Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud

ATM Skimming Device Installation (Pagkakabit ng Skimming Device sa ATM)

Paano ito gumagana

Nagkakabit ang mga kriminal ng mga electronic skimming device sa mga ATM ng casino (at sa mga kalapit na ATM ng bangko na madalas puntahan ng mga parokyano ng casino) upang makuha ang data ng magnetic stripe ng card at ang mga PIN number. Idinisenyo ang mga device upang humalo sa itsura ng ATM: mga pekeng card slot, mga pinhole camera, at mga overlay keypad. Ginagamit ang nakuhang data upang gumawa ng mga pekeng clone card, na saka ginagamit upang mag-withdraw ng pondo mula sa mga account ng biktima. Tinarget ng mga internasyonal na organisasyong kriminal ang mga ATM ng casino dahil madalas na may malalaking balanse ang mga parokyano at gumagawa ng malalaking withdrawal.

Saan ito lumilitaw

Mga ATM sa casino floor, mga ATM sa parking garage, mga kalapit na ATM ng bangko na madalas puntahan ng mga parokyano

On the record

Paulit-ulit nang inusig ang mga internasyonal na Romanian ATM skimming ring dahil sa mga operasyong tumatarget sa mga ATM sa U.S. Noong 2019, inaresto ng mga pederal na awtoridad ang 18 miyembro ng isang internasyonal na skimming ring na nag-o-operate sa hindi bababa sa 18 estado. Noong 2024, dalawang Romanian national sa Australia ang nakulong dahil sa isang $36,000 na operasyon ng ATM shimming.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.