实战指南
博彩中介人欺诈／台面外投注（澳门模式）
工作原理
博彩中介人——即招揽贵宾玩家、发放信贷并管理贵宾厅的中间人——从事未经授权的台面外投注、清洗黑钱、信贷欺诈或挪用款项。中介人提供账外台面外投注，其限额高于持牌博彩游戏，经营地下钱庄以规避资本管制，挪用营运资金账户，或篡改玩家信贷记录。有些中介人进行“空壳房”交易，利用虚假酒店账单生成娱乐场消费凭证。
有据可查
Alvin Chau（太阳城集团）于2023年被判监禁18年，罪名包括有组织犯罪及造成逾10亿美元税收损失的非法博彩等近290项控罪。Levo Chan（德晋集团）于2023年因15亿港元（HK$1.5 billion）的未经授权台面外投注被判14年监禁。Chan Yan Hung据称于2016年从澳门十六浦挪用1亿港元（HK$100 million）后失踪。
识别与防范建议
付费部分监控室如何识别junket operator fraud / side betting (macau model)，以及如何防止其再次发生——为值班人员而写，而非为普通读者。
本文作为监控、合规及博彩营运专业人员的侦测参考发布。阈值与调校由各家娱乐场自行设定。本文不构成任何操作指引：描述该方法的目的仅在于使其能够被识别。