Incident Wall · Surveillance Intelligence Asia

IW-01Nasa prosekusyonMACAUJudiciary Police / Public Prosecutions OfficeNAIULAT

Security ring sa isang casino sa Macau — umano'y tumanggap ng protection money ang mga guwardiya para pagtakpan ang mga krimen sa pagsusugal

Mga sangkot: 14 na suspek: siyam na empleyado ng security department ng isang casino sa Cotai (isang security manager bilang umano'y lider, isang security supervisor at anim pang security staff) at limang tagapamagitan na hindi empleyado ng casino

Umano'y ibinenta ng security function ng isang casino sa Cotai ang mismong bagay na dapat sana nitong pinipigilan. Ayon sa Judiciary Police ng Macau, siyam na miyembro ng security department ng casino, sa tulong ng limang tagapamagitan mula sa labas, ang tumukoy sa mga parokyanong nakagawa ng mga paglabag na may kaugnayan sa pagsusugal sa loob ng premises at saka humingi ng bayad kapalit ng hindi pag-uulat sa kanila. Ang pamamaraan ay sa proseso at hindi sa dahas: hihigpitan ng security staff ang pagsusuri sa nagkasala at magbabanta na sisimulan ang proseso ng pagpapaalis, na tinatawag sa floor na 'packing', bago humingi ng bayad na nakabatay sa bigat ng kaso, mula HK$5,000 hanggang HK$40,000. Hinikayat pagkatapos ang mga biktima na huwag nang ituloy ang usapin o makipag-ugnayan sa pulisya, at pinayagang umalis. Tinataya ng pulisya na hindi bababa sa HK$1.4 milyon ang nakuha ng grupo mula sa hindi bababa sa 30 biktima sa loob ng humigit-kumulang isang taon. Lumabas ang kaso dahil sa isang tip, at pagkatapos ay pumayag ang pitong tao na tumestigo tungkol sa mga ibinayad nila. Noong Hulyo 28, 2026, inaresto ng Judiciary Police ang 14 na tao sa sabay-sabay na operasyon sa casino at sa isang residential unit sa Cotai, at iniharap sila sa Public Prosecutions Office. Inilarawan ng pulisya ang asal bilang lubhang mabigat, at sinabing inabuso ng mga suspek ang kanilang awtoridad at pinagtakpan ang kriminal na aktibidad. Nasa korte na ang usapin at ia-update ang entry na ito kapag nagkaroon na ng desisyon.

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

HK$1.4 milyon

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Umano'y ibinenta ng security function ng isang casino sa Cotai ang mismong bagay na dapat sana nitong pinipigilan. Ayon sa Judiciary Police ng Macau, siyam na miyembro ng security department ng casino, sa tulong ng limang tagapamagitan mula sa labas, ang tumukoy sa mga parokyanong nakagawa ng mga paglabag na may kaugnayan sa pagsusugal sa loob ng premises at saka humingi ng bayad kapalit ng hindi pag-uulat sa kanila. Ang pamamaraan ay sa proseso at hindi sa dahas: hihigpitan ng security staff ang pagsusuri sa nagkasala at magbabanta na sisimulan ang proseso ng pagpapaalis, na tinatawag sa floor na 'packing', bago humingi ng bayad na nakabatay sa bigat ng kaso, mula HK$5,000 hanggang HK$40,000. Hinikayat pagkatapos ang mga biktima na huwag nang ituloy ang usapin o makipag-ugnayan sa pulisya, at pinayagang umalis. Tinataya ng pulisya na hindi bababa sa HK$1.4 milyon ang nakuha ng grupo mula sa hindi bababa sa 30 biktima sa loob ng humigit-kumulang isang taon. Lumabas ang kaso dahil sa isang tip, at pagkatapos ay pumayag ang pitong tao na tumestigo tungkol sa mga ibinayad nila. Noong Hulyo 28, 2026, inaresto ng Judiciary Police ang 14 na tao sa sabay-sabay na operasyon sa casino at sa isang residential unit sa Cotai, at iniharap sila sa Public Prosecutions Office. Inilarawan ng pulisya ang asal bilang lubhang mabigat, at sinabing inabuso ng mga suspek ang kanilang awtoridad at pinagtakpan ang kriminal na aktibidad. Nasa korte na ang usapin at ia-update ang entry na ito kapag nagkaroon na ng desisyon.

Uri ng insidente: Pagnanakaw ng empleyado · Kriminal na organisasyon
Panahon ng pangyayari: unang bahagi ng 2025 – Hulyo 2026 (ayon sa Public Prosecutions Office, Ago 5, 2026)
Status: Nasa prosekusyon
Pinal na hatol: —
Huling beripikasyon: 2026-08-06

Timeline

humigit-kumulang Marso 2025Pinakamaagang asal sa panahong inilalarawan ng pulisya: nagsisimula ang security staff na tumanggap ng bayad mula sa mga parokyanong napag-alamang nakagawa ng mga paglabag na may kaugnayan sa pagsusugal kapalit ng hindi pag-uulat sa kanila.
Marso 2025 – Hulyo 2026Tinataya ng pulisya na hindi bababa sa 30 ang biktima at hindi bababa sa HK$1.4 milyon ang ilegal na kinita. Itinatakda ang bayad kada kaso, mula HK$5,000 hanggang HK$40,000, ayon sa bigat ng paglabag na pinagtatakpan.
Bago ang Hulyo 28, 2026Nakatanggap ng tip ang Judiciary Police at nakahanap ng pitong indibidwal na handang tumestigo na nagbayad sila ng protection money sa mga akusado.
Hulyo 28, 2026Sabay-sabay na isinagawa ang mga operasyon ng pag-aresto sa casino sa Cotai at sa isang residential unit; 14 na suspek ang ikinulong, siyam na empleyado ng casino security at limang tagapamagitan.
Hulyo 30–31, 2026Nagbigay ng briefing ang pulisya sa media. Iniharap ang mga suspek sa Public Prosecutions Office; tinawag ng mga awtoridad na lubhang mabigat ang mga paglabag at sinabing sinira nito ang kaayusang publiko sa mga casino ng Macau.
Agosto 5, 2026Sinabi ng Public Prosecutions Office na 17 na ang kabuuang bilang ng mga ikinulong, tatlo pa kaysa sa 14 na unang iniulat, at tinataya nitong mahigit HK$1.4 milyon (US$178,494) ang ilegal na kinita ng grupo, at sinasabing nagsimula ang gawain noong unang bahagi ng 2025. Nakakita ang Criminal Preliminary Hearing Court ng matitibay na indikasyon ng pagiging miyembro ng isang lihim na samahan o lipunan, pamimilit, pangingikil, at pagtulong at pag-uudyok sa iba. Apat na casino security staff ang inilagay sa preventive detention dahil sa bigat ng mga pangyayari at sa panganib na tumakas o magpatuloy sa paglabag; ang iba pang 13 ay pinatawan ng ibang coercive measure.

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Bawat ibang file sa wall na ito ay naglalarawan ng isang taong nakalusot sa mga kontrol. Ang isang ito ay naglalarawan ng mga kontrol na ibinebenta. Ang mga taong nagpapasya kung magiging ulat ang isang insidente ay sila ring tumatanggap ng pera, kaya hindi kailanman pumasok sa incident log ang pagkalugi: walang shift report na susuriin, walang IN number, walang camera call. Ang surveillance department na nagbabasa ng sarili nitong istatistika ay makakakita lamang ng tahimik na floor.

Basahin ang buong case file →3 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-02Nasa prosekusyonMACAUJudiciary Police / Public Prosecutions OfficeNAIULAT

Scam ng pre-sequenced na card box sa Macau — minanipula umano ng casino staff ang baccarat shoe

Mga sangkot: Walong suspek — limang empleyado ng casino (isang dealer, dalawang table-game manager, dalawang table-game director) at tatlong iba pa, isa sa kanila ay may background sa junket

Iniulat ng isang casino sa Cotai, Macau na nawalan ito ng HK$4.54 milyon (mga US$581,000) dahil sa sabwatan ng manlalaro at staff. Ayon sa Judiciary Police, kinuha umano ng mga suspek ang isang buong kahon ng baraha mula sa card cabinet sa casino floor at dinala sa isang kuwarto sa hotel, inayos ang mga baraha sa isang paunang itinakdang pagkakasunod-sunod, saka ibinalik ang minanipulang kahon sa mesa: habang palihim na ibinalik sa cabinet ang isang pamalit na set nang hindi napapansin. Dahil alam na nang maaga ang pagkakasunod-sunod ng baccarat shoe, ang mga kasabwat na nagkukunwaring manlalaro ay tumaya sa mga inaasahang 'trend' (mahabang sunod-sunod na banker o player) at nanalo. Sinabi ng casino na dalawang beses itong nangyari, noong Marso 29 at Mayo 5, 2024. Noong Mayo 25, 2024, ikinulong ng pulisya ang walong tao, lima sa kanila ay casino staff sa venue, ibig sabihin ay isang dealer, dalawang table-game manager at dalawang table-game director, na umano'y kinuha ng isang kriminal na grupo kapalit ng HK$170,000 hanggang HK$500,000 kada insidente; humigit-kumulang HK$2.94 milyon ang nabawi at nananatiling malaya ang iba pang kasabwat. Iniharap ang mga suspek sa Public Prosecutions Office. Nasa korte na ang usapin at ia-update ang entry na ito kapag nagkaroon na ng desisyon.

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

HK$4.54 million

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Iniulat ng isang casino sa Cotai, Macau na nawalan ito ng HK$4.54 milyon (mga US$581,000) dahil sa sabwatan ng manlalaro at staff. Ayon sa Judiciary Police, kinuha umano ng mga suspek ang isang buong kahon ng baraha mula sa card cabinet sa casino floor at dinala sa isang kuwarto sa hotel, inayos ang mga baraha sa isang paunang itinakdang pagkakasunod-sunod, saka ibinalik ang minanipulang kahon sa mesa: habang palihim na ibinalik sa cabinet ang isang pamalit na set nang hindi napapansin. Dahil alam na nang maaga ang pagkakasunod-sunod ng baccarat shoe, ang mga kasabwat na nagkukunwaring manlalaro ay tumaya sa mga inaasahang 'trend' (mahabang sunod-sunod na banker o player) at nanalo. Sinabi ng casino na dalawang beses itong nangyari, noong Marso 29 at Mayo 5, 2024. Noong Mayo 25, 2024, ikinulong ng pulisya ang walong tao, lima sa kanila ay casino staff sa venue, ibig sabihin ay isang dealer, dalawang table-game manager at dalawang table-game director, na umano'y kinuha ng isang kriminal na grupo kapalit ng HK$170,000 hanggang HK$500,000 kada insidente; humigit-kumulang HK$2.94 milyon ang nabawi at nananatiling malaya ang iba pang kasabwat. Iniharap ang mga suspek sa Public Prosecutions Office. Nasa korte na ang usapin at ia-update ang entry na ito kapag nagkaroon na ng desisyon.

Uri ng insidente: Pandaraya / Advantage play · Pagnanakaw ng empleyado · Kriminal na organisasyon
Panahon ng pangyayari: 2024 (Marso 29 at Mayo 5)
Status: Nasa prosekusyon
Pinal na hatol: —
Huling beripikasyon: 2026-06-07

Timeline

Marso 29, 2024Unang insidente: inilabas ang isang kahon ng baraha patungo sa isang kuwarto sa hotel, inayos nang paunang pagkakasunod-sunod, at ibinalik ang minanipulang kahon sa baccarat table habang palihim na ibinalik sa floor cabinet ang isang pamalit na set.
Mayo 5, 2024Ikalawang insidente gamit ang parehong pamamaraan; kalaunan ay tinaya ng casino ang kabuuang pagkalugi nito sa HK$4.54 milyon (mga US$581,000).
Mayo 23, 2024Iniulat ng casino sa mga awtoridad ang pinaghihinalaang pandaraya.
Mayo 25, 2024Ikinulong ng Judiciary Police ng Macau ang walong suspek: limang casino staff (isang dealer, dalawang table-game manager, dalawang table-game director) at tatlong iba pa, isa sa kanila ay may background sa junket; humigit-kumulang HK$2.94 milyon ang nabawi.
Mayo 27–28, 2024Nagbigay ng briefing ang pulisya sa media; iniharap ang mga suspek sa Public Prosecutions Office. Nananatiling malaya ang iba pang kasabwat. Nakabinbin ang kaso.

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Ito ang pattern ng sabwatan na dahilan kung bakit may monitoring room, at ang hindi kailanman makikita sa iisang shift report. Wala sa mesa ang palatandaan: inayos ang pagkakasunod-sunod ng mga baraha nang malayo sa camera, sa isang kuwarto sa hotel, ng mismong mga staff na pinagkakatiwalaang humawak sa card cabinet. Ang lumilitaw lamang sa floor ay ang resulta: ang parehong mga kasabwat na paulit-ulit na nananalo sa mga kinalabasang hindi nila malalaman nang nagkataon lang.

Basahin ang buong case file →2 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-03Nasa prosekusyonMACAUJudiciary Police / Public Prosecutions OfficeNAIULAT

Delayed-bet na scheme sa baccarat sa Macau — binayaran ng dealer ang mga tayang inilagay matapos ang resulta

Mga sangkot: Dating baccarat dealer (25, lokal) at isang manunugal mula sa mainland China (38)

Isang 25-taong-gulang na lokal na lalaki na dating nagtrabaho bilang baccarat dealer at ang kanyang 38-taong-gulang na kasabwat mula sa mainland China ang inaresto dahil sa isang HK$1.76 milyon (US$226,000) na scheme sa isang casino sa Macau. Ayon sa alegasyon ng prosekusyon, pinayagan umano ng dating dealer ang kanyang kasama na maglagay ng mga 'delayed bet', mga tayang inilagay matapos mabuksan ang mga baraha at alam na ang resulta, na labag sa mga patakaran, kapag walang ibang manlalaro sa mesa. Pinuntirya ng dalawa ang kinalabasang 'banker wins with 6 points', na nagbabayad ng 22 beses ng taya; tumaya ang kasabwat ng HK$5,000 hanggang HK$15,000 kada delayed bet at binayaran nang hanggang HK$330,000 sa iisang kamay. Noong Hunyo 25, 2025, natuklasan ng casino security ang mga anomalya sa pagtaya sa mesang pinagtrabahuhan ng dealer. Iniharap ang dalawa sa Public Prosecutions Office, na inakusahan ng pandarayang may kinalaman sa malaking halaga. Nakabinbin ang kaso at ia-update ang entry na ito kapag nagkaroon na ng desisyon.

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

HK$1.76 million

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Isang 25-taong-gulang na lokal na lalaki na dating nagtrabaho bilang baccarat dealer at ang kanyang 38-taong-gulang na kasabwat mula sa mainland China ang inaresto dahil sa isang HK$1.76 milyon (US$226,000) na scheme sa isang casino sa Macau. Ayon sa alegasyon ng prosekusyon, pinayagan umano ng dating dealer ang kanyang kasama na maglagay ng mga 'delayed bet', mga tayang inilagay matapos mabuksan ang mga baraha at alam na ang resulta, na labag sa mga patakaran, kapag walang ibang manlalaro sa mesa. Pinuntirya ng dalawa ang kinalabasang 'banker wins with 6 points', na nagbabayad ng 22 beses ng taya; tumaya ang kasabwat ng HK$5,000 hanggang HK$15,000 kada delayed bet at binayaran nang hanggang HK$330,000 sa iisang kamay. Noong Hunyo 25, 2025, natuklasan ng casino security ang mga anomalya sa pagtaya sa mesang pinagtrabahuhan ng dealer. Iniharap ang dalawa sa Public Prosecutions Office, na inakusahan ng pandarayang may kinalaman sa malaking halaga. Nakabinbin ang kaso at ia-update ang entry na ito kapag nagkaroon na ng desisyon.

Uri ng insidente: Pandaraya / Advantage play · Pagnanakaw ng empleyado
Panahon ng pangyayari: Mayo 25 – Hunyo 7, 2025
Status: Nasa prosekusyon
Pinal na hatol: —
Huling beripikasyon: 2026-06-07

Timeline

Mayo 25 – Hunyo 7, 2025Pinapayagan ng dating dealer ang kasabwat na maglagay ng mga 'delayed bet', na inilalagay matapos malaman ang resulta, at pinupuntirya ang 22x na bayad ng 'banker wins with 6' kapag walang ibang manlalaro sa mesa.
Sa loob ng panahong iyonAng mga delayed na taya na HK$5,000 hanggang HK$15,000 ay nagbubunga ng bayad na hanggang HK$330,000 sa iisang kamay; humigit-kumulang HK$1.76 milyon ang kabuuang ilegal na nakuha.
Hunyo 25, 2025Natuklasan ng casino security ang mga anomalya sa pagtaya at paglalaro sa baccarat table na dating pinagtrabahuhan ng dealer.
2025Inaresto ang dalawang suspek at iniharap sa Public Prosecutions Office, na inakusahan ng pandarayang may kinalaman sa malaking halaga. Nakabinbin ang kaso.

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Ang sabwatan sa delayed bet ang pinakamalinaw na halimbawa kung bakit dapat basahin ang hold ayon sa dealer, hindi lang ayon sa mesa. Ang dealer na paulit-ulit na nagbabayad sa isang kasama sa isang resultang mataas ang multiplier ay magkakaroon ng house hold na palaging bumababa sa ilalim ng floor, ang mismong outlier na fina-flag ng isang hold-variance detector.

Basahin ang buong case file →2 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-042024-07-03MACAUCourt of First / Second / Final Instance · DICJNAIULAT

Alvin Chau / Suncity Group — hatol sa junket sa Macau

Mga sangkot: Alvin Chau Cheok Wa at mga kapwa nasasakdal — Suncity Group

Si Alvin Chau Cheok Wa, founder at chairman ng Suncity Group, na sa kasagsagan nito ay ang pinakamalaking junket operator sa Macau at may parent company na nakalista sa Hong Kong (HKEX: 1383), ay inaresto ng Judiciary Police ng Macau noong Nobyembre 27, 2021 kasunod ng isang arrest warrant mula sa isang korte sa Wenzhou, mainland China. Hinatulan ng Court of First Instance ng Macau si Chau sa 162 sa 289 na bilang noong Enero 18, 2023, at sinentensyahan siya ng 18 taong pagkakakulong para sa kriminal na organisasyon, ilegal na pagsusugal, at pandaraya laban sa limang concessionaire. Binaligtad ng Court of Second Instance ang pagpapawalang-sala ng first instance sa aggravated money laundering noong Oktubre 21, 2023, pinawalang-sala si Chau sa pandaraya laban sa mga concessionaire, at inilipat at itinaas ang kompensasyon sa MOP 24.8 bilyon (HK$25 bilyon / US$3.2 bilyon) na babayaran nang buo sa pamahalaan ng Macau. Ibinasura ng Court of Final Appeal ang apela ni Chau noong Hulyo 3, 2024, kaya naubos na ang lahat ng antas ng apela.

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

MOP 24.8 billion

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Si Alvin Chau Cheok Wa, founder at chairman ng Suncity Group, na sa kasagsagan nito ay ang pinakamalaking junket operator sa Macau at may parent company na nakalista sa Hong Kong (HKEX: 1383), ay inaresto ng Judiciary Police ng Macau noong Nobyembre 27, 2021 kasunod ng isang arrest warrant mula sa isang korte sa Wenzhou, mainland China. Hinatulan ng Court of First Instance ng Macau si Chau sa 162 sa 289 na bilang noong Enero 18, 2023, at sinentensyahan siya ng 18 taong pagkakakulong para sa kriminal na organisasyon, ilegal na pagsusugal, at pandaraya laban sa limang concessionaire. Binaligtad ng Court of Second Instance ang pagpapawalang-sala ng first instance sa aggravated money laundering noong Oktubre 21, 2023, pinawalang-sala si Chau sa pandaraya laban sa mga concessionaire, at inilipat at itinaas ang kompensasyon sa MOP 24.8 bilyon (HK$25 bilyon / US$3.2 bilyon) na babayaran nang buo sa pamahalaan ng Macau. Ibinasura ng Court of Final Appeal ang apela ni Chau noong Hulyo 3, 2024, kaya naubos na ang lahat ng antas ng apela.

Uri ng insidente: Pandaraya sa junket · Kriminal na organisasyon · AML
Panahon ng pangyayari: humigit-kumulang 2013 – Nobyembre 2021
Status: Pinal
Pinal na hatol: 2024-07-03
Huling beripikasyon: 2026-09-10

Timeline

~2013–2021Pinapatakbo ng Suncity ang isa sa pinakamalalaking junket network sa Macau. Nakalista sa HKEX ang Suncity Group Holdings bilang 1383.HK.
Nobyembre 2021Naglabas ang isang korte sa Wenzhou (mainland China) ng arrest warrant na nagpapangalan kay Chau sa mga kasong cross-border na pagsusugal.
Nobyembre 27, 2021Inaresto ng Judiciary Police ng Macau si Chau at ang kanyang mga kasamahan.
Disyembre 2021Sinuspinde ng HKEX ang trading ng mga share ng Suncity Group Holdings (1383).
2022Nagsampa ng indictment ang Public Prosecutions Office ng Macau, 289 na bilang kabilang ang kriminal na organisasyon, ilegal na pagsusugal, money laundering, at pandaraya.
Enero 18, 2023Hinatulan ng Court of First Instance ng Macau si Chau sa 162 sa 289 na bilang; ipinataw ang 18-taong pagkakakulong. Pinawalang-sala ng korte si Chau sa kasong money laundering. Itinakda ang paunang kompensasyon sa HK$8.6 bilyon, na hinati sa pamahalaan at sa limang concessionaire.
+ 2 higit pang entry sa buong file

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Ang kaso ng Suncity ang structural na pagbabagong-punto ng modernong panahon ng junket sa Macau. Tatlong obserbasyon mula sa pananaw ng surveillance at game protection.

Basahin ang buong case file →5 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-052025-07-31SINGAPOREGambling Regulatory Authority (GRA)NAIULAT

Marina Bay Sands — SGD 100,000 na multa ng GRA para sa mga hindi aprubadong casino promotion

Mga sangkot: Marina Bay Sands Pte Ltd

Ang Marina Bay Sands Pte Ltd, operator ng Marina Bay Sands integrated resort sa Singapore, ay pinagmulta ng SGD 100,000 (humigit-kumulang USD 77,300) ng Gambling Regulatory Authority dahil sa pagsasagawa ng mga casino promotion nang hindi kumukuha ng paunang pag-apruba ng regulator. Ang penalty, na isiniwalat sa FY2025 enforcement update ng GRA, ang unang aksyon ng GRA laban sa operator mula noong FY2019. May kinalaman ang paglabag sa Regulation 3(1)(c) ng Casino Control (Advertising) Regulations 2010. Hindi isiniwalat ng GRA ang uri, halaga, o panahon ng lumabag na promosyon. Dumating ang multa ilang sandali matapos ang tatlong-taong renewal ng lisensya ng MBS (Abril 2025) at ang groundbreaking ng SGD 12 bilyon na MBS 2.0 expansion (Hulyo 2025).

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

SGD 100,000

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Ang Marina Bay Sands Pte Ltd, operator ng Marina Bay Sands integrated resort sa Singapore, ay pinagmulta ng SGD 100,000 (humigit-kumulang USD 77,300) ng Gambling Regulatory Authority dahil sa pagsasagawa ng mga casino promotion nang hindi kumukuha ng paunang pag-apruba ng regulator. Ang penalty, na isiniwalat sa FY2025 enforcement update ng GRA, ang unang aksyon ng GRA laban sa operator mula noong FY2019. May kinalaman ang paglabag sa Regulation 3(1)(c) ng Casino Control (Advertising) Regulations 2010. Hindi isiniwalat ng GRA ang uri, halaga, o panahon ng lumabag na promosyon. Dumating ang multa ilang sandali matapos ang tatlong-taong renewal ng lisensya ng MBS (Abril 2025) at ang groundbreaking ng SGD 12 bilyon na MBS 2.0 expansion (Hulyo 2025).

Uri ng insidente: Regulatory sanction
Panahon ng pangyayari: hindi isiniwalat (sa loob ng FY2025: Abril 2024 – Marso 2025)
Status: Pinal
Pinal na hatol: 2025-07-31
Huling beripikasyon: 2026-05-02

Timeline

FY2019Naunang enforcement action ng GRA laban sa MBS (SGD 65,000 na multa para sa mga hindi tinukoy na paglabag).
FY2020 – FY2024Walang naitalang penalty ng GRA laban sa MBS.
Abril 26, 2025Ni-renew ng GRA ang casino licence ng MBS sa loob ng tatlong taon, matapos mapagpasyahang natugunan ng operator ang mga kinakailangan ng Section 45 ng Casino Control Act 2006.
Hulyo 15, 2025Nag-groundbreaking ang MBS para sa SGD 12 bilyon na MBS 2.0 expansion.
Hulyo 31, 2025Isiniwalat ng FY2025 enforcement update ng GRA ang SGD 100,000 na financial penalty laban sa MBS Pte Ltd para sa mga hindi aprubadong casino promotion.

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Maliit ang multa mismo: SGD 100,000, isang order of magnitude na mas mababa kaysa sa SGD 2.25M na penalty ng RWS noong Disyembre 2023. Mas mahalaga ang halaga nito bilang senyales kaysa sa halaga sa pera. Ang Marina Bay Sands ang naging mas malinis na kapatid na property batay sa enforcement record ng GRA mula FY2019, habang nag-ipon ang RWS ng pitong penalty hanggang FY2023. Pinuputol ng entry na ito ang tuloy-tuloy na malinis na rekord na iyon.

Basahin ang buong case file →4 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-062025-04-24ESTADOS UNIDOSNevada Gaming Control Board / Nevada Gaming Commission · US District Court (C.D. Cal.)BERIPIKADO

Wayne Nix / MGM Resorts — ilegal na bookmaking at mga pagkukulang sa AML sa MGM Grand at The Cosmopolitan

Mga sangkot: MGM Resorts International, MGM Grand at The Cosmopolitan of Las Vegas; Wayne Nix; Scott Sibella

Pumayag ang MGM Resorts International, MGM Grand, at The Cosmopolitan of Las Vegas na magbayad ng USD 8.5 milyon na multa upang ayusin ang isang reklamo ng Nevada Gaming Control Board na nag-aakusa ng mga hindi angkop na paraan ng operasyon na nagmula sa mga aktibidad ng ilegal na bookmaker na si Wayne Nix. Inilahad ng reklamo, na isinampa noong Abril 17, 2025 (NGC Case No. 24-03), kung paano tumanggap ang dalawang property ng milyun-milyong ilegal na cash mula sa bookmaking business ni Nix sa California, hindi nagsampa ng mga suspicious activity report, at pinayagan ang mga empleyado, kabilang ang dating MGM Grand President na si Scott Sibella, na sadyang padaliin ang pagsusugal ni Nix. Inaprubahan ng Nevada Gaming Commission ang settlement noong Abril 24, 2025 sa botong 4-0. Umamin si Nix ng pagkakasala sa federal court noong Marso 2022; umamin si Sibella noong Disyembre 2023 sa hindi pagsasampa ng SAR tungkol kay Nix at isinama sa exclusion list ng Nevada (Black Book) simula Pebrero 26, 2026.

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

USD 8.5 million

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Pumayag ang MGM Resorts International, MGM Grand, at The Cosmopolitan of Las Vegas na magbayad ng USD 8.5 milyon na multa upang ayusin ang isang reklamo ng Nevada Gaming Control Board na nag-aakusa ng mga hindi angkop na paraan ng operasyon na nagmula sa mga aktibidad ng ilegal na bookmaker na si Wayne Nix. Inilahad ng reklamo, na isinampa noong Abril 17, 2025 (NGC Case No. 24-03), kung paano tumanggap ang dalawang property ng milyun-milyong ilegal na cash mula sa bookmaking business ni Nix sa California, hindi nagsampa ng mga suspicious activity report, at pinayagan ang mga empleyado, kabilang ang dating MGM Grand President na si Scott Sibella, na sadyang padaliin ang pagsusugal ni Nix. Inaprubahan ng Nevada Gaming Commission ang settlement noong Abril 24, 2025 sa botong 4-0. Umamin si Nix ng pagkakasala sa federal court noong Marso 2022; umamin si Sibella noong Disyembre 2023 sa hindi pagsasampa ng SAR tungkol kay Nix at isinama sa exclusion list ng Nevada (Black Book) simula Pebrero 26, 2026.

Uri ng insidente: AML · Kriminal na organisasyon
Panahon ng pangyayari: 2014–2020 (bookmaking ni Nix); 2015–2020 (pagsusugal ni Nix sa mga property ng MGM)
Status: Naayos na
Pinal na hatol: 2025-04-24
Huling beripikasyon: 2026-05-02

Timeline

2014–2020Nagpapatakbo si Wayne Nix ng ilegal na bookmaking business sa California, gamit ang isang website sa Costa Rica (Sand Island Sports).
2015–2018Bumisita si Nix sa MGM Grand at sa mga kaakibat na property sa mahigit 400 magkakahiwalay na araw, na nagdadala ng cash sa mga duffle bag, paper bag, at leather purse.
2017Unang naghinala ang compliance ng MGM Grand sa source of funds ni Nix matapos siyang magpakita ng USD 50,000 sa maliliit na denominasyon; walang SAR na naisampa pagkatapos nito.
Hulyo 27, 2018Si Scott Sibella, noo'y President ng MGM Grand, ay umano'y hindi nagsampa ng SAR tungkol sa pagpapakita ni Nix ng USD 120,000 na cash.
Marso 2019Umalis si Sibella sa MGM Grand; kalaunan ay sumali sa Resorts World Las Vegas bilang presidente.
Marso 10, 2022Umamin si Nix ng pagkakasala sa US District Court (C.D. Cal.) sa sabwatan upang magpatakbo ng ilegal na gambling business at sa paglagda sa isang huwad na tax return.
+ 7 higit pang entry sa buong file

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Sinasagot ng kaso ni Nix ang dalawang tanong na itinatanong ng mga surveillance director mula pa noong panahon ni Sibella: paano nauwi sa federal na hatol dahil sa hindi pagsasampa ng SAR ang pinakamataas na casino executive, at paano nailipat ng iisang ilegal na bookmaker ang mahigit USD 5M na cash sa buong Strip nang hindi gumagana ang mga kontrol? Sa parehong kaso, ang sagot ay isang pipeline ng marketing host na tumakbo sa labas ng AML perimeter. Alam ng mga host ang hindi alam ng compliance, dahil sa istruktura ay hindi pinahihintulutan ang compliance na kausapin ang mga host tungkol sa source of funds.

Basahin ang buong case file →4 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-072025-03-27ESTADOS UNIDOSNevada Gaming Control Board / Nevada Gaming CommissionBERIPIKADO

Resorts World Las Vegas — USD 10.5M na AML settlement sa mga regulator ng Nevada

Mga sangkot: Resorts World Las Vegas, LLC; ang parent group na Genting Berhad

Pumayag ang Resorts World Las Vegas, LLC, at ang mga parent company nito, kabilang ang Genting Berhad, na magbayad ng USD 10.5 milyon na multa upang ayusin ang isang reklamo ng Nevada Gaming Control Board na nag-aakusa ng mga hindi angkop na paraan ng operasyon na may kaugnayan sa mga pagkukulang sa anti-money laundering. Nakasentro ang amended complaint sa ugnayan ng property sa mga ilegal na bookmaker na sina Mathew Bowyer at Damien LeForbes, na nagsugal ng milyun-milyon sa casino nang walang sapat na beripikasyon ng source of funds. Nilagdaan ang Stipulation for Settlement noong Marso 20, 2025; inaprubahan ito ng Nevada Gaming Commission noong Marso 27, 2025 sa botong 4-0 sa NGC Case No. 24-04. Hinihingi ng mga kondisyon sa lisensya ang pinahusay na mga AML programme, mga pagbabago sa pamunuan, at pana-panahong independiyenteng audit. Hindi inamin o itinanggi ng mga respondent ang mga alegasyon.

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

USD 10.5 million

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Pumayag ang Resorts World Las Vegas, LLC, at ang mga parent company nito, kabilang ang Genting Berhad, na magbayad ng USD 10.5 milyon na multa upang ayusin ang isang reklamo ng Nevada Gaming Control Board na nag-aakusa ng mga hindi angkop na paraan ng operasyon na may kaugnayan sa mga pagkukulang sa anti-money laundering. Nakasentro ang amended complaint sa ugnayan ng property sa mga ilegal na bookmaker na sina Mathew Bowyer at Damien LeForbes, na nagsugal ng milyun-milyon sa casino nang walang sapat na beripikasyon ng source of funds. Nilagdaan ang Stipulation for Settlement noong Marso 20, 2025; inaprubahan ito ng Nevada Gaming Commission noong Marso 27, 2025 sa botong 4-0 sa NGC Case No. 24-04. Hinihingi ng mga kondisyon sa lisensya ang pinahusay na mga AML programme, mga pagbabago sa pamunuan, at pana-panahong independiyenteng audit. Hindi inamin o itinanggi ng mga respondent ang mga alegasyon.

Uri ng insidente: AML · Regulatory sanction
Panahon ng pangyayari: humigit-kumulang 2021–2023 (nagbukas ang property noong Hunyo 2021; ang asal ay pangunahing sa ilalim ng dating presidente na si Scott Sibella hanggang Setyembre 2023)
Status: Naayos na
Pinal na hatol: 2025-03-27
Huling beripikasyon: 2026-05-02

Timeline

Agosto 15, 2024Nagsampa ang Nevada Gaming Control Board ng orihinal na Complaint for disciplinary action laban sa RWLV.
Marso 20, 2025Nilagdaan ng NGCB at RWLV ang iminungkahing Stipulation for Settlement; sabay na isinampa ang Amended Complaint.
Marso 27, 2025Nagsagawa ang Nevada Gaming Commission ng pampublikong pagdinig at inaprubahan ang Stipulation sa botong 4-0.
Marso 27, 2025Inilabas ang utos sa NGC Case No. 24-04 na nagpapatupad agad sa settlement.
Marso 28, 2025Kinumpirma ng RWLV ang pagbabayad ng multa sa loob ng dalawang business day matapos itong tanggapin.

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Ang RWLV ang operational na katapat ng MGM-Cosmopolitan: parehong pattern (ilegal na bookmaker bilang VIP customer na hawak ng host), parehong panahon (2021-2023), parehong kinalabasan (stipulation sa NGCB). Ang pagkakaiba ay nagbukas ang RWLV noong 2021, kaya idinisenyo ang AML programme nito sa ilalim ng mga regulatory expectation pagkatapos ng Wynn noong 2019; walang legacy bago ang 2014 na maidadahilan. Sinadya ang puwang, hindi minana.

Basahin ang buong case file →4 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-082024-11-28MACAUCourt of First / Second / Final InstanceNAIULAT

Levo Chan / Tak Chun Group — hatol sa junket sa Macau

Mga sangkot: Levo Chan Weng Lin at mga kapwa nasasakdal — Tak Chun Group

Si Levo Chan Weng Lin, chairman ng Tak Chun Group, ang ikalawang pinakamalaking casino junket operator sa Macau sa kasagsagan nito, ay inaresto noong Enero 2022 at kalaunan ay nahatulan ng ilegal na pagsusugal, criminal association, at money laundering. Sinentensyahan ng Court of First Instance si Chan ng 14 na taong pagkakakulong noong Abril 21, 2023. Binawasan ng Court of Second Instance ang sentensya sa 13 taon noong Enero 12, 2024, pinawalang-sala ang mga nasasakdal sa pandaraya, at nag-utos ng kompensasyong katumbas sa AUD na humigit-kumulang HK$2.49 bilyon. Pinagtibay ng Court of Final Appeal ang 13-taong sentensya noong Nobyembre 28, 2024 at binawasan ang sama-samang kompensasyon sa HK$1.83 bilyon (MOP 1.63 bilyon kasama ang mga indibidwal na surcharge na MOP 201.3 milyon). Kahanay ng kaso ang Suncity / Alvin Chau at minarkahan nito ang pagbuwag sa nangingibabaw na junket model ng Macau.

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

HK$2.49 billion

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Si Levo Chan Weng Lin, chairman ng Tak Chun Group, ang ikalawang pinakamalaking casino junket operator sa Macau sa kasagsagan nito, ay inaresto noong Enero 2022 at kalaunan ay nahatulan ng ilegal na pagsusugal, criminal association, at money laundering. Sinentensyahan ng Court of First Instance si Chan ng 14 na taong pagkakakulong noong Abril 21, 2023. Binawasan ng Court of Second Instance ang sentensya sa 13 taon noong Enero 12, 2024, pinawalang-sala ang mga nasasakdal sa pandaraya, at nag-utos ng kompensasyong katumbas sa AUD na humigit-kumulang HK$2.49 bilyon. Pinagtibay ng Court of Final Appeal ang 13-taong sentensya noong Nobyembre 28, 2024 at binawasan ang sama-samang kompensasyon sa HK$1.83 bilyon (MOP 1.63 bilyon kasama ang mga indibidwal na surcharge na MOP 201.3 milyon). Kahanay ng kaso ang Suncity / Alvin Chau at minarkahan nito ang pagbuwag sa nangingibabaw na junket model ng Macau.

Uri ng insidente: Pandaraya sa junket · Kriminal na organisasyon · AML
Panahon ng pangyayari: humigit-kumulang 2016–2022
Status: Pinal
Pinal na hatol: 2024-11-28
Huling beripikasyon: 2026-09-10

Timeline

humigit-kumulang 2016–2022Nagpapatakbo ang Tak Chun ng 'betting under the table' (proxy betting) sa mga VIP room ng maraming concessionaire sa Macau.
Enero 2022Inaresto ng Judiciary Police ng Macau si Chan at ang iba pa dahil sa hinalang criminal association, ilegal na pagsusugal, at money laundering.
Abril 21, 2023Hinatulan ng Court of First Instance si Chan sa 34 na bilang, kabilang ang ilegal na pagsusugal, pagpapatakbo ng criminal syndicate, pandaraya, at money laundering; sinentensyahan siya ng 14 na taon.
Enero 12, 2024Binawasan ng Court of Second Instance ang sentensya sa 13 taon; pinawalang-sala ang lahat ng limang nasasakdal sa pandaraya; nag-utos ng sama-samang kompensasyon na humigit-kumulang HK$2.49 bilyon sa Macau SAR.
Nobyembre 28, 2024Pinagtibay ng Court of Final Appeal ang 13-taong pagkakakulong; ibinasura ang mga apela ng prosekusyon at ng depensa; binawasan ang sama-samang kompensasyon sa HK$1.83 bilyon (MOP 1.63 bilyon na sama-sama kasama ang MOP 201.3 milyon na indibidwal na surcharge para kay Chan at dalawa pang iba).

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Ang Tak Chun ang ikalawang tulos sa modernong pattern ng prosekusyon ng junket sa Macau, kasunod ng Suncity. Sumunod ang kaso ni Chan sa kaso ni Chau nang humigit-kumulang 14 na buwan sa pag-aresto at 16 na buwan sa pinal na desisyon. Ang mas maikling sentensya (13 laban sa 18 taon) at mas mababang restitusyon (HK$1.83B laban sa HK$24.8B) ay sumasalamin sa mas maliit na saklaw ng operasyon at hindi sa ibang framework: parehong mga kaso (kriminal na organisasyon, ilegal na pagsusugal, aggravated money laundering), parehong modus (mga proxy at multiplier room sa maraming concessionaire).

Basahin ang buong case file →4 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-092023-12-08SINGAPOREGambling Regulatory Authority (GRA)BERIPIKADO

Resorts World Sentosa — SGD 2.25M na AML penalty dahil sa mga pagkukulang sa due diligence sa third-party deposit

Mga sangkot: Resorts World Sentosa Pte Ltd; ang parent group na Genting Singapore

Ang Resorts World Sentosa Pte Ltd, operator ng Resorts World Sentosa integrated resort sa Singapore, ay pinagmulta ng SGD 2.25 milyon (humigit-kumulang USD 1.67 milyon) ng Gambling Regulatory Authority dahil sa mga sistematikong pagkukulang sa mga anti-money laundering control. Ang penalty, ang pinakamalaking ipinataw ng GRA sa isang casino operator noong panahong iyon, ay tumugon sa mga natuklasang hindi nagsagawa ang RWS ng mandatoryong customer due diligence check kapag nangongolekta ang mga empleyado ng cash na SGD 5,000 o higit pa mula sa mga third party para ideposito sa mga account ng parokyano mula Disyembre 2016 hanggang Disyembre 2019. Binawi rin ng GRA ang special employee licence ng isang staff at ipinagpatuloy ang imbestigasyon sa iba pa. Kusang iniulat ng RWS ang mga pagkukulang matapos ang isang review noong 2020 na iniutos ng GRA, at nagpatupad ito ng mga remedial measure.

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

SGD 2.25 million

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Ang Resorts World Sentosa Pte Ltd, operator ng Resorts World Sentosa integrated resort sa Singapore, ay pinagmulta ng SGD 2.25 milyon (humigit-kumulang USD 1.67 milyon) ng Gambling Regulatory Authority dahil sa mga sistematikong pagkukulang sa mga anti-money laundering control. Ang penalty, ang pinakamalaking ipinataw ng GRA sa isang casino operator noong panahong iyon, ay tumugon sa mga natuklasang hindi nagsagawa ang RWS ng mandatoryong customer due diligence check kapag nangongolekta ang mga empleyado ng cash na SGD 5,000 o higit pa mula sa mga third party para ideposito sa mga account ng parokyano mula Disyembre 2016 hanggang Disyembre 2019. Binawi rin ng GRA ang special employee licence ng isang staff at ipinagpatuloy ang imbestigasyon sa iba pa. Kusang iniulat ng RWS ang mga pagkukulang matapos ang isang review noong 2020 na iniutos ng GRA, at nagpatupad ito ng mga remedial measure.

Uri ng insidente: AML · Regulatory sanction
Panahon ng pangyayari: Disyembre 2016 – Disyembre 2019
Status: Pinal
Pinal na hatol: 2023-12-08
Huling beripikasyon: 2026-09-10

Timeline

Disyembre 2016 – Disyembre 2019Nangongolekta ang mga empleyado ng RWS ng cash deposit na SGD 5,000 o higit pa mula sa mga third party para sa mga account ng parokyano nang hindi isinasagawa ang kinakailangang due-diligence check.
2020Inatasan ng GRA ang RWS at MBS na suriin ang mga aktibidad ng ilang parokyano; natukoy ng RWS ang mga hindi pagsunod at kusang iniulat ang mga ito.
Disyembre 8, 2023Inanunsyo ng GRA ang SGD 2.25 milyon na penalty laban sa RWS; binawi ang isang special employee licence at kinumpirma ang patuloy na imbestigasyon sa iba pang staff.
Disyembre 8, 2023Nagsumite ang Genting Singapore ng SGX disclosure na kinukumpirma ang penalty at nagsasabing walang natagpuang ebidensya ng kriminal na paglabag o money laundering.

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Makitid sa proseso ngunit mayaman sa pattern ang asal: mga third-party cash deposit na SGD 5,000 o higit pa na kinolekta ng mga empleyado nang walang beripikasyon ng pagkakakilanlan, sa loob ng tatlong taon. Ang pagiging makitid ang palatandaan: hindi ito oportunistiko, kundi isang workflow na tuloy-tuloy na tumakbo nang walang kumukuwestiyon.

Basahin ang buong case file →5 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-102023-07-11AUSTRALIAFederal Court of Australia · AUSTRACBERIPIKADO

Crown Resorts — AUD 450 milyon na AML civil penalty ng AUSTRAC

Mga sangkot: Crown Melbourne Limited; Crown Perth (Burswood Nominees Limited at Burswood Resort (Management) Limited)

Inamin ng Crown Melbourne at Crown Perth ang mga sistematiko at matagal nang paglabag sa Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth) at pumayag na magbayad ng AUD 450 milyon na civil penalty: ang pinakamalaking ipinataw sa isang casino noong panahong iyon. Sumaklaw ang mga inaming paglabag sa anim na taon at kabilang dito ang hindi pagsasagawa ng angkop na risk assessment, kawalan ng risk-based na mga sistema at kontrol, kulang na pangangasiwa ng board at senior management, depektibong transaction monitoring, at hindi pagsasagawa ng ongoing customer due diligence sa 546 na high-risk customer — 380 sa Crown Melbourne at 166 sa Crown Perth. Inaprubahan ng Federal Court of Australia ang settlement noong Hulyo 11, 2023 sa CEO of AUSTRAC v Crown Melbourne Limited & Anor [2023] FCA 782, nang may mga reserbasyon: sinabi ni Justice Lee na nasa mababang dulo ng angkop na saklaw ang penalty at nagpataw siya ng mga kondisyon sa financial monitoring matapos sabihin ng Crown na magdudulot ng malaking pinansyal na kahirapan ang agarang pagbabayad.

Basahin ang buong case file →

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Inamin ng Crown Melbourne at Crown Perth ang mga sistematiko at matagal nang paglabag sa Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth) at pumayag na magbayad ng AUD 450 milyon na civil penalty: ang pinakamalaking ipinataw sa isang casino noong panahong iyon. Sumaklaw ang mga inaming paglabag sa anim na taon at kabilang dito ang hindi pagsasagawa ng angkop na risk assessment, kawalan ng risk-based na mga sistema at kontrol, kulang na pangangasiwa ng board at senior management, depektibong transaction monitoring, at hindi pagsasagawa ng ongoing customer due diligence sa 546 na high-risk customer — 380 sa Crown Melbourne at 166 sa Crown Perth. Inaprubahan ng Federal Court of Australia ang settlement noong Hulyo 11, 2023 sa CEO of AUSTRAC v Crown Melbourne Limited & Anor [2023] FCA 782, nang may mga reserbasyon: sinabi ni Justice Lee na nasa mababang dulo ng angkop na saklaw ang penalty at nagpataw siya ng mga kondisyon sa financial monitoring matapos sabihin ng Crown na magdudulot ng malaking pinansyal na kahirapan ang agarang pagbabayad.

Uri ng insidente: AML · Regulatory sanction
Panahon ng pangyayari: Marso 1, 2016 – Marso 1, 2022
Status: Pinal
Pinal na hatol: 2023-07-11
Huling beripikasyon: 2026-05-02

Timeline

Marso 1, 2016 – Marso 1, 2022Kaugnay na panahon ng mga inaming paglabag sa Crown Melbourne at Crown Perth.
Mayo 30, 2023Nagsumite ang AUSTRAC at Crown ng magkasanib na submission sa Federal Court na nagmumungkahi ng AUD 450 milyon na penalty; nagsumite ang Crown ng Statement of Agreed Facts na umaamin sa mga paglabag.
Hulyo 10–11, 2023Pagdinig sa Federal Court sa harap ni Justice Michael Lee.
Hulyo 11, 2023Inaprubahan ng Federal Court ang settlement, at inutusan ang Crown Melbourne na magbayad ng AUD 300 milyon at ang Crown Perth ng AUD 150 milyon sa tatlong hulog sa loob ng dalawang taon, kasama ang AUD 3.4 milyon na gastos.
+28 arawTakdang bayaran ang unang hulog na AUD 125 milyon.
+12 buwanTakdang bayaran ang ikalawang hulog na AUD 125 milyon.
+ 1 higit pang entry sa buong file

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Natatabunan ng headline na AUD 450 milyon ang operational na pattern. Napagpasyahan ni Justice Lee na ang AML programme ay 'walang pangunahing layunin na tukuyin, bawasan, at pangasiwaan ang mga panganib ng money laundering at terrorism financing.' Pang-istruktura ang pananalitang iyon, hindi pamproseso: ibig sabihin, idinisenyo ang AML programme para sa pagpapakitang-tao ng compliance, hindi para sa pagkontrol ng panganib.

Basahin ang buong case file →5 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-112023-03-28UNITED KINGDOMUK Gambling CommissionBERIPIKADO

William Hill Group — rekord na GBP 19.2M na penalty ng UKGC para sa mga pagkukulang sa AML at social responsibility

Mga sangkot: ang WHG (International) Limited; Mr Green Limited at William Hill Organization Limited (William Hill Group / 888 Holdings)

Tatlong gambling business na pag-aari ng William Hill Group, ang WHG (International) Limited, Mr Green Limited at William Hill Organization Limited, ang pumayag na magbayad ng kabuuang GBP 19.2 milyon, na noon ay ang pinakamalaking penalty na naipataw ng UK Gambling Commission. Nilutas ng settlement ang mga license review sa ilalim ng section 116 ng Gambling Act 2005 na nakatuklas ng malawakang paglabag sa Licence Conditions and Codes of Practice kaugnay ng anti-money laundering at social responsibility. Seryosong pinag-isipan ng Commission ang suspensyon ng lisensya ngunit pinili ang rekord na financial settlement matapos kilalanin ng operator ang mga pagkukulang at magpatupad ng mga remedial measure. Sinabi ng parent company na 888 Holdings na naganap ang mga pagkukulang sa ilalim ng dating may-ari.

Basahin ang buong case file →

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Tatlong gambling business na pag-aari ng William Hill Group, ang WHG (International) Limited, Mr Green Limited at William Hill Organization Limited, ang pumayag na magbayad ng kabuuang GBP 19.2 milyon, na noon ay ang pinakamalaking penalty na naipataw ng UK Gambling Commission. Nilutas ng settlement ang mga license review sa ilalim ng section 116 ng Gambling Act 2005 na nakatuklas ng malawakang paglabag sa Licence Conditions and Codes of Practice kaugnay ng anti-money laundering at social responsibility. Seryosong pinag-isipan ng Commission ang suspensyon ng lisensya ngunit pinili ang rekord na financial settlement matapos kilalanin ng operator ang mga pagkukulang at magpatupad ng mga remedial measure. Sinabi ng parent company na 888 Holdings na naganap ang mga pagkukulang sa ilalim ng dating may-ari.

Uri ng insidente: AML · Regulatory sanction
Panahon ng pangyayari: Enero 2020 – Oktubre 2021 (retail); Mayo 2020 – Oktubre 2021 (mga online entity)
Status: Naayos na
Pinal na hatol: 2023-03-28
Huling beripikasyon: 2026-09-10

Timeline

Mayo 2020 – Oktubre 2021Panahon ng asal para sa WHG (International) Limited at Mr Green Limited.
Enero 2020 – Oktubre 2021Panahon ng asal para sa William Hill Organization Limited (retail).
Marso 28, 2023Inanunsyo ng UK Gambling Commission ang mga regulatory settlement sa tatlong negosyo ng William Hill Group.
Marso 28, 2023Naglabas ang 888 Holdings ng pahayag na kinukumpirmang nakalaan na sa mga account nito ang halaga ng settlement at iniuugnay ang mga pagkukulang sa dating may-ari.

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Ang kaso ng William Hill ang pinakamalaking settlement ng UKGC sa pampublikong rekord noong panahon ng aksyon, ngunit ang mas mahalagang katotohanan ay kung ano ang seryosong pinag-isipan ng Commission: ang suspensyon ng lisensya. Nalampasan ang threshold para sa suspensyon at saka binaligtad sa negosasyon. Ang negosasyong iyon ang nagbunga ng pagbabago sa lisensya na nag-aatas ng board-level sponsor at independiyenteng audit: hindi lang multa, kundi patuloy na presensya ng regulator sa loob ng governance ng kompanya.

Basahin ang buong case file →6 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-122022-10-17AUSTRALIANSW Independent Casino Commission (NICC) · Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA)BERIPIKADO

Star Entertainment — mga natuklasan ng Bell Inquiry, sinuspinde ang casino licence sa NSW, AUD 100M na penalty

Mga sangkot: The Star Pty Ltd; Star Entertainment Group

Natuklasan ng inquiry ni Adam Bell SC noong 2022 sa The Star Pty Ltd, operator ng casino na The Star Sydney, na hindi angkop ang kompanya na humawak ng casino licence sa New South Wales. Idinokumento ng tatlong-tomong ulat ang mga sistematikong pagkukulang, kabilang ang mapanlinlang na proseso ng China Union Pay (CUP) card na nagkubli sa mga transaksyon sa pagsusugal bilang gastos sa hotel, na nagpadali sa pag-iwas sa capital controls ng China; ang pagpapahintulot sa operasyon ng Suncity junket na may palitan ng cash sa chip sa isang pribadong gaming room; ang panlilinlang sa banking partner na NAB at sa regulator na ILGA; at kulang na mga kontrol sa anti-money laundering, mga protocol sa responsible gambling, at governance. Tumugon ang NSW Independent Casino Commission noong Oktubre 17, 2022 sa pamamagitan ng walang takdang suspensyon ng lisensya simula Oktubre 21, 2022, pagmumulta sa operator ng AUD 100 milyon, at pagtatalaga ng isang independiyenteng manager. Natuklasan ng ikalawang Bell inquiry noong Agosto 2024 na hindi pa rin angkop ang operator.

Basahin ang buong case file →

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Natuklasan ng inquiry ni Adam Bell SC noong 2022 sa The Star Pty Ltd, operator ng casino na The Star Sydney, na hindi angkop ang kompanya na humawak ng casino licence sa New South Wales. Idinokumento ng tatlong-tomong ulat ang mga sistematikong pagkukulang, kabilang ang mapanlinlang na proseso ng China Union Pay (CUP) card na nagkubli sa mga transaksyon sa pagsusugal bilang gastos sa hotel, na nagpadali sa pag-iwas sa capital controls ng China; ang pagpapahintulot sa operasyon ng Suncity junket na may palitan ng cash sa chip sa isang pribadong gaming room; ang panlilinlang sa banking partner na NAB at sa regulator na ILGA; at kulang na mga kontrol sa anti-money laundering, mga protocol sa responsible gambling, at governance. Tumugon ang NSW Independent Casino Commission noong Oktubre 17, 2022 sa pamamagitan ng walang takdang suspensyon ng lisensya simula Oktubre 21, 2022, pagmumulta sa operator ng AUD 100 milyon, at pagtatalaga ng isang independiyenteng manager. Natuklasan ng ikalawang Bell inquiry noong Agosto 2024 na hindi pa rin angkop ang operator.

Uri ng insidente: AML · Pandaraya sa junket · Regulatory sanction
Panahon ng pangyayari: Proseso ng CUP 2013–2020; mga pakikitungo sa Suncity 2017–2020; pangunahing panahon ng pagsusuri Nobyembre 29, 2016 – Setyembre 13, 2021
Status: Pinal
Pinal na hatol: 2022-10-17
Huling beripikasyon: 2026-05-02

Timeline

Setyembre 13, 2021Itinalaga ng ILGA si Adam Bell SC upang magsagawa ng inquiry sa ilalim ng mga section 143 at 143A ng Casino Control Act 1992 (NSW).
Agosto 31, 2022Inihain ni Bell ang tatlong-tomong ulat na nakatuklas na hindi angkop ang The Star at Star Entertainment na humawak o maiugnay sa isang casino licence sa NSW.
Oktubre 17, 2022Sinuspinde ng NICC nang walang takdang panahon ang casino licence ng The Star sa NSW simula Oktubre 21, 2022; nagpataw ng AUD 100 milyon na pecuniary penalty; itinalaga si Nicholas Weeks bilang Special Manager sa loob ng 90 araw.
Enero 18, 2023Pinalawig hanggang Enero 19, 2024 ang pagkakatalaga kay Weeks bilang Special Manager.
Pebrero 19, 2024Itinalaga ng NICC si Adam Bell SC upang magsagawa ng ikalawang inquiry kung naging angkop na ang The Star.
Agosto 30, 2024Natuklasan ng Ikalawang Bell Report na nananatiling hindi angkop ang The Star; binanggit ang anim na hindi naipatupad na rekomendasyon, hindi gumaganang pamunuan, at isang 'bagong cultural shadow value' ng pagkontra sa NICC.
+ 2 higit pang entry sa buong file

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Ang Bell Report ang pinakakumpletong forensic reconstruction sa pampublikong rekord ng isang operator sa Asia-Pacific na katumbas ng isang concessionaire. Tatlong pattern ang mahalaga bukod sa AUD 100M na penalty.

Basahin ang buong case file →6 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-132020-07-02ESTADOS UNIDOSUS District Court (D.N.J.) · US Court of Appeals (Third Circuit)BERIPIKADO

Phil Ivey — edge-sorting sa Borgata, federal court ng US

Mga sangkot: Phil Ivey, Cheung Yin Sun at Marina District Development Co. (Borgata Hotel Casino & Spa)

Nanalo ang propesyonal na manunugal na si Phil Ivey at ang kasamahan niyang si Cheung Yin Sun ng humigit-kumulang USD 9.6 milyon sa paglalaro ng mini-baccarat sa Borgata Hotel Casino & Spa sa Atlantic City sa apat na session noong 2012. Nagdemanda ang Borgata noong 2014, at inakusahan sina Ivey at Sun na gumamit ng edge-sorting scheme upang manipulahin ang tsansa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga asymmetry sa paggawa ng mga Gemaco playing card. Noong Oktubre 2016, nagbigay ang US District Court (D.N.J.) ng summary judgment pabor sa Borgata batay sa breach of contract, at ipinasyang ang edge-sorting technique ay 'marking cards' na labag sa New Jersey Casino Control Act, ngunit ibinasura ang mga fraud at RICO claim ng Borgata. Inutusan ng korte sina Ivey at Sun na ibalik ang mga panalo. Umapela si Ivey sa Third Circuit. Noong Hulyo 2020, umabot ang mga partido sa isang kumpidensyal na settlement, na nakakondisyon sa pag-vacate ng District Court sa hatol nito; ibinasura ang apela at natapos ang kaso.

Basahin ang buong case file →

Pangunahing numero: mula sa rekord

USD 9.6 million

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Nanalo ang propesyonal na manunugal na si Phil Ivey at ang kasamahan niyang si Cheung Yin Sun ng humigit-kumulang USD 9.6 milyon sa paglalaro ng mini-baccarat sa Borgata Hotel Casino & Spa sa Atlantic City sa apat na session noong 2012. Nagdemanda ang Borgata noong 2014, at inakusahan sina Ivey at Sun na gumamit ng edge-sorting scheme upang manipulahin ang tsansa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga asymmetry sa paggawa ng mga Gemaco playing card. Noong Oktubre 2016, nagbigay ang US District Court (D.N.J.) ng summary judgment pabor sa Borgata batay sa breach of contract, at ipinasyang ang edge-sorting technique ay 'marking cards' na labag sa New Jersey Casino Control Act, ngunit ibinasura ang mga fraud at RICO claim ng Borgata. Inutusan ng korte sina Ivey at Sun na ibalik ang mga panalo. Umapela si Ivey sa Third Circuit. Noong Hulyo 2020, umabot ang mga partido sa isang kumpidensyal na settlement, na nakakondisyon sa pag-vacate ng District Court sa hatol nito; ibinasura ang apela at natapos ang kaso.

Uri ng insidente: Pandaraya / Advantage play
Panahon ng pangyayari: Abril–Oktubre 2012 (apat na playing session)
Status: Naayos na
Pinal na hatol: 2020-07-02
Huling beripikasyon: 2026-05-02

Timeline

Abril 11, 2012Naglaro si Ivey nang 16 na oras sa Borgata at nanalo ng USD 2,416,000.
Mayo 2012Bumalik si Ivey nang 56 na oras at nanalo ng USD 1,597,400.
Hulyo 2012Bumalik si Ivey nang 17 oras sa mas mataas na taya at nanalo ng USD 4,787,700.
Oktubre 7–8, 2012Bumalik si Ivey nang 18 oras at nanalo ng USD 824,900 (matapos umangat nang halos USD 3.5 milyon).
Oktubre 8, 2012Nalaman ng Borgata sa pamamagitan ng mga ulat ng media ang usapin sa Crockfords at natuklasang gumawa si Ivey ng magkaparehong mga kahilingan doon.
2014Nagsampa ang Borgata (Marina District Development Co., LLC) ng demanda laban kina Ivey, Sun, at sa card manufacturer na Gemaco, Inc. sa US District Court, D.N.J. (Civil No. 14-2283).
+ 5 higit pang entry sa buong file

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Ang kaso ng Borgata ang usapin sa edge-sorting na nagtakda ng doktrina sa surveillance sa case law ng US. Tatlong obserbasyon.

Basahin ang buong case file →4 pangunahing pinagmulan sa buong file

IW-142017-10-25UNITED KINGDOMUK Supreme Court · Court of Appeal · High CourtBERIPIKADO

Phil Ivey — edge-sorting sa Punto Banco sa Crockfords, UK Supreme Court

Mga sangkot: Phil Ivey, Cheung Yin Sun at Genting Casinos (UK) Ltd t/a Crockfords

Nanalo ang propesyonal na poker player na si Phil Ivey at ang kasamahan niyang si Cheung Yin Sun ng humigit-kumulang GBP 7.7 milyon sa paglalaro ng Punto Banco sa Crockfords Club sa London sa loob ng dalawang araw noong Agosto 2012. Tumanggi ang casino, na pag-aari ng Genting Casinos (UK) Ltd, na bayaran ang mga panalo matapos matuklasang gumamit ang dalawa ng technique na tinatawag na edge-sorting upang magkaroon ng kalamangan. Nagdemanda si Ivey para sa bayad. Nagkakaisang ibinasura ng UK Supreme Court ang kanyang apela noong Oktubre 25, 2017, at ipinasyang pandaraya (cheating) ang edge-sorting sa ilalim ng Gambling Act 2005 at sa ilalim ng implied term ng gaming contract. Ginamit din ng korte ang kaso upang baligtarin ang ikalawang bahagi ng Ghosh test para sa dishonesty sa batas ng England, at pinalitan ito ng purong obhetibong pamantayan.

Basahin ang buong case file →

Preview ng case file ▾Buod · timeline · pagbasa ng surveillance · mga pinagmulan sa buong file

Buod

Nanalo ang propesyonal na poker player na si Phil Ivey at ang kasamahan niyang si Cheung Yin Sun ng humigit-kumulang GBP 7.7 milyon sa paglalaro ng Punto Banco sa Crockfords Club sa London sa loob ng dalawang araw noong Agosto 2012. Tumanggi ang casino, na pag-aari ng Genting Casinos (UK) Ltd, na bayaran ang mga panalo matapos matuklasang gumamit ang dalawa ng technique na tinatawag na edge-sorting upang magkaroon ng kalamangan. Nagdemanda si Ivey para sa bayad. Nagkakaisang ibinasura ng UK Supreme Court ang kanyang apela noong Oktubre 25, 2017, at ipinasyang pandaraya (cheating) ang edge-sorting sa ilalim ng Gambling Act 2005 at sa ilalim ng implied term ng gaming contract. Ginamit din ng korte ang kaso upang baligtarin ang ikalawang bahagi ng Ghosh test para sa dishonesty sa batas ng England, at pinalitan ito ng purong obhetibong pamantayan.

Uri ng insidente: Pandaraya / Advantage play
Panahon ng pangyayari: Agosto 20–21, 2012
Status: Pinal
Pinal na hatol: 2017-10-25
Huling beripikasyon: 2026-05-02

Timeline

Agosto 20–21, 2012Naglaro sina Ivey at Sun ng Punto Banco sa Crockfords Club, at nanalo ng humigit-kumulang GBP 7.7 milyon.
Agosto 30, 2012Ipinaalam ng Crockfords kay Ivey na hindi nito babayaran ang kanyang mga panalo, dahil pinaghihinalaan nitong nakompromiso ang laro.
Agosto 31, 2012Ibinalik ng Crockfords ang GBP 1 milyon na taya ni Ivey ngunit hindi ibinigay ang mga panalo.
Oktubre 14, 2014Nagpasya ang High Court (Mitting J) laban kay Ivey, at natuklasang pandaraya ang edge-sorting; tinanggap na hindi naniniwala si Ivey na nandaraya siya ngunit ipinasyang hindi kailangan ng dishonesty para sa pandaraya.
Nobyembre 3, 2016Ibinasura ng Court of Appeal (Arden LJ at Tomlinson LJ, na tumutol si Sharp LJ) ang apela ni Ivey.
Hulyo 13, 2017Dininig ng UK Supreme Court ang apela.
+ 1 higit pang entry sa buong file

PagsusuriPagbasa ng surveillance: komentaryo, hindi katotohanan

Ang desisyon sa Crockfords ang doktrinal na katapat ng Borgata sa UK. Ipinasya ng UK Supreme Court na pandaraya ang edge-sorting sa ilalim ng Gambling Act 2005 kahit tapat na naniniwala ang manlalaro na pinahihintulutang advantage play ito. Hindi na kailangan ng dishonesty para sa pandaraya; ang kailangan ay ang structural na epekto.

Basahin ang buong case file →3 pangunahing pinagmulan sa buong file