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Guia de campo

Fraude de promotores / apostas paralelas (Junket Operator Fraud / Side Betting (Macau Model))

Burlas com grandes apostadores / promotores de jogo / marcadoresNOTICIADOPerícia: High

Como funciona

Promotores de jogo (junkets), os intermediários que angariam jogadores VIP, concedem crédito e gerem salas VIP, que se dedicam a apostas paralelas não autorizadas, branqueamento de capitais, fraude no crédito ou desvio de fundos. Os promotores de jogo oferecem apostas paralelas à margem da contabilidade, com limites superiores aos dos jogos licenciados, operam sistemas bancários clandestinos para contornar os controlos de capitais, desviam fundos das contas de fundo de maneio ou manipulam os registos de crédito dos jogadores. Alguns realizam transações de «quartos fictícios» (dummy room), em que se utilizam faturas de hotel falsas para gerar vales do casino.

Registo documentado

Alvin Chau (Suncity Group) foi condenado em 2023 a 18 anos de prisão por quase 290 crimes, incluindo associação criminosa e apostas ilegais que causaram perdas fiscais de mais de $1 mil milhões. Levo Chan (Tak Chun Group) foi condenado em 2023 a 14 anos por HK$ 1,5 mil milhões em apostas paralelas não autorizadas. Chan Yan Hung terá alegadamente desviado HK$ 100 milhões do L’Arc Macau em 2016 e desaparecido.

Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO

A parte paga

Como uma sala de monitorização deteta junket operator fraud / side betting (macau model) e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.

A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.

Todos os níveis de assinatura, a partir do Professional, incluem acesso integral à Biblioteca de Batotas e Burlas: as notas de deteção e prevenção dos 400 métodos, bem como a edição pesquisável para descarregar.

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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.

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