현장 가이드
정킷 운영자 사기 / 사이드 베팅: 마카오 모델(Junket Operator Fraud / Side Betting (Macau Model))
작동 방식
VIP 플레이어를 모집하고, 신용을 제공하고, VIP룸을 운영하는 중개자인 정킷 운영자가 무허가 사이드 베팅, 자금세탁, 신용 사기, 횡령에 가담하는 것이다. 정킷은 허가받은 게임보다 한도가 높은 장부 외 사이드 베팅을 제공하고, 자본 통제를 우회하기 위해 지하 금융을 운영하고, 운용 자금 계좌에서 횡령하거나, 플레이어 신용 기록을 조작한다. 가짜 호텔 청구서로 카지노 바우처를 만들어 내는 ‘더미 룸(dummy room)’ 거래를 하는 곳도 있다.
기록된 사례
앨빈 차우(Alvin Chau, 선시티 그룹)는 2023년 범죄 조직과 불법 베팅 등 290개 가까운 혐의로 징역 18년을 선고받았으며, 이로 인한 세수 손실은 10억 달러가 넘었다. 레보 찬(Levo Chan, 탁춘 그룹)은 2023년 15억 홍콩달러 규모의 무허가 사이드 베팅으로 징역 14년을 선고받았다. 찬얀훙(Chan Yan Hung)은 2016년 라크 마카오(L’Arc Macau)에서 1억 홍콩달러를 횡령하고 잠적한 혐의를 받고 있다.
탐지 및 예방권고
유료 부분모니터링 룸에서 junket operator fraud / side betting (macau model)을(를) 잡아내는 방법과 재발을 막는 방법을, 일반 독자가 아닌 감시 데스크 실무자를 위해 정리했습니다.
감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.