第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud
ATMへのスキミング装置の設置（ATM Skimming Device Installation）
仕組み
犯罪者は、カードの磁気ストライプのデータと暗証番号（PIN）を盗み取るため、カジノのATM（及びカジノの顧客がよく利用する近隣の銀行のATM）に電子的なスキミング装置を設置する。装置はATMの外観に溶け込むよう設計されており、偽のカード挿入口、ピンホールカメラ、重ね貼りのキーパッドなどがある。盗み取ったデータは偽造のクローンカードの作成に用いられ、そのカードで被害者の口座から資金が引き出される。顧客が多額の残高を持ち、高額の引き出しを行うことが多いため、国際的な犯罪組織はカジノのATMを標的としてきた。
発生する場面
カジノフロアのATM、立体駐車場のATM、顧客がよく利用する近隣の銀行のATM
記録に残る事実
ルーマニアの国際的なATMスキミング組織は、米国のATMを狙った犯行で繰り返し訴追されている。2019年には、連邦当局が、少なくとも18州にわたって活動していた国際的なスキミング組織のメンバー18人を逮捕した。2024年には、オーストラリアでルーマニア国籍の2人が、36,000ドルのATMシミングの犯行で禁錮刑に処された。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがatm skimming device installationをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。