컴플라이언스 · 분석
Chip Walk Assessment Tool
결정하기 전에 칩 이동을 열 가지 가중 요인으로 점수화합니다. 정상적인 플레이와 실제로 의심스러운 행위를 구분하고, 어느 쪽으로 결정하든 문서화되고 서명된 결정 기록을 남깁니다.
실제 대시보드의 화면 녹화: 요인별 점수 입력, 가중 평가 결과 확인, 제출 여부에 대한 근거 있는 결정.
준법
Chip Walk Assessment Tool
일회성 구매
$799USD
- 형식
- 오프라인 HTML · 데스크톱 브라우저A4 PDF로 인쇄
- 제공 방식
- 즉시 다운로드
- 제품 언어
- 영어
- 데이터
- 귀사 컴퓨터에만 저장
셀프 브랜딩(시설명 + 로고) · 유료 맞춤 제작 선택 가능.
탐지 항목
가중 점수화
토너먼트 시점, 알려진 플레이어 프로필, 정킷 활동 등 열 가지 가중 요인을 점수화하여 근거 있는 총점을 산출합니다.
판정이 아닌 권고
점수를 '제출 안 함 · 검토 · 제출'의 구간별 권고로 바꿉니다. 자금세탁보고책임자(MLRO)의 판단을 대신하지 않고 뒷받침합니다.
어느 쪽이든 기록으로
제출하지 않기로 한 결정을 문서화한 것도 제출만큼이나 컴플라이언스 기록입니다. 이 도구는 그 결정을 검사 때 제시할 수 있는 기록으로 만듭니다.
작동 방식
책임자들이 도입하는 이유
내부 절도를 먼저 포착
내부 절도, 사기, 공모, 자금세탁 위험을 손실이나 규제기관 지적 사항으로 이어지기 전에 잡아냅니다.
규정집이 아닌 현장에서 나온 탐지 로직
기준값과 표시 조건은 기성 규칙 세트가 아니라 수십 년간의 감시 및 조사 업무에서 나왔습니다.
공개된 기준 준수
당사 인텔리전스와 동일한 검증 엄격성: 출처를 밝히고, 문서화하며, 정정할 수 있습니다.
조치하고, 성과를 얻으십시오
각 표시는 증거 기록이 이미 정리된 상태로 심층 감시 검토를 개시합니다.
제공 내용
- 고객 사진 — 상당수는 회원 카드 없이 칩을 가지고 나감
- 가중 요인 점수화 — 열 가지 입력값, 하나의 총점
- 제출 안 함 · 검토 · 제출 — 구간별로, 어느 쪽이든 문서화
- 문서화된 근거 — 판단 근거를 기록으로
- A4 PDF + HTML 스냅숏 — 서명 가능, 다시 열기 가능
데이터는 로컬에 유지됩니다
모든 항목은 귀사 컴퓨터의 브라우저 안에서 입력되고 보관됩니다. 아무것도 업로드되지 않고 서버로 전송되지도 않아 모니터링 룸에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
관할권에 맞게 설정 가능
규제기관 목록을 바꾸고, 귀사 시설에 맞게 기준값과 통화를 설정하십시오. 마카오와 싱가포르부터 네바다와 영국까지 8개 관할권의 9개 규제기관이 이미 반영되어 있습니다.
“칩 워크(chip walk)는 대부분 문제가 없으며, 법 집행 기관도 의심활동보고(SAR)의 대부분은 제출할 가치가 없다고 말합니다. 먼저 점수화하면 중요한 건만, 판단 근거가 이미 기록된 상태로 제출하게 됩니다.”
어디서나 실행
자주 묻는 질문
어떻게 작동합니까?+–
수십 년간의 감시 업무를 바탕으로 만든 구조와 결재 체계는 모니터링 룸이 실제로 교대 근무를 운영하는 방식을 그대로 반영합니다. 귀사 팀이 기록하는 내용을 구조화하고 깔끔하게 서명된 보고서로 내보낼 뿐, 팀을 대신해 판단하지 않습니다.
데이터가 컴퓨터 밖으로 나갑니까?+–
아니요. 보고서는 전적으로 브라우저 안에서 작성되고 저장됩니다. 아무것도 업로드되지 않으며, 내보낸 파일은 귀사 컴퓨터에 남습니다.
무엇을 가져올 수 있습니까?+–
빈 상태로 시작하여 브라우저에서 작성하므로 가져올 것이 없습니다. 항목은 사건 파일이나 보고서로 옮길 수 있으며, 깔끔한 A4 PDF와 다시 열 수 있는 저장 가능한 HTML 스냅숏으로 내보냅니다.
자사 브랜딩을 추가할 수 있습니까?+–
예. 시설명과 로고는 무료로 직접 추가할 수 있습니다. 귀사의 관할지역과 하우스 규칙에 맞춘 유료 맞춤화도 선택적으로 제공합니다.
