フィールドガイド
ジャンケット事業者による詐欺／サイドベッティング（マカオ・モデル）（Junket Operator Fraud / Side Betting (Macau Model)）
仕組み
VIPプレイヤーを勧誘し、与信を行い、VIPルームを運営する仲介者であるジャンケット事業者が、無許可のサイドベッティング、マネー・ローンダリング、与信詐欺、又は横領を行うもの。ジャンケットは、免許を受けたゲームよりも上限額の高い帳簿外のサイドベットを提供する、資本規制を回避するために地下銀行を運営する、手元資金の口座から横領する、又はプレイヤーの与信記録を操作する。偽のホテル請求書を用いてカジノのバウチャーを発行させる「ダミールーム」取引を行う者もいる。
記録に残る事実
Alvin Chau（Suncity Group）は、組織犯罪や、10億ドルを超える税収の損失をもたらした違法な賭博を含む290件近くの罪状により、2023年に禁錮18年の判決を受けた。Levo Chan（Tak Chun Group）は、15億香港ドルの無許可のサイドベッティングにより、2023年に禁錮14年の判決を受けた。Chan Yan Hungは、2016年にL’Arc Macauから1億香港ドルを横領したとされ、行方をくらました。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがjunket operator fraud / side betting (macau model)をどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。