제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
국제자금세탁방지기구(FATF)
허가와 규제검증됨
자금세탁, 공중협박자금조달, 대량살상무기 확산 금융에 대응하기 위한 국제 기준을 정하는 정부 간 기구이다. FATF의 40개 권고사항은 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT) 체계의 세계적 기준이며, 회원국(미국, 영국, EU 회원국, 호주, 싱가포르 등)은 국내 입법을 통해 이 기준을 이행해야 한다. FATF는 강화된 고객확인과 대응 조치의 대상이 될 수 있는 고위험 관할지역 명단도 관리한다. 전 세계 카지노 규제 당국은 FATF 권고사항을 자국의 AML/CFT 요건에 반영한다.
출처
Sources last checked 2026-08-14
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DICJ(Direccao de Inspeccao e Coordenacao de Jogos)·싱가포르 도박규제청(GRA)·게이밍 라이선스 / 카지노 라이선스(Gaming License / Casino License)·게이밍 위원회 / 게이밍 통제위원회(Gaming Commission / Gaming Control Board)·몰타 게이밍청(Malta Gaming Authority, MGA)·네바다주 게이밍통제위원회(NGCB)·영국 도박위원회(UKGC)·올더니 도박통제위원회(AGCC)
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