Live na tracker ng mga aksyon ng regulator sa walong hurisdiksyon: Macau (DICJ / DSEDT), Singapore (GRA), Pilipinas (PAGCOR), Cambodia (CGMC), South Korea (MCST), Nevada (NGCB), UK (UKGC), at Australia (NICC / ASIC). May link ang bawat entry sa pangunahing dokumento ng regulator o sa isang kinikilalang trade-press na pinagmulan. Pamantayang editoryal: kailangan ng BERIPIKADO ang publikasyon ng regulator; ang NAIULAT ay mula sa balita at naghihintay ng kumpirmasyon ng regulator.
40 actions · newest 2026-09-25 · muling sinusuri kada quarter
Ipinapakita ang 40 sa 40
Australia · NICCBERIPIKADO
The Star Sydney (Star Entertainment Group)
Nagpapatuloy ang suspensyon ng lisensya; pinalawig ang termino ng manager
Sa kahilingan ng NICC, pinalawig ng NSW Government hanggang Hunyo 30, 2027 ang termino ni Nick Weeks, ang manager na may hawak ng casino licence ng The Star habang suspendido ito. Patuloy na pinapatakbo ng casino ang mga gaming facility nito sa ilalim ng manager; nananatiling suspendido ang mismong lisensya, gaya ng dati mula pa noong Oktubre 2022. Sinabi ng Chief Commissioner na may naging pag-unlad, ngunit may mga tanong pa rin tungkol sa remediation ng governance, pamumuno at kultura ng The Star, at na seryoso ang mga kamakailang alegasyon sa mga puntong iyon at itinuturing itong seryoso kapwa ng manager at ng NICC.
PAGSUSURI
Halos apat na taon sa ilalim ng isang manager: sinasabi ng regulator na ang remediation ay sinusukat sa kultura, hindi sa mga isinulat na patakaran. Ang bagong elemento ay ang “mga kamakailang alegasyon”: lumipat na ang pagsusuri mula sa kung naayos na ang mga lumang pagkukulang patungo sa kung may mga bagong nangyayari.
Venetian Las Vegas Gaming, LLC (ang The Venetian Resort Las Vegas)
Naayos ang reklamo: multa + mga kondisyon sa lisensya
Pinagtibay ng Nevada Gaming Commission ang stipulation na nag-aayos sa NGC Case No. 26-01, kung saan inamin ng Venetian ang bawat alegasyon sa reklamo ng Board tungkol sa mga pakikitungo nito sa mga ilegal na bookmaker na sina Mathew Bowyer at Damien LeForbes. Multa: US$7.2M. Mga kondisyon sa lisensya: panatilihin ang AML policy at panatilihin o dagdagan ang AML compliance staff nang hindi bababa sa dalawang taon; suriin ang AML policy nang hindi bababa sa isang beses kada taon at ipadala ang mga pagbabago sa Board Chair; quarterly na compliance meeting kasama ang mga miyembro ng Board kapag hiniling; pagbabahagi ng impormasyon sa mga financial institution sa ilalim ng section 314(b) ng USA PATRIOT Act; at personal na training sa AML at Bank Secrecy Act sa loob ng 60 araw at taun-taon para sa mga independent agent, casino host, player-development at marketing staff, at lahat ng may credit authority na US$50,000 o higit pa.
PAGSUSURI
Ito ang ikalimang property sa Strip na nakipag-areglo dahil sa parehong network ng ilegal na bookmaker, kasunod ng MGM Grand, ng Cosmopolitan, ng Resorts World at ng Caesars Palace. Ang listahan ng training ang mismong finding: ang mga host, ang player development at sinumang makapagbibigay ng US$50,000 na credit, ang mga taong nakakakilala sa customer, hindi ang compliance team na hindi nakarinig kailanman. Para sa isang surveillance o AML function, ang rekord na mahalaga ay kung sino ang nakaaalam ng ano tungkol sa source of funds, at kailan.
Regulatory settlement (AML at social responsibility)
Natuklasan ng isang imbestigasyon ng Commission ang mga pagkukulang sa anti-money laundering at social responsibility: kulang na kontrol para kumilos sa tamang oras sa mga customer na nagpapakita ng hindi katimbang na paggastos, mga customer na pinahintulutang mag-deposito ng malalaking halaga nang hindi natitiyak ang kanilang source of funds, at mga suspicious activity report na hindi naisumite sa lalong madaling panahon matapos maabot ang threshold ng hinala. Naayos ito sa pamamagitan ng bayad bilang kapalit ng financial penalty na £609,104, kasama ang £193,118 na isinauli (disgorged), kasama ang isang nakalathalang statement of facts at ang mga gastos ng imbestigasyon. Mga mitigating factor: walang naunang enforcement action, mabilis na action plan, buong pakikipagtulungan at maaga at kusang pag-uulat ng ilang pagkukulang.
PAGSUSURI
Muli, ang source of funds at ang timing ng mga SAR: ang parehong dalawang pagkukulang sa mga kaso ng bookmaker sa Nevada, ngunit sa isang online operator. Itinuturing na SAR failure ang SAR na huling naisampa, kaya ang ebidensyang mahalaga ay ang tagal sa pagitan ng unang red flag at ng ulat.
Mga financial penalty: menor de edad na nakapasok sa mga gaming area
Isang 16 na taong gulang ang pumasok sa dalawang casino gamit ang pekeng driver licence mula Abril hanggang Agosto 2025: 19 na pagbisita sa Crown Sydney at 3 sa The Star Sydney. Sa Crown, umabot ang menor de edad sa silver membership status at binigyan ng libreng alak. Walang venue na nakatuklas sa pekeng lisensya. Nangako ang dalawa na magsasagawa ng remediation sa identity verification, customer onboarding at staff training; nagpataw ang Liquor & Gaming NSW ng limang taong casino exclusion sa menor de edad simula sa edad na 18.
PAGSUSURI
Isang pekeng ID na nakalusot nang 22 beses sa dalawang property, at isang loyalty tier na nakuha gamit ito: isa itong pagkukulang sa door control na ginantimpalaan pa ng membership system. Ang identity check sa pasukan ay kontrol ng surveillance at security gayundin ng cage, at ang membership record ang lugar kung saan nakikita ang pattern.
Pambansang pagsusuri ng mga lisensya at premises; pagbawi ng mga lisensya
Kinumpirma ng CGMC ang isang pambansang pagsusuri ng mga casino licence, premises at regulatory compliance, na kabilang sa mga posibleng resulta ang multa, suspensyon at pagsasara, at nagtatayo ito ng mga on-site na opisina ng regulator sa mga lisensyadong venue. Kasunod ang pagsusuri ng humigit-kumulang 250 raid na may kaugnayan sa scam sa loob ng taon hanggang kalagitnaan ng 2026, at mga 91 pagsasara ng casino sa loob ng mga siyam na buwan. Kabilang sa mga pinangalanang pagbawi ang Orchid Hotel & Rich Casino sa Poipet at ang KMH Paradise Tower sa Banteay Meanchey, na kapwa iniuugnay sa umano'y mga online-scam operation; sa kaso ng KMH ay may mga alegasyon din ng pagpapahirap (torture) at ilegal na armas.
PAGSUSURI
Isa itong licensing regime na nagiging supervisory regime. Lubusang binabago ng isang on-site na opisina ng regulator ang compliance posture ng isang property: ang mga kontrol ay hindi na basta ipinapakita sa inspeksyon kundi patuloy nang inoobserbahan. Para sa mga operator na may exposure sa Poipet, ang praktikal na tanong ay hindi na kung balido ang lisensya, kundi kung makakaligtas ang premises sa isang biglaang pagsusuri kung sino talaga ang nag-o-operate sa loob nito.
Timog Korea · ang Ministry of Culture, Sports and TourismNAIULAT
Sektor ng foreigner-only casino sa South Korea
Iminumungkahing pagtaas ng levy at reporma sa termino ng lisensya (konsultasyon)
Pinag-aaralan ng ministry ang pagtaas ng mandatory tourism-promotion levy sa 15% ng kita ng casino, at ang paglipat mula sa walang takdang termino ng mga casino licence sa South Korea patungo sa limang taong renewable licence system. Ayon sa industry modelling na iniharap sa isang parliamentary forum noong Hulyo 2026, maaaring bawasan ng levy lamang ang kita ng mga foreigner-only casino nang hanggang 37% at mapilitang magbawas ng capital expenditure. Hiniling ng Korea Casino Association ang buong pagsusuri ng dalawang hakbang. Wala pa sa mga ito ang batas.
PAGSUSURI
Itinala ito rito dahil binabago nito kung ano ang isang Korean licence. Sa kasalukuyang regime, walang takdang termino ang lisensya, kaya hindi maaasahan ang mga petsa ng termino ng mga property sa Korea sa anumang register, kabilang ang sa amin. Gagawin ng limang taong renewable licence ang renewal na isang pana-panahong compliance event na may kaakibat na pasanin ng ebidensya: at ang isang property na ang AML at integrity record ay hindi makalulusot sa renewal review ay malalantad sa bawat cycle sa halip na hindi kailanman.
Lahat ng casino operator at gaming support service provider sa Pilipinas
Supervisory directive para sa buong sektor
Naglabas ang PAGCOR ng advisory na nag-uutos sa bawat lisensyadong casino operator at support service provider na suriin ang mga risk model nito at i-update ang AML at counter-terrorism-financing framework nito, kasunod ng isang sectoral risk assessment para sa 2021 hanggang 2024 na nag-rate sa sektor ng casino sa Pilipinas bilang High Risk para sa money laundering at Medium Risk para sa terrorism financing. Inaatasan ang mga operator na palakasin ang customer due diligence sa pamamagitan ng pag-verify ng beneficial ownership, pagtiyak ng source of funds at source of wealth, pag-screen laban sa mga sanctions list at pagtukoy sa mga politically exposed person, at higpitan ang transaction monitoring at suspicious transaction reporting. Ipinahiwatig ng PAGCOR na susuriin ng mga susunod na inspeksyon kung naisasabuhay na ang risk assessment sa pang-araw-araw na praktika sa halip na basta nakatago sa file.
PAGSUSURI
Walang kaakibat na parusa ito, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito isinama: ito ang abiso na nauuna sa mga parusa. Ang regulator na kasasabi pa lamang sa buong sektor na kulang ang CDD at transaction monitoring nito ay nagsabi na rin kung ano ang hahanapin ng susunod na inspeksyon. Ang mga partikular na item na binanggit, mula beneficial ownership hanggang source of funds at source of wealth, at sanctions at PEP screening, ay tumutugma sa mga field na inaasahang laman ng isang due-diligence record, at ang property na hindi makapagpakita ng may-petsang rekord ng mga check na iyon ay nalalantad, naging problema man o hindi ang mismong customer.
Matthias Bekier (dating CEO) at Paula Martin (dating CLRO), Star Entertainment Group
Diskwalipikasyon ng opisyal + pecuniary penalty
Diniskwalipika ng Federal Court of Australia ang dating chief executive na si Matthias Bekier nang anim na taon (A$700,000 na penalty) at ang dating chief legal and risk officer na si Paula Martin nang pitong taon (A$400,000 na penalty) dahil sa paglabag sa kanilang statutory duty of care and diligence, habang napagpasyahang HINDI lumabag sa kanilang mga tungkulin ang mga non-executive director. Nakasentro ang asal sa monitoring function: ang hindi wastong pagtugon sa isang ulat ng KPMG na tumukoy sa mga kakulangan sa AML/CTF process, ang hindi napangasiwaang panganib mula sa Suncity junket sa Salon 95, at ang hindi pag-escalate sa hindi pinahihintulutang paggamit ng mga parokyano ng China UnionPay card. Inutusan ang dalawa na bayaran ang 45% ng mga gastos ng ASIC. Mas mababa ang mga penalty kaysa sa hiniling ng ASIC (A$1.3m / 8 taon at A$1.1m / 7 taon) upang mapanatili ang pagkakapantay sa mga naunang kinalabasan nina Hawkins at Theodore.
PAGSUSURI
Ang panrehiyong precedent ng quarter: ang pananagutan ay nakakabit sa opisyal na may hawak ng panganib, hindi sa buong board. Ang depensa ay isang kasabay na rekord ng kung ano ang na-flag at kung ano ang ginawa; hindi depensa ang muling pagbuo nito matapos magtanong ang regulator. Ang hiwalay na civil-penalty case ng AUSTRAC (hindi bababa sa A$400m ang hinihingi) ang nananatiling mas malaking institutional exposure.
Apat na usaping pandisiplina: A$5m para sa mga sistematikong pagkukulang sa financial-crime risk (Hul 2023–Set 2025) kasama ang A$5m na remediation fund sa ilalim ng enforceable undertaking; A$3m sa pag-convert ng casino reward points sa cash para sa hindi bababa sa 1,898 parokyano (Dis 2018–Nob 2023); A$1.5m sa pagpapahintulot ng tuloy-tuloy na gambling session nang lampas sa mga limitasyon, kung saan ang ilang parokyano ay umabot ng 36+ oras (Mayo 2024–Abr 2025); A$500k sa hindi pagpigil sa isang excluded na parokyano na nakapasok nang siyam na beses (Peb–Mayo 2024). Nananatiling suspendido ang lisensya ng The Star Sydney; pinalawig ang Manager na itinalaga ng NICC na si Nicholas Weeks hanggang Set 30, 2026, at noong Set 25, 2026 ay hanggang Hun 30, 2027 (tingnan ang entry ng Setyembre).
PAGSUSURI
Tatlo sa apat na usapin ay nauna pa sa remediation ng carded play; ang financial-crime penalty ang may kinalaman sa istruktura. Ipinahihiwatig ng A$5m na remediation fund na gusto ng NICC ng mga teknolohikal na solusyon, hindi lang multa.
Naglabas ang Gambling Regulatory Authority ng Singapore ng Letter of Censure sa RWS sa ilalim ng Casino Control (Internal Controls) Regulations 2013 dahil sa hindi pagpapatupad ng isang tiyak na aprubadong internal control: hindi beripikado ng RWS ang pagkakumpleto ng data na pinoproseso ng application system na sumusuporta sa mga membership account-status check nito, dahil sa maling configuration. Walang alegasyon ng pandaraya o pinsala sa parokyano. Ang RWS mismo ang nakatuklas at nag-ulat ng problema; ito lamang ang enforcement action na nakalista para sa financial year na nagtapos noong Marso 31, 2026, at ang pinakamagaang parusa bago ang wala. Ito ang ikatlong citation sa operator sa ilalim ng parehong regulasyon mula 2020 (SG$75,000 na multa sa bawat isa sa FY2020 at FY2021 dahil sa hindi pagpapatupad ng isang sistema ng internal controls).
PAGSUSURI
Ang pinakamalinaw na halimbawa kamakailan ng implementation gap: isang aprubadong kontrol na hindi tumatakbo ayon sa pagkaka-apruba. Itinuturing na ngayon ng Singapore na ang agwat sa pagitan ng dinisenyong kontrol at ng gumaganang kontrol ay ang mismong paglabag; nagiging pangunahing disiplina ng compliance ang configuration management at ang pagtiyak sa pagkakumpleto ng data.
Ang anim na casino concessionaire ng Macau (sama-sama)
Mga administrative infraction proceeding
Kinumpirma ng DICJ na nagbukas ito ng 22 administrative infraction proceeding laban sa anim na concessionaire mula noong reporma sa batas ng gaming noong 2022. Limang kaso ang nauwi sa parusa; sampu ang isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya.
Mga financial penalty na inilathala sa enforcement-actions register ng Gambling Regulatory Authority laban sa mga licensee sa Singapore noong 2025. Nakalista bilang hiwalay na entry ang bawat penalty; tingnan ang register para sa buong taon.
Nagwakas ang modelo ng satellite casino noong Disyembre 30, 2025 sa pagsasara ng huling satellite property (Casino Landmark). Kailangan na ngayong mag-operate ang mga casino sa premises na pag-aari ng concessionaire na may hawak ng lisensya.
PAGSUSURI
Natatapos ang isang ilang-taong structural transition. Iisa lang na dating satellite ang na-absorb ng mga concessionaire (Casino L’Arc, ng SJM); ang iba ay nagsara o hindi kinuha.
PH Resorts Group Holdings (Lapulapu Leisure Inc. at Lapulapu Land Corp.)
Pagbawi ng lisensya
Binawi ng PAGCOR ang casino license para sa Emerald Bay integrated resort project sa Mactan, Cebu, matapos hindi makumpleto ang hindi pa tapos na proyekto sa loob ng mga itinakdang panahon.
Malalaking paglabag sa mga patakaran sa anti-money laundering at social responsibility. Nagtapos ang license review sa pagpataw ng Commission ng isa sa mas malalaking multa nito noong 2025.
Hinihingi ng mga bagong patakaran ang accreditation ng mga dayuhang content provider na nagseserbisyo sa mga platform na lisensyado ng PAGCOR. Ang mga aplikasyong naisumite hanggang Disyembre 31, 2025 ay makatatanggap ng tatlong taong paunang accreditation; ang mga dayuhang provider na walang accreditation ay dapat alisin sa mga lisensyadong platform pagkalipas ng Marso 31, 2026, na may mga parusa sa hindi pagsunod.
Pinagmulta ng GRA ang MBS dahil sa pagsasagawa o pagpapadali ng mga promosyong may kaugnayan sa casino nang walang paunang pahintulot ng regulator, bilang paglabag sa Regulation 3(1)(c) ng Casino Control (Advertising) Regulations 2010. Ito ang unang regulatory fine sa Singapore laban sa MBS mula noong FY2019. Isiniwalat sa FY2025 enforcement update ng GRA.
Casino Grandview (satellite na lisensyado sa ilalim ng SJM)
Koordinadong regulatory shutdown
Itinigil ng Casino Grandview ang gaming operations nito noong Hulyo 30, 2025, ang unang satellite ng SJM na nagsara bago ang statutory deadline sa Disyembre 31, 2025 na nagwawakas sa segment ng satellite casino. Pinangasiwaan ng mga opisyal ng DICJ ang pag-deactivate ng mga gaming table at ang buong paglikas; nanatili sa lugar ang Public Security Police at Judiciary Police. Inanunsyo ng SJM noong Hunyo 2025 na isasara nito ang pito sa siyam na satellite venue nito.
Pinanatili ng pamahalaan ng Macau ang cap na 50 lisensya ng junket promoter para sa 2026, walang pagbabago mula 2025. Nananatiling mas mababa nang malaki sa cap ang bilang ng aktibong junket (mga 36 aktibong operator noong 2025), na sumasalamin sa patuloy na pagliit ng sektor kasunod ng reporma sa batas ng gaming noong 2022.
PAGSUSURI
Simboliko na lamang ang cap sa puntong ito; ang aktwal na bilang ng licensee ay mas malapit na ngayon sa isang-katlo ng cap. Permanente na ang structural shift mula sa VIP na dumadaan sa junket patungo sa direktang premium-mass at sa mga high-roller programme na pinapatakbo mismo ng concessionaire.
Nagkabisa ang binagong Statement of Principles for Determining Financial Penalties, na nagpapakilala ng tiered na pamamaraan sa mga paglabag na may limang antas ng kabigatan.
PAGSUSURI
Malaking pagtaas sa inaasahang halaga ng multa. Ang mga operator na may talamak na compliance gap ay nahaharap na ngayon sa mga parusang maaaring magbanta sa mismong pag-iral nila, sa halip na sa mga antas na itinuturing lamang na bahagi ng gastos sa negosyo noong mga nakaraang taon.
Bumoto ang Nevada Gaming Commission ng 4-1 upang aprubahan ang US$5.5 milyon na multang inirekomenda ng NGCB matapos ang isang reklamong isinampa noong Mayo 15, 2025. Mga alegasyon: mga hindi angkop na paraan ng operasyon na nagmula sa mga hindi rehistradong money-transmitting business, pagpapadali ng mga internasyonal na transaksyon sa pera, at proxy betting. Kasama sa settlement ang mga tiyak na kondisyon sa lisensya tungkol sa pagpapahusay ng AML programme at karagdagang training ng mga empleyado.
PAGSUSURI
Tatlong operator sa Las Vegas Strip (Resorts World, MGM/Cosmopolitan, Wynn) ang pumayag sa multi-million-dollar na AML fine sa loob ng 70-araw na panahon noong 2025. Malinaw na lumipat na ang NGCB mula sa pana-panahong enforcement patungo sa mga koordinado at sabay-sabay na aksyon. Dapat ituring ng mga design team ng VIP channel sa Macau at Singapore ang enforcement window na ito bilang bagong operational baseline.
MGM Resorts International, MGM Grand Hotel & Casino at The Cosmopolitan of Las Vegas
Stipulation for Settlement
Naayos ang disciplinary complaint tungkol sa mga hindi angkop na paraan ng operasyon na nagmula sa mga aktibidad ng ilegal na bookmaker na si Wayne Nix, gaya ng inilarawan sa mga non-prosecution agreement sa pagitan ng U.S. Attorney’s Office for the Central District of California at ng MGM Grand at The Cosmopolitan.
Bumoto ang Nevada Gaming Commission ng 4-0 upang tanggapin ang US$10.5 milyon na multang inirekomenda ng NGCB bilang pag-aayos sa mga kasong money laundering mula 2022-2023. Ayon sa alegasyon ng NGCB, pinahintulutan ng RWLV (sa ilalim ng dating presidente na si Scott Sibella) ang mga nahatulang federal felon at kilalang ilegal na bookmaker (Matthew Bowyer, Damien LeForbes) na magsugal sa property. Ikalawang pinakamalaking multa sa kasaysayan ng gaming sa Nevada (kasunod ng Wynn noong 2019).
Polymarket (at mga katulad na prediction-market platform)
Utos ng DNS blocking
Iniutos ng GRA ang DNS-level blocking ng Polymarket at mga katulad na prediction-market platform sa ilalim ng Gambling Control Act 2022, at inuri ang mga ito bilang ilegal na pagsusugal. Maaaring pagmultahin ang mga user nang hanggang SGD 10,000.
Nagkabisa ang Executive Order No. 74, na nagpasara sa lahat ng offshore gaming operation at support service simula Enero 2025.
PAGSUSURI
Isinasara nito ang isang kontrobersyal na kabanata na nagdulot ng pansin sa mga alalahanin tungkol sa laundering, trafficking at pag-iwas sa buwis. Tinatayang mahigit 30,000 katao ang empleyado ng mga POGO operator sa Pilipinas sa kasagsagan nito.
Sinimulan ng DICJ ang una nitong tatlong-taong pana-panahong compliance review ng mga gaming concession contract na iginawad noong Disyembre 2022. Kasama rito ang pagsusuri ng mga non-gaming investment plan.
18 taong pagkakakulong + MOP 24.8 bilyon (US$3.1bn) na restitution
Alvin Chau Cheok Wa (Suncity Group)
Pinal na sentensyang kriminal (kaugnay ng junket)
Ibinasura ng Court of Final Appeal ng Macau ang apela ni Alvin Chau, at pinagtibay ang 18-taong pagkakakulong sa mga kasong kabilang ang ilegal na gaming, pandaraya at aggravated money laundering. Nahatulan din sina Chau at Philip Wong Pak Ling ng Court of Second Instance sa mga kasong aggravated money laundering (na bumaligtad sa orihinal na pagpapawalang-sala ng trial court). Sama-samang inutusan ang mga nasasakdal na magbayad ng MOP 24.8 bilyon sa pamahalaan ng Macau.
PAGSUSURI
Ang kaso ni Chau ang operational baseline na ginagamit ngayon upang sukatin ang bawat junket compliance regime sa Asya. Ang 18-taong pinakamataas na sentensya, kasama ang multi-billion-dollar na restitusyon, ay nagpapadala ng structural na senyales ng deterrence na nilayong ipakita ng reporma sa batas ng gaming noong 2022. Ang mga concessionaire na hindi magsasaloob ng senyales na ito, lalo na ang mga dumadaan pa rin sa mga grey-zone agent, ay nahaharap sa parehong exposure pipeline.
Lahat ng anim na concessionaire (tuloy-tuloy na programa)
Tuloy-tuloy na on-site supervision program
Ipinagpatuloy ng DICJ ang tuloy-tuloy nitong joint-inspection program sa lahat ng property ng anim na concessionaire sa ilalim ng enforcement framework pagkatapos ng 2022. Permanenteng nasa lugar ang mga inspection team at sinusubaybayan nila ang aktibidad sa mga mesa, ang compliance ng mga junket room, ang mga AML control at ang paglilisensya ng gaming staff.
PAGSUSURI
Ang paglipat mula sa pana-panahong inspeksyon patungo sa tuloy-tuloy na presensya sa lugar ang pinakakaunting naiulat na structural na pagbabago ng reporma noong 2022. May direktang ugnayan na ngayon ang mga surveillance team sa regulator sa buong bawat shift; halos dumoble ang operational tempo ng compliance. Nag-a-adjust pa rin ang mga operator na naglaan ng compliance staff para lamang sa mga pana-panahong audit.
Sa loob ng mga financial year 2020 hanggang 2023, nagpataw ang GRA ng pitong magkakahiwalay na compliance penalty na umaabot sa kabuuang SGD 2.695 milyon sa RWS, kabilang ang SGD 2.25 milyon na CDD penalty noong Disyembre 2023. Isang pattern ng paulit-ulit na kakulangan sa AML at customer due diligence sa maraming review period.
PAGSUSURI
Ang paulit-ulit na paglabag sa AML ng iisang operator sa loob ng apat na magkakasunod na financial year, kasama ang pinaikling renewal ng lisensya noong Nobyembre 2024, ay sama-samang nagpapahiwatig na lumipat na ang regulator ng Singapore mula sa compliance bilang checkbox patungo sa compliance bilang kondisyon ng lisensya. Nakasalalay ang mga expansion plan ng RWS 2.0 sa pagtatapos ng pattern na ito.
Nagpataw ang GRA ng SGD 2.25 milyon na penalty dahil sa mga sistematikong pagkukulang sa pagsasagawa ng customer due diligence sa mga deposito ng parokyano na SGD 5,000 o higit pa mula Disyembre 2016 hanggang Disyembre 2019. Saklaw ng mga paglabag ang Casino Control Act 2006 at ang Casino Control (Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing) Regulations 2009.
Alvin Chau at 9 na kapwa nasasakdal mula sa Suncity
Utos ng civil restitution
Inutusan ng Court of Second Instance ng Macau si Alvin Chau at ang siyam na kapwa nasasakdal mula sa Suncity Group na sama-samang magbayad ng MOP 24.8 bilyon bilang restitusyon sa pamahalaan ng Macau, na kumakatawan sa kita sa buwis na nawala dahil sa ilegal na operasyon ng pagsusugal. Binaligtad din ng Court of Second Instance ang orihinal na pagpapawalang-sala ng trial court sa mga kasong aggravated money laundering laban kina Chau at Philip Wong Pak Ling, at (sa parehong desisyon) pinawalang-sala si Chau sa pandaraya laban sa limang concessionaire: inilipat ang lahat ng kompensasyon mula sa orihinal na hatian patungo sa pamahalaan at itinaas ito mula HK$8.6 bilyon hanggang HK$25 bilyon. Pinagtibay ito kalaunan ng Court of Final Appeal noong Hulyo 3, 2024.
William Hill Group (888 Holdings) - ang WHG (International) Ltd, Mr Green Ltd at William Hill Organization Ltd
Financial penalty (AML at social responsibility)
Inutusan ang tatlong entity ng William Hill Group na magbayad ng £19.2 milyon dahil sa “malawakan at nakababahala” ("widespread and alarming") na mga pagkukulang sa social responsibility at anti-money laundering. Ang pinakamalaking multa ng UKGC sa kasaysayan ng Commission noong panahong iyon. Pinahintulutan ang mga customer na matalo ng libu-libo ilang minuto lamang matapos magbukas ng account; sistematikong kulang ang mga affordability at source-of-funds check.
Pumayag ang Entain sa £17 milyon na regulatory settlement na sumasaklaw sa mga paglabag sa Licence Conditions and Codes of Practice sa parehong online at retail estate. Inilaan ang pondo sa mga layuning may social responsibility. Nagpataw ng karagdagang mga kondisyon sa lisensya; kinakailangan ang third-party audit sa loob ng 12 buwan. Ang pinakamalaking regulatory settlement sa kasaysayan ng UKGC noong panahong iyon.
Naglabas ang PAGCOR ng provisional na gaming licence sa Universal Hotels & Resorts para sa 9-ektaryang NUSTAR Resort & Casino sa Cebu South Road Properties (Kawit Point), ang unang integrated resort na nilisensyahan para sa Gitnang Visayas. Magiging regular ang provisional na status kapag naabot ang US$1 bilyon na investment threshold sa ilalim ng Cebu IR licensing framework ng PAGCOR.
Lahat ng e-sabong (electronic cockfighting) operator
Pambansang suspensyon ng operasyon
Kasunod ng Senate Resolution No. 996 (nilagdaan ng 23 senador) at ng iniulat na pagkawala ng 31 indibidwal na may kaugnayan sa mga sabungan, iniutos ng noo'y Pangulong Duterte ang pambansang suspensyon ng operasyon ng e-sabong simula Mayo 3, 2022. Nasuspinde ang lahat ng operator na lisensyado ng PAGCOR (Belvedere Vista Corp, Lucky 8 Star Quest Inc, Visayas Cockers Club Inc, Jade Entertainment, Newin Cockers Alliance, Philippine Cockfighting International, Golden Buzzer). Pinalawig ito kalaunan ng Executive Order No. 09 sa ilalim ng mga sumunod na administrasyon.
PAGSUSURI
Ang suspensyon ng e-sabong at ang pagwawakas ng mga POGO noong Enero 2025 ay sama-samang nagsasara sa dalawang pinakakontrobersyal na revenue line sa portfolio ng PAGCOR. Dahil dito, ang mga natitirang lisensyadong vertical (mga IR at PIGO) ay nag-o-operate sa ilalim ng mas mahigpit na pagsusuri.
Sky Betting and Gaming (Bonne Terre Ltd at Hestview Ltd) - Flutter Entertainment
Financial penalty (advertising at self-exclusion)
Pinagmulta ng UKGC ang Sky Betting and Gaming dahil sa pagpapadala ng mga marketing email na “free spins” sa mga customer na nag-self-exclude o nag-opt out sa pagtanggap ng marketing. Paglabag ito sa mga probisyon ng social responsibility code tungkol sa pagprotekta sa mga bulnerableng customer.
Nakatuon ang saklaw sa mga enforcement action at sa mahahalagang pagbabago sa regulatory framework. Muling pagsusuri kada quarter ayon sa pamantayang editoryal sa mga pinagmulan.