第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
金融行动特别工作组（FATF）
牌照与监管已核实
制定打击清洗黑钱、资助恐怖主义及扩散融资国际标准的政府间机构。金融行动特别工作组（FATF）的40项建议是反清洗黑钱／反恐怖主义融资（AML/CFT）框架的全球基准，成员国（包括美国、英国、欧盟成员国、澳大利亚、新加坡等）应通过本国立法实施这些标准。FATF还维护一份须实施强化尽职审查及可能采取反制措施的高风险辖区名单。全球各地的娱乐场监管机构均将FATF建议纳入其AML/CFT要求。
资料来源
Sources last checked 2026-08-14
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