第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

金融活動作業部会（FATF）（Financial Action Task Force (FATF)）

免許・規制検証済み

マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融への対策に関する国際基準を策定する政府間機関。FATFの40の勧告は、AML/CFTの枠組みの世界的な基準となっており、加盟国（米国、英国、EU加盟国、オーストラリア、シンガポールなどを含む）は、国内法制を通じてこれらの基準を実施することが求められている。FATFはまた、厳格な顧客管理（EDD）及び対抗措置の可能性の対象となる高リスク法域のリストを管理している。世界中のカジノ規制当局は、FATFの勧告を自らのAML/CFT要件に取り入れている。

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