實務指南

博彩中介人詐騙／場外投注（澳門模式）（Junket Operator Fraud / Side Betting (Macau Model)）

運作方式

博彩中介人即招攬貴賓玩家、提供信貸並管理貴賓廳的中介，從事未經授權的場外投注、清洗黑錢、信貸詐騙或侵吞款項。博彩中介人提供賬外場外投注，限額高於持牌博彩遊戲；經營地下錢莊以規避資本管制；侵吞營運資金賬戶款項；或竄改玩家信貸紀錄。部分中介人更進行「假房間」交易，以虛假酒店賬單兌換娛樂場籌碼券。

有案可查

周焯華（太陽城集團）於2023年因包括黑社會罪及非法博彩在內近290項控罪被判監18年，造成逾10億美元稅收損失。Levo Chan（德晉集團）於2023年因15億港元未經授權的場外投注被判監14年。陳榮煥涉嫌於2016年侵吞澳門勵宮娛樂場1億港元後失蹤。

本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。