제IV부: 금융 사기 · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.28

정킷 수수료와 롤링칩 조작(Junket Commission and Rolling Chip Manipulation)

작동 방식

정킷 운영자는 자신이 소개한 플레이어가 구매하고 베팅한 ‘데드 칩(dead chip)’(비현금칩)의 규모에 따라 수수료를 받는다. 사기성 정킷 운영자는 다음과 같은 방법으로 수수료 구조를 조작할 수 있다. 가짜 거래로 보고된 칩 회전액을 부풀리기, 존재하지 않는 플레이어를 만들어 수수료 대상 물량을 만들어 내기, 같은 칩을 플레이어끼리 돌려 회전액 수치를 부풀리기, 사정에 어두운 카지노 경영진과 과도한 수수료율을 협상하기, 데드 칩을 카지노 밖 범죄 거래에서 화폐처럼 쓰기 등이다. 마카오에서 정킷 운영자는 개인 투자자에게 시장보다 높은 예금 이자를 제시해 자금을 모은 뒤 VIP 플레이어에게 신용을 제공한다. 이처럼 복잡한 금융 구조는 사기의 기회를 많이 만든다. 정킷 담당자가 카지노 경영진을 움직여 롤링칩 구매액의 10%를 넘는 리베이트율을 받아 낸 사기성 비현금칩 프로그램도 있었는데, 이는 약 2.5%인 이론상 승률을 훨씬 웃도는 수준이다.

나타나는 곳

VIP룸, 하이리밋 바카라, 정킷 운영

기록된 사례

롤링칩 사기는 라스베이거스 스트립의 여러 카지노에서 기록되었으며, 외부 마케터가 경영진을 움직여 10%의 리베이트율을 받아들이게 했다. 마카오에서는 도레 엔터테인먼트(Dore Entertainment) 사건(2015년)에서 전직 케이지 관리자의 무단 행위로 최대 20억 홍콩달러의 손실 가능성이 제기되었다. 금융 범죄 보고서에 따르면 데드 칩은 마약 거래와 범죄 거래에 쓰여 왔다.

감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.