CONFORMIDADE · ANÁLISE
Chip Walk Assessment Tool
Pontue a movimentação de fichas com base em dez fatores ponderados antes de decidir: distinga o jogo legítimo do verdadeiramente suspeito e deixe um registo documentado e assinado da decisão, seja ela qual for.
Gravação de ecrã do dashboard real: pontuação dos fatores, leitura da avaliação ponderada e tomada de uma decisão fundamentada sobre comunicar ou não.
Conformidade
Chip Walk Assessment Tool
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- Formato
- HTML offline · Navegador de computadorImprime em PDF A4
- Entrega
- Descarregamento imediato
- Idioma do produto
- inglês
- Dados
- Permanecem no seu computador
Personalização de marca autónoma (nome da propriedade + logótipo) · personalização paga opcional.
O que assinala
Pontuação ponderada
Dez fatores ponderados, entre os quais o momento de torneios, o perfil de jogador conhecido e a atividade de promotores de jogo (junkets), pontuados até um total fundamentado.
Uma recomendação, não uma decisão vinculativa
Converte a pontuação numa recomendação por escalões, não · ponderar · sim, que apoia o juízo do MLRO (responsável pela comunicação de branqueamento de capitais) sem o substituir.
Um registo em qualquer dos casos
Uma decisão documentada de não comunicar é um registo de conformidade tanto quanto uma comunicação: e esta ferramenta torna-a um registo que pode apresentar numa inspeção.
Como funciona
Porque é que os diretores o adotam
Veja primeiro o furto interno
Detete furto interno, fraude, conluio e exposição ao branqueamento de capitais antes que se tornem uma perda ou uma constatação do regulador.
Lógica de deteção vinda da sala de jogo, não de um manual de regras
Os limiares e as condições de assinalamento resultam de décadas de trabalho de vigilância e investigação: não de um conjunto de regras pré-fabricado.
Sujeito a um padrão publicado
O mesmo rigor de verificação das nossas informações: com fontes, documentado e corrigível.
Aja e obtenha resultados
Cada sinalização desencadeia uma revisão de vigilância mais aprofundada, com o registo de provas já reunido.
O que recebe
- Fotografia do cliente — muitos saem sem qualquer cartão de membro
- Pontuação ponderada dos fatores — dez dados, um total
- Não · ponderar · sim — por escalões, e documentada em qualquer dos casos
- Fundamentação documentada — a fundamentação, registada
- PDF A4 + instantâneo HTML — pode ser assinado e reaberto
Os seus dados permanecem locais
Todos os campos são preenchidos e guardados no navegador, no seu próprio computador. Nada é carregado e nada é enviado para um servidor: seguro para a sala de monitorização.
Configurável para a sua jurisdição
Substitua a lista de reguladores e defina os limiares e a moeda de acordo com a sua propriedade. Já estão mapeados 9 reguladores em 8 jurisdições, de Macau e Singapura ao Nevada e ao Reino Unido.
“A maior parte da saída de fichas (chip walk) é inocente, e as autoridades policiais afirmam que, na sua maioria, não vale a pena apresentar os SAR. Pontue-a primeiro e apresentará apenas os que importam: com a fundamentação já escrita.”
Funciona em qualquer lado
Perguntas
Como funciona?+–
Construídas ao longo de décadas de trabalho de vigilância, a estrutura e a validação refletem a forma como uma sala de monitorização gere realmente um turno. Estrutura o que a sua equipa regista e exporta um relatório limpo e assinado: não decide nada por ela.
Os meus dados saem do computador?+–
Não. O relatório é preenchido e guardado inteiramente no seu navegador. Nada é carregado, e o ficheiro que exporta fica no seu computador.
O que pode importar?+–
Começa em branco e é preenchido no navegador: não há nada a importar. As entradas podem ser transferidas para um processo ou relatório, e exporta um PDF A4 limpo e um instantâneo HTML que pode ser guardado e reaberto.
Podemos adicionar a nossa própria marca?+–
Sim. Pode adicionar, por si próprio e sem qualquer custo, o nome e o logótipo da sua propriedade. Oferecemos também uma personalização opcional, paga, adaptada à sua jurisdição e às regras da casa.
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