컴플라이언스 및 케이지 · 운영
의심거래보고(STR)
대상자 식별, 거래 기록, 의심 근거 기술을 갖춘 완전한 의심거래보고서를 작성하고 제출 완료로 표시하여 규제기관에 제출할 준비를 마칩니다.
실제 대시보드의 화면 녹화: 대상자 식별, 거래 기록, 근거 기술, 제출.
컴플라이언스 및 케이지
의심거래보고(STR)
일회성 구매
$299USD
- 형식
- 오프라인 HTML · 데스크톱 브라우저A4 PDF로 인쇄
- 제공 방식
- 즉시 다운로드
- 제품 언어
- 영어
- 데이터
- 귀사 컴퓨터에만 저장
셀프 브랜딩(시설명 + 로고) · 유료 맞춤 제작 선택 가능.
탐지 항목
대상자 및 거래
여권이나 신분증으로 대상자를 식별하고 바이인, 마커, 외화 환전, 수표 이체 등 모든 거래를 기록합니다.
의심 근거
짧은 플레이 후 빠른 현금화든 기준 금액 이하의 분할거래든, 패턴을 보고서 자체의 문장으로 명확하게 기술합니다.
제출 및 추적 가능
보고서를 번호와 함께 제출 완료로 설정하여 제출 사실을 기록에 남깁니다.
작동 방식
책임자들이 도입하는 이유
내부 절도를 먼저 포착
내부 절도를 시작으로 사기, 부정행위, 자금세탁 위험까지, 모니터링 룸이 포착하는 순간 기록합니다.
모니터링 룸의 실제 운영 방식에 맞춘 설계
범주 구조와 결재 체계는 수십 년간의 감시 업무에서 나왔습니다. 실제 업무 형태에 맞춘 기록부입니다.
공개된 기준 준수
당사 인텔리전스와 동일한 검증 엄격성: 출처를 밝히고, 문서화하며, 정정할 수 있습니다.
조치하고, 성과를 얻으십시오
교대 근무 메모를 조사관, 감사인, 규제기관이 활용할 수 있는 서명된 내보내기 가능 기록으로 바꿉니다.
제공 내용
- 대상자 사진 — 보고서에 첨부, PDF에 인쇄
- 완전한 STR — 대상자, 거래, 근거
- 거래 + 대상자 세부 정보 — 바이인, 마커, 환전
- 의심 근거 서술 — 보고서 자체의 문장으로
- A4 PDF + HTML 스냅숏 — 제출 완료, 다시 열기 가능
데이터는 로컬에 유지됩니다
모든 항목은 귀사 컴퓨터의 브라우저 안에서 입력되고 보관됩니다. 아무것도 업로드되지 않고 서버로 전송되지도 않아 모니터링 룸에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
관할권에 맞게 설정 가능
규제기관 목록을 바꾸고, 귀사 시설에 맞게 기준값과 통화를 설정하십시오. 마카오와 싱가포르부터 네바다와 영국까지 8개 관할권의 9개 규제기관이 이미 반영되어 있습니다.
“의심거래보고서는 현장에 없었던 사람들이 읽습니다. 이 도구는 대상자, 거래, 근거, 제출까지 갖추어 그 자체로 완결된 보고서를 만듭니다.”
어디서나 실행
자주 묻는 질문
어떻게 작동합니까?+–
수십 년간의 감시 업무를 바탕으로 만든 구조와 결재 체계는 모니터링 룸이 실제로 교대 근무를 운영하는 방식을 그대로 반영합니다. 귀사 팀이 기록하는 내용을 구조화하고 깔끔하게 서명된 보고서로 내보낼 뿐, 팀을 대신해 판단하지 않습니다.
데이터가 컴퓨터 밖으로 나갑니까?+–
아니요. 보고서는 전적으로 브라우저 안에서 작성되고 저장됩니다. 아무것도 업로드되지 않으며, 내보낸 파일은 귀사 컴퓨터에 남습니다.
무엇을 가져올 수 있습니까?+–
빈 상태로 시작하여 브라우저에서 작성하므로 가져올 것이 없습니다. 항목은 사건 파일이나 보고서로 옮길 수 있으며, 깔끔한 A4 PDF와 다시 열 수 있는 저장 가능한 HTML 스냅숏으로 내보냅니다.
자사 브랜딩을 추가할 수 있습니까?+–
예. 시설명과 로고는 무료로 직접 추가할 수 있습니다. 귀사의 관할지역과 하우스 규칙에 맞춘 유료 맞춤화도 선택적으로 제공합니다.
