Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance

Grupo de Acção Financeira, GAFI (Financial Action Task Force, FATF)

Licenciamento e regulaçãoVERIFICADO

Organismo intergovernamental que estabelece normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação. As 40 Recomendações do GAFI constituem a referência mundial dos quadros de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT), e espera-se que os países membros (incluindo os EUA, o Reino Unido, os Estados-Membros da UE, a Austrália, Singapura e outros) apliquem estas normas através da legislação nacional. O GAFI mantém também uma lista de jurisdições de risco elevado sujeitas a diligência devida reforçada e a eventuais contramedidas. Os reguladores de casinos de todo o mundo incorporam as recomendações do GAFI nos seus requisitos de BC/FT.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.