 · 犯罪組織
- 行為期間
- 2025年初至2026年7月（據檢察院，2026年8月5日）
- 狀態
- 審理中
- 最終裁決
- —
- 最後核實
- 2026-08-06
時間線
- 約2025年3月警方所述期間最早的行為：保安人員開始向被發現在場內作出與賭博相關罪行的客人收款，以換取不作舉報。
- 2025年3月至2026年7月警方估計有不少於30名受害人，非法收益不少於140萬港元。費用按個案釐定，由5,000至40,000港元不等，視乎被掩蓋罪行的嚴重程度。
- 2026年7月28日前司法警察局接獲線報，找到七名願意作證曾向被告人支付保護費的人士。
- 2026年7月28日拘捕行動於路氹娛樂場及一個住宅單位同步進行；十四名嫌疑人被拘留，包括九名娛樂場保安僱員及五名中間人。
- 2026年7月30日至31日警方向傳媒簡報案情。嫌疑人被移送檢察院；當局稱有關罪行極其嚴重，並指其損害了澳門娛樂場的公共秩序。
- 2026年8月5日檢察院表示，現時共有十七人被拘留，較最初公佈的十四人多三人，並估計該集團的非法收益超過140萬港元（178,494美元），有關做法可追溯至2025年初。刑事起訴法庭認為有強烈跡象顯示涉嫌觸犯黑社會罪、脅迫罪、勒索罪及協助及教唆他人罪。四名娛樂場保安人員因案情嚴重及有逃走或繼續犯罪的風險而被採取羈押措施；其餘十三人被採取其他強制措施。
分析監控解讀：屬評論，非事實
此展示牆上的其他檔案均描述有人擊敗了監控措施。這一檔案描述的是監控措施被出售。決定一宗事件是否成為報告的人，正是收錢的人，這意味着有關損失根本從未進入事件記錄：沒有值班報告可查、沒有編號、沒有調閱監控鏡頭的指示。一個閱讀自身統計數據的監控部門只會看到一個平靜的場面。
IW-02·審理中·澳門司法警察局／檢察院已報道
涉案人士： 八名嫌疑人 — 五名娛樂場僱員（一名荷官、兩名賭檯經理、兩名賭檯總監）及另外三人，其中一人具博彩中介人背景
澳門路氹一間娛樂場報稱因玩家與職員串通而損失454萬港元（約58.1萬美元）。據司法警察局指，嫌疑人從娛樂場樓層的牌櫃取走整盒撲克牌帶到酒店客房，按預定次序排列，再將做了手腳的牌盒放回賭檯，同時將一套替代牌神不知鬼不覺地塞回牌櫃。由於百家樂牌靴的出牌次序早已知悉，假扮玩家的同黨針對預期的「路勢」（莊家長開或閒家長開）下注並獲勝。該娛樂場表示事件發生兩次，分別於2024年3月29日及5月5日。2024年5月25日警方拘捕八人，其中五人為該娛樂場職員，即一名荷官、兩名賭檯經理及兩名賭檯總監，據稱被一個犯罪集團招攬，每次作案可獲17萬至50萬港元；約294萬港元已被起回，其餘同黨仍然在逃。嫌疑人已被移交檢察院。案件現正由法院審理，判決後本條目將予更新。
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摘要
澳門路氹一間娛樂場報稱因玩家與職員串通而損失454萬港元（約58.1萬美元）。據司法警察局指，嫌疑人從娛樂場樓層的牌櫃取走整盒撲克牌帶到酒店客房，按預定次序排列，再將做了手腳的牌盒放回賭檯，同時將一套替代牌神不知鬼不覺地塞回牌櫃。由於百家樂牌靴的出牌次序早已知悉，假扮玩家的同黨針對預期的「路勢」（莊家長開或閒家長開）下注並獲勝。該娛樂場表示事件發生兩次，分別於2024年3月29日及5月5日。2024年5月25日警方拘捕八人，其中五人為該娛樂場職員，即一名荷官、兩名賭檯經理及兩名賭檯總監，據稱被一個犯罪集團招攬，每次作案可獲17萬至50萬港元；約294萬港元已被起回，其餘同黨仍然在逃。嫌疑人已被移交檢察院。案件現正由法院審理，判決後本條目將予更新。
- 事件類型
- 出千／優勢博彩 · 內部盜竊 · 犯罪組織
- 行為期間
- 2024年（3月29日及5月5日）
- 狀態
- 審理中
- 最終裁決
- —
- 最後核實
- 2026-06-07
時間線
- 2024年3月29日首次作案：一盒撲克牌被帶到酒店客房預先排序，做了手腳的牌盒被放回百家樂賭檯，同時一套替代牌被塞回樓層牌櫃。
- 2024年5月5日第二次以同一手法作案；娛樂場其後將損失總計為454萬港元（約58.1萬美元）。
- 2024年5月23日娛樂場向當局舉報涉嫌欺詐。
- 2024年5月25日澳門司法警察局拘捕八名嫌疑人：五名娛樂場職員（一名荷官、兩名賭檯經理、兩名賭檯總監）及另外三人，其中一人具博彩中介人背景；約294萬港元已被起回。
- 2024年5月27日至28日警方向傳媒簡報案情；嫌疑人被移送檢察院。其餘同黨仍在逃。案件待決。
分析監控解讀：屬評論，非事實
這正是監控室存在的目的所要揪出的串通模式，也是單一份值班報告永遠無法呈現的模式。破綻不在賭檯上：撲克牌是在鏡頭之外、在酒店客房內，由獲信任負責管理牌櫃的職員親手排序。樓層上浮現的只是結果：同一批同黨一次又一次地，在他們憑運氣不可能預知的結果上下注獲勝。
IW-03·審理中·澳門司法警察局／檢察院已報道
涉案人士： 前百家樂荷官（25歲，本地居民）及一名中國內地賭客（38歲）
一名曾任職百家樂荷官的25歲本地男子，與一名38歲中國內地同夥，因涉嫌在澳門一娛樂場進行涉款176萬港元（US$226,000）的騙案被捕。檢察院指控該名前荷官容許其同夥下「延遲注」，即在牌面揭開、結果已知之後才落注，違反規則，且當時賭桌上並無其他玩家。二人針對「莊家以6點勝出」的結果下注，該結果賠率為注碼的22倍；同夥每注延遲注下注5,000至15,000港元，單一局最高獲派彩330,000港元。2025年6月25日，娛樂場保安在該荷官曾任職的賭桌偵測到異常投注。二人被移送檢察院，被控相當巨額詐騙。案件尚待審理，判決後本條目將予更新。
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摘要
一名曾任職百家樂荷官的25歲本地男子，與一名38歲中國內地同夥，因涉嫌在澳門一娛樂場進行涉款176萬港元（US$226,000）的騙案被捕。檢察院指控該名前荷官容許其同夥下「延遲注」，即在牌面揭開、結果已知之後才落注，違反規則，且當時賭桌上並無其他玩家。二人針對「莊家以6點勝出」的結果下注，該結果賠率為注碼的22倍；同夥每注延遲注下注5,000至15,000港元，單一局最高獲派彩330,000港元。2025年6月25日，娛樂場保安在該荷官曾任職的賭桌偵測到異常投注。二人被移送檢察院，被控相當巨額詐騙。案件尚待審理，判決後本條目將予更新。
- 事件類型
- 出千／優勢博彩 · 內部盜竊
- 行為期間
- 2025年5月25日至6月7日
- 狀態
- 審理中
- 最終裁決
- —
- 最後核實
- 2026-06-07
時間線
- 2025年5月25日至6月7日前荷官容許同夥在結果已知後下「延遲注」，在賭桌上無其他玩家時，針對22倍賠率的「莊家以6點勝出」下注。
- 期間每注延遲注下注5,000至15,000港元，單一局最高獲派彩330,000港元；非法所得總額約176萬港元。
- 2025年6月25日娛樂場保安在該荷官曾任職的百家樂賭桌偵測到投注及賽局異常。
- 2025兩名疑犯被捕並移送檢察院，被控相當巨額詐騙。案件尚待審理。
分析監控解讀：屬評論，非事實
延遲注串通是最清晰的例子，說明贏率（保留率）必須按荷官逐一審視，而非只看賭桌。一名荷官持續向同夥就高倍數結果派彩，其莊家贏率將持續低於下限，正是贏率異動偵測器所標示的異常值。
IW-04·2024-07-03·澳門初級法院／中級法院／終審法院 · DICJ已報道
涉案人士： Alvin Chau Cheok Wa 及眾被告 — Suncity Group
Alvin Chau Cheok Wa 為Suncity Group創辦人兼主席，該集團高峰期為澳門最大博彩中介人，其母公司於香港上市（HKEX: 1383）。2021年11月27日，澳門司法警察局根據溫州法院發出的中國內地逮捕令將Alvin Chau拘捕。2023年1月18日，澳門初級法院就289項控罪中162項裁定Alvin Chau罪成，因犯罪集團、不法賭博及詐騙五家承判公司罪名判處18年徒刑。2023年10月21日，中級法院推翻初級法院就加重清洗黑錢的無罪裁決，改判詐騙承批公司罪名不成立，並將賠償重新定向予澳門政府全數支付，金額提高至248億澳門元（250億港元／US$3.2 billion）。2024年7月3日，終審法院駁回Alvin Chau的上訴，上訴程序至此終結。
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MOP 24.8 billion
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摘要
Alvin Chau Cheok Wa 為Suncity Group創辦人兼主席，該集團高峰期為澳門最大博彩中介人，其母公司於香港上市（HKEX: 1383）。2021年11月27日，澳門司法警察局根據溫州法院發出的中國內地逮捕令將Alvin Chau拘捕。2023年1月18日，澳門初級法院就289項控罪中162項裁定Alvin Chau罪成，因犯罪集團、不法賭博及詐騙五家承判公司罪名判處18年徒刑。2023年10月21日，中級法院推翻初級法院就加重清洗黑錢的無罪裁決，改判詐騙承批公司罪名不成立，並將賠償重新定向予澳門政府全數支付，金額提高至248億澳門元（250億港元／US$3.2 billion）。2024年7月3日，終審法院駁回Alvin Chau的上訴，上訴程序至此終結。
- 事件類型
- 博彩中介人欺詐 · 犯罪組織 · 反清洗黑錢
- 行為期間
- 約2013年至2021年11月
- 狀態
- 最終
- 最終裁決
- 2024-07-03
- 最後核實
- 2026-09-10
時間線
- ~2013–2021太陽城經營澳門最大規模的博彩中介人網絡之一。Suncity Group Holdings於港交所上市，編號1383.HK。
- 2021年11月中國內地溫州法院就跨境賭博罪名對Alvin Chau發出逮捕令。
- 2021年11月27日澳門司法警察局拘捕Alvin Chau及其同夥。
- 2021年12月港交所暫停Suncity Group Holdings（1383）股份買賣。
- 2022澳門檢察院提出控訴，共289項控罪，包括犯罪集團、不法賭博、清洗黑錢及詐騙。
- 2023年1月18日澳門初級法院就289項控罪中162項裁定Alvin Chau罪成，判處18年徒刑；就清洗黑錢罪名裁定無罪。初步賠償定為86億港元，由政府與五家承批公司攤分。
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分析監控解讀：屬評論，非事實
太陽城案是澳門現代博彩中介人時代的結構性轉捩點。以下從監控及賭戶保障角度提出三項觀察。
IW-05·2025-07-31·新加坡賭博監管局（GRA）已報道
涉案人士： Marina Bay Sands Pte Ltd
新加坡濱海灣金沙綜合度假村營運商Marina Bay Sands Pte Ltd，因在未事先取得監管批准的情況下進行娛樂場推廣活動，被博彩監管局罰款SGD 100,000（約USD 77,300）。該處罰於GRA的2025財政年度執法更新中披露，是自2019財政年度以來GRA首次對該營運商採取行動。違規事項涉及《2010年賭場管制（廣告）規例》第3(1)(c)條。GRA並未披露該違規推廣的性質、價值或時間。罰款在MBS獲續發三年牌照（2025年4月）及SGD 12 billion MBS 2.0擴建動工（2025年7月）後不久落實。
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摘要
新加坡濱海灣金沙綜合度假村營運商Marina Bay Sands Pte Ltd，因在未事先取得監管批准的情況下進行娛樂場推廣活動，被博彩監管局罰款SGD 100,000（約USD 77,300）。該處罰於GRA的2025財政年度執法更新中披露，是自2019財政年度以來GRA首次對該營運商採取行動。違規事項涉及《2010年賭場管制（廣告）規例》第3(1)(c)條。GRA並未披露該違規推廣的性質、價值或時間。罰款在MBS獲續發三年牌照（2025年4月）及SGD 12 billion MBS 2.0擴建動工（2025年7月）後不久落實。
- 事件類型
- 監管處罰
- 行為期間
- 未披露（於2025財政年度內：2024年4月至2025年3月）
- 狀態
- 最終
- 最終裁決
- 2025-07-31
- 最後核實
- 2026-05-02
時間線
- 2019財政年度GRA此前對MBS採取的執法行動（因未指明的違規行為被罰款SGD 65,000）。
- 2020至2024財政年度未有記錄顯示GRA對MBS作出任何處罰。
- 2025年4月26日GRA續發MBS娛樂場牌照三年，認定該營運商已符合《2006年賭場管制法》第45條的規定。
- 2025年7月15日MBS為造價SGD 12 billion的MBS 2.0擴建項目舉行動土儀式。
- 2025年7月31日GRA 2025財政年度執法更新披露，MBS Pte Ltd因未經批准的娛樂場推廣活動被處以SGD 100,000罰款。
分析監控解讀：屬評論，非事實
罰款本身金額不大：SGD 100,000，較RWS於2023年12月被罰的SGD 2.25M低一個數量級。然而其警示意義大於金額本身。自2019財政年度以來，以GRA執法紀錄計，Marina Bay Sands一直是較「清白」的姊妹物業，而RWS至2023財政年度已累積七項罰款。本條目打破了這一紀錄。
IW-06·2025-04-24·美國內華達州博彩控制委員會／內華達州博彩委員會 · 美國聯邦地區法院（加州中區）已核實
涉案人士： MGM Resorts International、MGM Grand、The Cosmopolitan of Las Vegas；Wayne Nix；Scott Sibella
MGM Resorts International、MGM Grand及The Cosmopolitan of Las Vegas同意支付850萬美元罰款，以就內華達州博彩控制委員會（NGCB）一項指其經營方式不當的投訴達成和解；該投訴指有關不當經營方式源於非法外圍莊家Wayne Nix的活動。該投訴於2025年4月17日提出（NGC案件編號24-03），詳述兩家物業如何收取Nix在加州外圍博彩業務所產生的數以百萬計非法現金收益、未有提交可疑活動報告（SAR），以及容許僱員（包括前MGM Grand總裁Scott Sibella）明知而協助Nix賭博。內華達州博彩委員會於2025年4月24日以4-0票通過該和解。Nix於2022年3月在聯邦法院認罪；Sibella於2023年12月就未有就有關Nix的事項提交SAR認罪，並被列入內華達州隔離（禁止進入娛樂場）名單（黑名單），於2026年2月26日生效。
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摘要
MGM Resorts International、MGM Grand及The Cosmopolitan of Las Vegas同意支付850萬美元罰款，以就內華達州博彩控制委員會（NGCB）一項指其經營方式不當的投訴達成和解；該投訴指有關不當經營方式源於非法外圍莊家Wayne Nix的活動。該投訴於2025年4月17日提出（NGC案件編號24-03），詳述兩家物業如何收取Nix在加州外圍博彩業務所產生的數以百萬計非法現金收益、未有提交可疑活動報告（SAR），以及容許僱員（包括前MGM Grand總裁Scott Sibella）明知而協助Nix賭博。內華達州博彩委員會於2025年4月24日以4-0票通過該和解。Nix於2022年3月在聯邦法院認罪；Sibella於2023年12月就未有就有關Nix的事項提交SAR認罪，並被列入內華達州隔離（禁止進入娛樂場）名單（黑名單），於2026年2月26日生效。
- 事件類型
- 反清洗黑錢 · 犯罪組織
- 行為期間
- 2014–2020年（Nix外圍博彩）；2015–2020年（Nix在MGM物業賭博）
- 狀態
- 已和解
- 最終裁決
- 2025-04-24
- 最後核實
- 2026-05-02
時間線
- 2014–2020Wayne Nix在加州經營非法外圍博彩業務，使用一個哥斯達黎加網站（Sand Island Sports）。
- 2015–2018Nix於超過400個不同日子到訪MGM Grand及關聯物業，以行李袋、紙袋及皮包運送現金。
- 2017MGM Grand合規部門在Nix出示50,000美元小面額鈔票後，首次對其資金來源起疑；此後並無提交任何可疑活動報告（SAR）。
- 2018年7月27日時任MGM Grand總裁的Scott Sibella涉嫌未有就Nix出示120,000美元現金提交可疑活動報告（SAR）。
- 2019年3月Sibella離開MGM Grand；其後加入Resorts World Las Vegas出任總裁。
- 2022年3月10日Nix在美國聯邦地區法院（加州中區）就串謀經營非法賭博業務及簽署虛假報稅表認罪。
- + 7 完整檔案內尚有更多項目
分析監控解讀：屬評論，非事實
Nix 案解答了監控總監自 Sibella 時代以來一直提出的兩個問題：娛樂場最高級別的行政人員，如何會被聯邦法院裁定未有呈交可疑活動報告（SAR）罪成？一名非法外圍莊家又如何能在拉斯維加斯大道上轉移500萬美元以上的現金，而監控機制卻毫無反應？兩個問題的答案都是：一條在反清洗黑錢防線之外運作的市場推廣公關（host）渠道。公關知道合規部門所不知道的事，因為在架構上，合規部門根本不獲准就資金來源與公關溝通。
IW-07·2025-03-27·美國內華達州博彩控制委員會／內華達州博彩委員會已核實
涉案人士： Resorts World Las Vegas, LLC；母公司集團Genting Berhad
Resorts World Las Vegas, LLC 及其母公司（包括 Genting Berhad）同意支付1,050萬美元罰款，以和解內華達州博彩控制委員會（NGCB）的一項投訴；該投訴指稱其營運方法不當，與反清洗黑錢缺失有關。經修訂的投訴集中於該物業與非法外圍莊家 Mathew Bowyer 及 Damien LeForbes 的關係，兩人在未經充分資金來源核實的情況下在該娛樂場賭博數以百萬計。和解協議（Stipulation for Settlement）於2025年3月20日簽立；內華達州博彩委員會於2025年3月27日在 NGC 第24-04號案中以4比0票通過。牌照條件要求強化反清洗黑錢計劃、更換領導層及定期進行獨立審計。答辯人既未承認亦未否認有關指控。
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USD 10.5 million
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摘要
Resorts World Las Vegas, LLC 及其母公司（包括 Genting Berhad）同意支付1,050萬美元罰款，以和解內華達州博彩控制委員會（NGCB）的一項投訴；該投訴指稱其營運方法不當，與反清洗黑錢缺失有關。經修訂的投訴集中於該物業與非法外圍莊家 Mathew Bowyer 及 Damien LeForbes 的關係，兩人在未經充分資金來源核實的情況下在該娛樂場賭博數以百萬計。和解協議（Stipulation for Settlement）於2025年3月20日簽立；內華達州博彩委員會於2025年3月27日在 NGC 第24-04號案中以4比0票通過。牌照條件要求強化反清洗黑錢計劃、更換領導層及定期進行獨立審計。答辯人既未承認亦未否認有關指控。
- 事件類型
- 反清洗黑錢 · 監管處罰
- 行為期間
- 約2021至2023年（物業於2021年6月開業；相關行為主要發生於前總裁Scott Sibella任內至2023年9月）
- 狀態
- 已和解
- 最終裁決
- 2025-03-27
- 最後核實
- 2026-05-02
時間線
- 2024年8月15日內華達州博彩控制委員會（NGCB）對RWLV提出原訴投訴，展開紀律處分程序。
- 2025年3月20日NGCB與RWLV簽署建議的《和解規定》；修訂投訴於同日提交。
- 2025年3月27日內華達州博彩委員會舉行公開聽證，並以4比0票數批准該《和解規定》。
- 2025年3月27日於NGC Case No. 24-04案件發出命令，令和解即時生效。
- 2025年3月28日RWLV確認在和解獲接納後兩個工作天內繳付罰款。
分析監控解讀：屬評論，非事實
RWLV是MGM-Cosmopolitan案的營運對照：相同模式（非法賭波中介成為由賭廳主持人管理的貴賓客戶）、相同時期（2021-2023年）、相同結果（NGCB規定書）。分別在於RWLV於2021年開業，其反清洗黑錢計劃是在Wynn 2019年後的監管期望下設計，不能以2014年前的舊制度為藉口。缺口是蓄意的，不是沿襲而來。
IW-08·2024-11-28·澳門初級法院／中級法院／終審法院已報道
涉案人士： 陳捷（Levo Chan Weng Lin）與共同被告——德晉集團（Tak Chun Group）
德晉集團（Tak Chun Group）主席陳捷（Levo Chan Weng Lin）——該集團於高峰期為澳門第二大娛樂場博彩中介人——於2022年1月被捕，其後被裁定非法賭博、黑社會罪及清洗黑錢罪成。初級法院於2023年4月21日判處陳捷14年徒刑。中級法院於2024年1月12日將刑期減至13年，裁定各被告詐騙罪名不成立，並下令支付約24.9億港元（折合澳元）的賠償。終審法院於2024年11月28日維持13年徒刑，並將共同賠償金減至18.3億港元（16.3億澳門元，另加陳捷等人個人附加賠償2.013億澳門元）。本案與太陽城／周焯華案相若，標誌著澳門主導的博彩中介人模式被瓦解。
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摘要
德晉集團（Tak Chun Group）主席陳捷（Levo Chan Weng Lin）——該集團於高峰期為澳門第二大娛樂場博彩中介人——於2022年1月被捕，其後被裁定非法賭博、黑社會罪及清洗黑錢罪成。初級法院於2023年4月21日判處陳捷14年徒刑。中級法院於2024年1月12日將刑期減至13年，裁定各被告詐騙罪名不成立，並下令支付約24.9億港元（折合澳元）的賠償。終審法院於2024年11月28日維持13年徒刑，並將共同賠償金減至18.3億港元（16.3億澳門元，另加陳捷等人個人附加賠償2.013億澳門元）。本案與太陽城／周焯華案相若，標誌著澳門主導的博彩中介人模式被瓦解。
- 事件類型
- 博彩中介人欺詐 · 犯罪組織 · 反清洗黑錢
- 行為期間
- 約2016–2022年
- 狀態
- 最終
- 最終裁決
- 2024-11-28
- 最後核實
- 2026-09-10
時間線
- 約2016–2022年德晉在多家澳門承批公司的貴賓廳經營「枱底投注」（遙控投注）。
- 2022年1月澳門司法警察局以涉嫌黑社會、非法賭博及清洗黑錢為由拘捕陳捷等人。
- 2023年4月21日初級法院裁定 Chan 34項罪名成立，包括不法經營賭博、操縱犯罪集團、詐騙及清洗黑錢；判處其監禁14年。
- 2024年1月12日中級法院將刑期減至13年；裁定全部五名被告詐騙罪名不成立；下令向澳門特區支付約24.9億港元的共同賠償。
- 2024年11月28日終審法院維持13年監禁刑罰；駁回控辯雙方的上訴；將共同賠償額減至18.3億港元（16.3億澳門元共同賠償，另加 Chan 及另外兩人的2.013億澳門元個人附加賠償）。
分析監控解讀：屬評論，非事實
德晉是繼太陽城之後，澳門現代博彩中介人檢控模式的第二根釘。陳捷在被捕時間上比周焯華遲約14個月，終審判決則遲16個月。刑期較短（13年對18年）及賠償較低（18.3億港元對248億港元）反映的是經營規模較小，而非法律框架不同：控罪相同（犯罪組織、非法賭博、加重清洗黑錢），手法相同（在多家承批公司的貴賓廳經營遙控投注及倍投廳）。
IW-09·2023-12-08·新加坡賭博監管局（GRA）已核實
涉案人士： Resorts World Sentosa Pte Ltd；母集團為雲頂新加坡（Genting Singapore）
聖淘沙名勝世界（Resorts World Sentosa）營運商Resorts World Sentosa Pte Ltd，因反清洗黑錢控制出現系統性失誤，被新加坡博彩監管局罰款225萬新加坡元（約167萬美元）。該罰款是GRA當時對娛樂場營運商作出的最大罰款，所處理的調查結果為：於2016年12月至2019年12月期間，RWS職員向第三者收取5,000新加坡元或以上現金存入客人帳戶時，未有執行強制性客戶盡職審查。GRA亦撤銷一名職員的特別僱員牌照，並繼續調查其他職員。RWS在GRA於2020年指示進行的檢討後自我舉報有關失誤，並已落實補救措施。
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SGD 2.25 million
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摘要
聖淘沙名勝世界（Resorts World Sentosa）營運商Resorts World Sentosa Pte Ltd，因反清洗黑錢控制出現系統性失誤，被新加坡博彩監管局罰款225萬新加坡元（約167萬美元）。該罰款是GRA當時對娛樂場營運商作出的最大罰款，所處理的調查結果為：於2016年12月至2019年12月期間，RWS職員向第三者收取5,000新加坡元或以上現金存入客人帳戶時，未有執行強制性客戶盡職審查。GRA亦撤銷一名職員的特別僱員牌照，並繼續調查其他職員。RWS在GRA於2020年指示進行的檢討後自我舉報有關失誤，並已落實補救措施。
- 事件類型
- 反清洗黑錢 · 監管處罰
- 行為期間
- 2016年12月至2019年12月
- 狀態
- 最終
- 最終裁決
- 2023-12-08
- 最後核實
- 2026-09-10
時間線
- 2016年12月至2019年12月RWS職員向第三者收取5,000新加坡元或以上現金存入客人帳戶，而未執行規定的盡職審查。
- 2020GRA指示RWS及MBS檢視若干客人的活動；RWS識別出不合規事項並自我舉報。
- 2023年12月8日GRA公佈對RWS罰款225萬新加坡元；撤銷一個特別僱員牌照，並確認正調查其他職員。
- 2023年12月8日雲頂新加坡向新加坡交易所（SGX）提交披露，確認該罰款，並表示未發現任何刑事罪行或清洗黑錢的證據。
分析監控解讀：屬評論，非事實
有關行為在程序上範圍狹窄，但模式豐富：三年間，員工在未核實身份的情況下收取 SGD 5,000 或以上的第三者現金存款。其狹窄性正正是線索所在：這並非一時投機，而是一套持續運作且無人質疑的工作流程。
IW-10·2023-07-11·澳洲澳洲聯邦法院 · AUSTRAC已核實
涉案人士： Crown Melbourne Limited；Crown Perth（Burswood Nominees Limited / Burswood Resort (Management) Limited）
Crown Melbourne及Crown Perth承認系統性及長期違反《2006年反清洗黑錢及反恐怖主義融資法》（Cth），並同意支付AUD 450 million民事罰款：當時對娛樂場所處以的最大罰款。所承認的違規行為跨越六年，包括未有進行適當的風險評估、缺乏以風險為本的系統及監控、董事會及高級管理層監督不足、交易監察有缺陷，以及未有對546名高風險客戶進行持續客戶盡職審查——其中Crown Melbourne佔380名，Crown Perth佔166名。澳洲聯邦法院於2023年7月11日在CEO of AUSTRAC v Crown Melbourne Limited & Anor [2023] FCA 782一案中批准該和解，但附有保留：Lee法官指出該罰款處於適當範圍的下限，並在Crown聲稱即時繳付罰款將造成重大財務困難後，施加了財務監察條件。
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摘要
Crown Melbourne及Crown Perth承認系統性及長期違反《2006年反清洗黑錢及反恐怖主義融資法》（Cth），並同意支付AUD 450 million民事罰款：當時對娛樂場所處以的最大罰款。所承認的違規行為跨越六年，包括未有進行適當的風險評估、缺乏以風險為本的系統及監控、董事會及高級管理層監督不足、交易監察有缺陷，以及未有對546名高風險客戶進行持續客戶盡職審查——其中Crown Melbourne佔380名，Crown Perth佔166名。澳洲聯邦法院於2023年7月11日在CEO of AUSTRAC v Crown Melbourne Limited & Anor [2023] FCA 782一案中批准該和解，但附有保留：Lee法官指出該罰款處於適當範圍的下限，並在Crown聲稱即時繳付罰款將造成重大財務困難後，施加了財務監察條件。
- 事件類型
- 反清洗黑錢 · 監管處罰
- 行為期間
- 2016年3月1日至2022年3月1日
- 狀態
- 最終
- 最終裁決
- 2023-07-11
- 最後核實
- 2026-05-02
時間線
- 2016年3月1日至2022年3月1日Crown Melbourne及Crown Perth承認違規行為的相關期間。
- 2023年5月30日澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）與Crown向聯邦法院提交聯合陳述，建議罰款4.5億澳元；Crown提交《商定事實陳述書》承認違規。
- 2023年7月10日至11日聯邦法院由Michael Lee法官主持聆訊。
- 2023年7月11日聯邦法院批准和解，命令Crown Melbourne支付3億澳元、Crown Perth支付1.5億澳元，分三期於兩年內繳付，另加訟費340萬澳元。
- +28天首期1.25億澳元到期。
- +12個月第二期1.25億澳元到期。
- + 1 完整檔案內尚有更多項目
分析監控解讀：屬評論，非事實
4.5億澳元的標題數字掩蓋了營運層面的模式。Lee法官裁定該反清洗黑錢計劃「並非以識別、緩解及管理清洗黑錢及恐怖主義融資風險為主要目的」。這一措辭屬結構性而非程序性：即該反清洗黑錢計劃是為合規表演而設計，而非為風險控制而設計。
IW-11·2023-03-28·英國英國博彩委員會（UKGC）已核實
涉案人士： WHG (International) Limited；Mr Green Limited；William Hill Organization Limited（William Hill Group / 888 Holdings）
William Hill集團旗下三間博彩業務公司，即WHG (International) Limited、Mr Green Limited及William Hill Organization Limited，同意合共支付1,920萬英鎊，是當時英國博彩委員會（UKGC）所作出史上最大罰款。該和解方案了結了根據《2005年賭博法》第116條展開的牌照檢討；檢討發現多處違反與反清洗黑錢及社會責任相關的《牌照條件及業務守則》。委員會曾認真考慮暫時吊銷牌照，但在營運商承認缺失並實施補救措施後，選擇以創紀錄的金錢和解方案處理。母公司888 Holdings指出有關缺失發生於前任擁有權時期。
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摘要
William Hill集團旗下三間博彩業務公司，即WHG (International) Limited、Mr Green Limited及William Hill Organization Limited，同意合共支付1,920萬英鎊，是當時英國博彩委員會（UKGC）所作出史上最大罰款。該和解方案了結了根據《2005年賭博法》第116條展開的牌照檢討；檢討發現多處違反與反清洗黑錢及社會責任相關的《牌照條件及業務守則》。委員會曾認真考慮暫時吊銷牌照，但在營運商承認缺失並實施補救措施後，選擇以創紀錄的金錢和解方案處理。母公司888 Holdings指出有關缺失發生於前任擁有權時期。
- 事件類型
- 反清洗黑錢 · 監管處罰
- 行為期間
- 2020年1月至2021年10月（實體零售）；2020年5月至2021年10月（網上實體）
- 狀態
- 已和解
- 最終裁決
- 2023-03-28
- 最後核實
- 2026-09-10
時間線
- 2020年5月至2021年10月WHG (International) Limited及Mr Green Limited的行為期間。
- 2020年1月至2021年10月William Hill Organization Limited（實體零售）的行為期間。
- 2023年3月28日英國博彩委員會（UKGC）公布與William Hill Group三間業務公司達成監管和解。
- 2023年3月28日888 Holdings發表聲明，確認和解金額已在其帳目中作出撥備，並將缺失歸因於前股東持有期間。
分析監控解讀：屬評論，非事實
William Hill案是當時英國博彩委員會（UKGC）公開紀錄中最大宗的和解，但更重要的事實是委員會曾認真考慮的選項：吊銷牌照。吊銷門檻已被觸及，其後在談判中被逆轉。該談判產生了要求董事會層級負責人及獨立審計的牌照修訂：不僅是罰款，更是持續存在於公司治理內的監管力量。
IW-12·2022-10-17·澳洲新南威爾士州獨立賭場委員會（NICC） · 獨立酒類及博彩管理局（ILGA）已核實
涉案人士： The Star Pty Ltd；Star Entertainment Group
Adam Bell SC於2022年對The Star Sydney娛樂場營運商The Star Pty Ltd進行的調查，裁定該公司不適合持有新南威爾士州娛樂場牌照。三卷本的報告記錄了系統性失誤，包括：以欺騙性的中國銀聯（CUP）卡流程將賭博交易偽裝為酒店開支，協助規避中國資本管制；容許太陽城博彩中介人在私人貴賓廳以現金換籌；誤導銀行合作夥伴NAB及監管機構ILGA；以及反清洗黑錢管控、負責任博彩程序及企業管治不足。新南威爾士州獨立賭場委員會（NICC）於2022年10月17日作出回應，自2022年10月21日起無限期暫時吊銷其牌照，對營運商罰款1億澳元，並委任一名獨立管理人。2024年8月的第二次Bell調查裁定該營運商仍不適合。
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摘要
Adam Bell SC於2022年對The Star Sydney娛樂場營運商The Star Pty Ltd進行的調查，裁定該公司不適合持有新南威爾士州娛樂場牌照。三卷本的報告記錄了系統性失誤，包括：以欺騙性的中國銀聯（CUP）卡流程將賭博交易偽裝為酒店開支，協助規避中國資本管制；容許太陽城博彩中介人在私人貴賓廳以現金換籌；誤導銀行合作夥伴NAB及監管機構ILGA；以及反清洗黑錢管控、負責任博彩程序及企業管治不足。新南威爾士州獨立賭場委員會（NICC）於2022年10月17日作出回應，自2022年10月21日起無限期暫時吊銷其牌照，對營運商罰款1億澳元，並委任一名獨立管理人。2024年8月的第二次Bell調查裁定該營運商仍不適合。
- 事件類型
- 反清洗黑錢 · 博彩中介人欺詐 · 監管處罰
- 行為期間
- CUP流程 2013–2020年；太陽城交易 2017–2020年；主要審視期間 2016年11月29日 – 2021年9月13日
- 狀態
- 最終
- 最終裁決
- 2022-10-17
- 最後核實
- 2026-05-02
時間線
- 2021年9月13日ILGA委任Adam Bell SC根據《1992年賭場管制法》（NSW）第143及143A條進行調查。
- 2022年8月31日Bell提交三卷本報告，裁定The Star及Star Entertainment不適合持有或關聯新南威爾士州娛樂場牌照。
- 2022年10月17日NICC自2022年10月21日起無限期暫時吊銷The Star的新南威爾士州娛樂場牌照；判處1億澳元金錢罰款；委任Nicholas Weeks為特別管理人，任期90日。
- 2023年1月18日Weeks的特別管理人任期獲延長至2024年1月19日。
- 2024年2月19日NICC委任Adam Bell SC進行第二次調查，審視The Star是否已達至適合資格。
- 2024年8月30日第二次Bell報告裁定The Star仍不適合；指出六項建議未獲落實、領導層功能失調，以及一種敵視NICC的「新文化影子價值」。
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分析監控解讀：屬評論，非事實
Bell報告是公開紀錄中對一家亞太區承批公司同類營運商最全面的法律鑑證重組。除1億澳元罰款外，當中三個模式尤其重要。
IW-13·2020-07-02·美國美國聯邦地區法院（新澤西州區） · 美國聯邦上訴法院（第三巡迴區）已核實
涉案人士： Phil Ivey；Cheung Yin Sun；Marina District Development Co.（Borgata Hotel Casino & Spa）
職業賭徒Phil Ivey及其同伴Cheung Yin Sun於2012年在Atlantic City的Borgata Hotel Casino & Spa四個時段的迷你百家樂中贏得約960萬美元。Borgata於2014年提出訴訟，指稱Ivey及Sun利用邊緣排序手法，藉Gemaco撲克牌的製造不對稱性操縱賠率。2016年10月，美國聯邦地區法院（D.N.J.）以違約為由判Borgata簡易判決勝訴，裁定邊緣排序技術構成違反新澤西州《娛樂場管制法》的「在紙牌上作記號」，但駁回Borgata的欺詐及RICO申索。法院命令Ivey及Sun退還贏款。Ivey向第三巡迴上訴法院提出上訴。2020年7月，雙方達成保密和解，條件是地區法院撤銷其判決；上訴被撤回，案件就此終結。
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摘要
職業賭徒Phil Ivey及其同伴Cheung Yin Sun於2012年在Atlantic City的Borgata Hotel Casino & Spa四個時段的迷你百家樂中贏得約960萬美元。Borgata於2014年提出訴訟，指稱Ivey及Sun利用邊緣排序手法，藉Gemaco撲克牌的製造不對稱性操縱賠率。2016年10月，美國聯邦地區法院（D.N.J.）以違約為由判Borgata簡易判決勝訴，裁定邊緣排序技術構成違反新澤西州《娛樂場管制法》的「在紙牌上作記號」，但駁回Borgata的欺詐及RICO申索。法院命令Ivey及Sun退還贏款。Ivey向第三巡迴上訴法院提出上訴。2020年7月，雙方達成保密和解，條件是地區法院撤銷其判決；上訴被撤回，案件就此終結。
- 事件類型
- 出千／優勢博彩
- 行為期間
- 2012年4月至10月（四個博彩時段）
- 狀態
- 已和解
- 最終裁決
- 2020-07-02
- 最後核實
- 2026-05-02
時間線
- 2012年4月11日Ivey在Borgata博彩16小時，贏得2,416,000美元。
- 2012年5月Ivey再博彩56小時，贏得1,597,400美元。
- 2012年7月Ivey以更高注碼再博彩17小時，贏得4,787,700美元。
- 2012年10月7日至8日Ivey再博彩18小時，贏得824,900美元（曾一度領先近350萬美元）。
- 2012年10月8日Borgata透過傳媒報道得悉Crockfords事件，並發現Ivey在當地提出相同的請求。
- 2014Borgata（Marina District Development Co., LLC）在美國新澤西州地區法院（D.N.J.）對Ivey、Sun及紙牌製造商Gemaco, Inc.提起訴訟（案件編號14-2283）。
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分析監控解讀：屬評論，非事實
Borgata案是美國判例法中界定監控原則的邊緣排序案件。三項觀察。
IW-14·2017-10-25·英國英國最高法院 · 上訴法院 · 高等法院已核實
涉案人士： Phil Ivey；Cheung Yin Sun；Genting Casinos (UK) Ltd t/a Crockfords
職業撲克玩家Phil Ivey與同夥Cheung Yin Sun於2012年8月在倫敦Crockfords Club兩日內玩百家樂（Punto Banco）贏得約770萬英鎊。該娛樂場由Genting Casinos (UK) Ltd擁有，發現二人利用一種稱為邊緣排序（edge-sorting）的手法取得優勢後，拒絕支付彩金。Ivey提起訴訟追討款項。英國最高法院於2017年10月25日一致駁回其上訴，裁定邊緣排序在2005年《賭博法》及博彩合約的隱含條款下構成出千。法院亦藉此案廢除英國法律中有關不誠實的Ghosh測試的第二部分，改為純客觀標準。
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摘要
職業撲克玩家Phil Ivey與同夥Cheung Yin Sun於2012年8月在倫敦Crockfords Club兩日內玩百家樂（Punto Banco）贏得約770萬英鎊。該娛樂場由Genting Casinos (UK) Ltd擁有，發現二人利用一種稱為邊緣排序（edge-sorting）的手法取得優勢後，拒絕支付彩金。Ivey提起訴訟追討款項。英國最高法院於2017年10月25日一致駁回其上訴，裁定邊緣排序在2005年《賭博法》及博彩合約的隱含條款下構成出千。法院亦藉此案廢除英國法律中有關不誠實的Ghosh測試的第二部分，改為純客觀標準。
- 事件類型
- 出千／優勢博彩
- 行為期間
- 2012年8月20日至21日
- 狀態
- 最終
- 最終裁決
- 2017-10-25
- 最後核實
- 2026-05-02
時間線
- 2012年8月20日至21日Ivey與Sun在Crockfords Club玩百家樂（Punto Banco），贏取約770萬英鎊。
- 2012年8月30日Crockfords知會Ivey懷疑賭局已被破壞，將不會支付其彩金。
- 2012年8月31日Crockfords退回Ivey的100萬英鎊賭注，但扣起彩金。
- 2014年10月14日高等法院（Mitting法官）裁定Ivey敗訴，認定邊紋辨識屬出千；接納Ivey並不相信自己在出千，但裁定出千毋須涉及不誠實。
- 2016年11月3日上訴法院（Arden上訴法官及Tomlinson上訴法官，Sharp上訴法官持異議）駁回Ivey的上訴。
- 2017年7月13日英國最高法院審理上訴。
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分析監控解讀：屬評論，非事實
Crockfords裁決是Borgata案在英國的理論對應。英國最高法院裁定，即使玩家誠實地相信邊緣排序屬獲准的優勢博彩，該手法在2005年《賭博法》下仍構成出千。出千不再要求不誠實，只要求具結構性效果。