Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Financial Action Task Force (FATF)

Paglilisensya at RegulasyonBERIPIKADO

Ang intergovernmental body na nagtatakda ng mga internasyonal na pamantayan sa paglaban sa money laundering, terrorist financing, at proliferation financing. Ang 40 Recommendations ng FATF ang bumubuo sa pandaigdigang batayan ng mga AML/CFT framework, at inaasahang ipatutupad ng mga miyembrong bansa (kabilang ang US, UK, mga miyembrong estado ng EU, Australia, Singapore, at iba pa) ang mga pamantayang ito sa pamamagitan ng pambansang batas. Nagpapanatili rin ang FATF ng listahan ng mga high-risk na hurisdiksyon na sakop ng enhanced due diligence at posibleng mga countermeasure. Isinasama ng mga casino regulator sa buong mundo ang mga rekomendasyon ng FATF sa kanilang mga requirement sa AML/CFT.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.